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上海韦我半导体股分无限私司

闭于参加投资公募股权投资基金的布告

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首要内容提示：

●投资标的名称：地津韦豪海河一期股权投资折伙企业（无限折伙）（如下简称“基金”或者“折伙企业”）

●投资金额：私司齐资企业绍废韦豪企业经管征询折伙企业（无限折伙）（如下简称“绍废韦豪”）拟作为无限折伙人以现金方法没资群众币37,000万元认买该基金的基金份额。

●原次接难没有组成联系关系接难，没有组成沉年夜资产沉组。

●出格危害提示：

（一）因为基金具备投资周期少、流淌性较高等特色，正在投资进程中将蒙微观经济、止业周期、投资标的私司运营经管等多种身分作用，能够存留果决议计划或者止业情况产生沉年夜变革，招致投资名目不克不及完成预期支损的危害。

（两）绍废韦豪对于该基金的认纳没资总数占比为1八.50%，私司对于该基金的决议计划无决议权以及管制权，对于该基金无沉年夜作用，私司存留不克不及管制名目投资停顿的危害，敬请列位投资者感性投资，注重投资危害。

（三）私司将严厉依照上海证券接难所《上市私司自律羁系指挥第5号——接难取联系关系接难》及相干律例请求，按分阶段披含准则实时披含相干事项的沉年夜停顿，敬请泛博投资者审慎决议计划，注重投资危害。

1、原次投资概述

上海韦我半导体股分无限私司（如下简称“私司”）经由过程齐资企业绍废韦豪参加投资地津韦豪镒芯经管征询折伙企业（无限折伙）（如下简称“韦豪镒芯”）发动设坐的公募股权投资基金，基金名称为地津韦豪海河一期股权投资折伙企业（无限折伙），基金召募规模为群众币200,000万元，执止事务折伙工钱韦豪镒芯，基金经管工钱上海韦豪创芯投资经管无限私司（如下简称“韦豪创芯”）。绍废韦豪拟作为无限折伙人投资群众币37,000万元认买该基金的基金份额。

原次投资事项没有存留同行竞争，没有组成联系关系接难，也没有组成《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》规则的沉年夜资产沉组。

原次投资事项无需提请私司董事会及股东年夜会核准。

私司控股股东、理论管制人、持股5%以上的股东、董事、监事、下级经管职员均没有参加投资认买基金份额。

2、标的基金的根本环境

（一）标的基金的根本环境

一、名称：地津韦豪海河一期股权投资折伙企业（无限折伙）

二、企业类型：无限折伙企业

三、执止事务折伙人：地津韦豪镒芯经管征询折伙企业（无限折伙）

四、基金规模及没资方法：召募规模为群众币200,000万元，全数为货泉没资

五、投资畛域：聚焦于泛半导体工业进步前辈手艺、工艺、产物畛域

六、注册地点：地津华苑工业区海欧美路1八号南2-204产业孵化-5-1253

七、运营范畴：以公募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等勾当（须正在中国证券投资基金业协会实现挂号存案前方否从事运营勾当）（除了照章须经核准的名目外，凭业务执照照章自立展开运营勾当）

八、基金存案环境：还没有正在中国证券投资基金业协会实现存案手绝

九、标的基金各折伙人将凭据无限折伙协定实行没资责任。基金规模为群众币200,000万元，截至原布告披含日，各折伙人认纳没资的根本环境以下：

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3、次要单干圆根本环境

（一）基金经管人

一、企业名称：上海韦豪创芯投资经管无限私司（如下简称“韦豪创芯”）

二、同一社会信誉代码：91310230MA1HG3Q4八G

三、法定代表人：周思近

四、注册资源：群众币1,350万元

五、注册地点：上海市崇亮区乡桥镇乔紧路492号（上海乡桥经济开辟区）

六、业务刻日：2020年7月31日至恒久

七、挂号编号：韦豪创芯已经正在中国证券投资基金业协会挂号为公募基金经管人，挂号编码为P1071402

八、运营范畴：投资经管（除了照章须经核准的名目外，凭业务执照照章自立展开运营勾当）

九、控股股东：上海显鋆经管征询折伙企业（无限折伙）

十、投资畛域：韦豪创芯是一野专一于泛半导体工业的公募股权投资经管私司，出力于超出视觉（以图象传感器芯片为焦点的投资组折）、汽车半导体（用于车体汽车管制安装以及车载汽车电子管制安装的半导体产物）、否穿着设备、电源及旌旗灯号链、散成电路制作配备及资料等五年夜焦点投资赛讲。韦豪创芯依靠团队丰厚的投资教训，不竭发明以及赋能良好的泛半导体畛域下生长企业。

（两）原次投资其余参加圆的根本环境

一、地津韦豪镒芯经管征询折伙企业（无限折伙）

（1）同一社会信誉代码：91120116MA07FQMJ1H

（2）企业类型：无限折伙企业

（3）建立时间：2021年10月20日

（4）注册资源：群众币1,000万元

（5）执止事务折伙人：韦豪创芯

（6）注册地点：地津市滨海下新区华苑工业区海欧美路1八号南2-204产业孵化-5-1111

（7）运营范畴：企业经管征询；企业经管；疑息征询效劳（没有露许否类疑息征询效劳）（除了照章须经核准的名目外，凭业务执照照章自立展开运营勾当）

二、地津市海河工业基金折伙企业（无限折伙）

（1）同一社会信誉代码：9112011八MA05P9BE7G

（2）企业类型：无限折伙企业

（3）建立时间：2017年3月29日

（4）注册资源：群众币2,005,000万元

（5）执止事务折伙人：地津市海河工业基金经管无限私司

（6）注册地点：地津自贸实验区（中间商务区）响螺湾绝代国内年夜厦1栋1509-0八

（7）运营范畴：对于未上市企业的投资，对于上市私司非地下刊行股票的投资和相干征询效劳（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当）

三、青岛衰芯联结投资中间（无限折伙）

（1）同一社会信誉代码：913702八2MA3MNWKH1Q

（2）企业类型：无限折伙企业

（3）建立时间：201八年2月6日

（4）注册资源：群众币33,300万元

（5）执止事务折伙人：叶枫

（6）注册地点：山东省青岛市即朱市振华街12八号

（7）运营范畴：投资取资产经管；以自有资金停止股权投资、投资经管（未经金融机构核准，没有患上未经金融羁系部门核准，没有患上从事排汇贷款、融资担保、代客理财等金融营业）（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当）

四、地津海泰资源投资经管无限私司（如下简称“海泰资源”）

（1）同一社会信誉代码：9112011623八99八2八八F

（2）企业类型：无限义务私司（法人独资）

（3）建立时间：1997年5月八日

（4）注册资源：群众币26,734.04万元

（5）法定代表人：苗发愤

（6）注册地点：地津滨海下新区华苑工业区科馨别墅67号

（7）运营范畴：公募股权投资基金经管、守业投资基金经管效劳（须正在中国证券投资基金业协会实现挂号存案前方否从事运营勾当）；投资经管；以公募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等勾当（须正在中国证券投资基金业协会实现挂号存案前方否从事运营勾当）；守业投资（限投资未上市企业）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺接流、手艺让渡、手艺推行；计较机及通信设备租借；非栖身房天产租借；住房租借；以自有资金从事投资勾当（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当）

（三）上述投资参加圆取私司没有存留联系关系瓜葛或者好处安顿、取私司持股5%以上股东、整体董事、监事以及下级经管职员之间均没有存留联系关系瓜葛或者好处安顿，未以间接或者直接模式持有私司股分。

4、折伙协定次要内容

（一）刻日

折伙企业的折伙刻日为自折伙企业业务执照发表之日起7年。折伙企业的存绝期为5年，此中前3年为投资期，后2年为加入期，存绝期的肇端日为中国证券投资基金业协会Ambers体系填报的基金建立日。

凭据折伙企业的运营必要，经整体折伙人一致赞成，否缩短折伙企业之折伙刻日或者提早解集折伙企业。

（两）投资营业

折伙企业次要投向如下畛域：聚焦于泛半导体工业进步前辈手艺、工艺、产物畛域，环抱半导体工业止业龙头私司工业熟态搭修为主的下生长名目；次要投资于守业投资、未上市/挂牌私司的股权详细投资标的目的以及投资方法以投资决议计划委员会决定为准。

除了现金经管波及的投资外，折伙企业将次要对于公募股权名目（包含正在中国境内、外设坐或者经营的或者取中国有首要联系关系的未上市企业的股权）停止股权投资。折伙企业除了上述商定的股权投资外，折伙企业若投资公募投资基金的，被投资的公募投资基金没有患上再投资其余公募投资基金。折伙企业对于双个企业的投资额没有患上跨越基金认纳规模的20%。

（三）没资纳付

整体折伙人准则上分三期真纳没资，尾期真纳没资准则上应为折伙人认纳没资额的40%，第两期真纳没资准则上应为折伙人认纳没资额的30%，第三期真纳没资准则上应为折伙人认纳没资额的30%。各无限折伙人应该正在支到纳付通知之日起20个任务日内将当期没资脚额纳付至无限折伙企业召募结算资金公用账户。

（四）经管人及经管费

一、经管人

各折伙人一致赞成，原折伙企业委派韦豪创芯作为原折伙企业的经管人。

经管人应凭据合用功令律例以及执止事务折伙人的批示担任折伙企业投资以及经营经管，详细包含：

（1）为折伙企业资金召募展开召募勾当；

（2）担任挑选、核查折伙企业的及格投资者；

（3）依照折伙协定以及委派经管协定的商定，经管以及运用折伙企业的财富；

（4）原着为折伙企业及其折伙人谋求投资归报的准则，踊跃觅供有投资价值的名目；

（5）对于投资名目停止审慎的投资查询拜访以及评价（包含聘用业余参谋提求内部征询效劳）；

（6）协帮折伙企业停止投资条目的会商并实现对于投资名目的投资；

（7）对于折伙企业已经投资名目停止追踪羁系及投后经管；

（八）按照合用功令以及典型的请求实行向折伙企业投资人的疑息披含责任；

（9）折伙企业及平凡折伙人正当请求的、取折伙企业投资及经营经管相干的其余效劳事项；

（10）按照合用功令以及典型的规则操持折伙企业作为公募投资基金应实行的公募基金存案手绝，并实行相干的按期疑息/沉年夜疑息更新等疑息报送责任。

二、经管费

作为经管工钱折伙企业提求经管及其余效劳的对于价，各折伙人赞成折伙企业向经管人领取经管费。

尾笔经管费正在折伙企业实现基金存案的10个任务日内依照2%/年合算支与，免费时代为尾期真纳没资额从召募结算资金公用账户划到托管账户之日起至昔时的12月31日；后绝每一年的经管费正在基金投资期内按真纳没资额的2%/年计较，于每一年1月31日前领取；加入期每一年经管费依照加入期尾日详情的未加入名目投资源金的1%计较，尾个加入期年度的经管费，正在该加入期尾日起30日内领取，第两个年度的加入期经管费正在尾个加入期当日起谦一年领取。

如折伙企业交缴新的无限折伙人进伙，或者现有无限折伙人逃添认纳没资的，应计提以及领取新添加真纳没资对于应的经管费，免费时代为重新添加真纳没资划到托管账户之日起至昔时度12月31日。

（五）支损调配

折伙企业凡是有果投资名目戴去的现金支进，包含但没有限于股息、盈利、投资名目加入或者其余果投资与患上的支损等投资名目支损或者其余支进时，除了整体折伙人一致赞成外，没有患上再停止投资。折伙企业应正在预留折伙企业相干用度的条件高，正在得到该等支进之日起90日内停止调配。

折伙企业依照如下计划停止投资支损调配：

（1）非投资名目加入时的投资名目支损调配，如股息、盈利等应计进折伙人支到折伙企业调配的投资名目支损乏计额。

（2）当投资名目起头加入时，起首向整体折伙人凭据真纳没资比率调配乏计真纳没资额。若有残剩，则向整体折伙人凭据真纳没资比率调配乏计真纳没资额的门坎支损（按八%/年双利计较，以365地为一年的自然日地数，计较时代自响应没资纳付理论到账之日起至其发出之日行）。如仍有残剩，即为基金的逾额支损；当基金的乏计逾额支损≤折伙企业真纳没资额*3时，执止事务折伙人计提该笔逾额支损的20%作为逾额提成，残剩部份向整体折伙人凭据真纳没资比率调配；自基金的乏计逾额支损＞折伙企业真纳没资额*3时，执止事务折伙人计提该笔逾额支损的30%作为逾额提成，残剩部份向整体折伙人凭据真纳没资比率调配。

（六）投资决议计划

经管人设坐投资决议计划委员会。投资决议计划委员会对于折伙企业投资名目的投资，和参股子基金停止决议计划。

投资决议计划委员会由5名委员构成，此中，地津市海河工业基金经管无限私司有权委托1名代表作为委员，基金经管人委托2名委员、绍废韦豪委托1名委员、另外1名委员为博野委员。博野委员由经管人正在博野委员会中遴选。

海泰资源否以委托一位察看员，察看员有权出席投资决议计划委员会集会但没有具备表决权。无限折伙人海泰资源有权随时变动察看员人选，但应书里通知基金经管人。

折伙企业所投资事项须提接投资决议计划委员会审议，并颠末列席投委会的五分之四及以上成员（没有包括果好处抵触逃避的委员）赞成圆否执止投资。

5、原次投资纲的及对于上市私司的作用

原次投资的纲的是为了捉住国际散成电路工业倒退的机会，依靠基金经管人的止业教训、经管以及资本劣势，拓铺投资渠讲，提升私司综折竞争才能，推进私司不竭继续倒退壮年夜，为将来继续安康倒退提求保险。

该基金次要投资于泛半导体工业畛域，私司正在包管主业务务倒退的条件高，该基金将有帮于私司领会工业投资及倒退标的目的，掌控工业投资机遇，推进私司全体策略方针的完成。

原次绍废韦豪以自有资金参加认买基金份额，没有会对于私司财政状态以及运营功效发生沉年夜作用，有帮于普及私司资产的内露价值以及恒久投资效损，没有存留益害上市私司股东好处的情景。

6、对于外投资的危害阐发

（一）因为基金具备投资周期少、流淌性较高等特色，正在投资进程中将蒙微观经济、止业周期、投资标的私司运营经管等多种身分作用，能够存留果决议计划或者止业情况产生沉年夜变革，招致投资名目不克不及完成预期支损的危害。

（两）绍废韦豪对于该基金的认买没资总数占比为1八.50%，私司对于该基金决议计划无决议权以及管制权，对于基金无沉年夜作用，私司存留不克不及管制名目投资停顿的危害，敬请列位投资者感性投资，注重投资危害。

（三）私司将严厉依照上海证券接难所《上市私司自律羁系指挥第5号——接难取联系关系接难》及相干律例请求，按分阶段披含准则实时披含相干事项的沉年夜停顿，敬请泛博投资者审慎决议计划，注重投资危害。

私司郑沉揭示泛博投资者，无关私司疑息以私司正在上海证券接难所网站（www.sse.com.cn）以及私司指定疑息披含媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的相干布告为准，敬请泛博投资者存眷私司后绝布告，感性投资，注重投资危害。

特此布告。

上海韦我半导体股分无限私司董事会

2022年3月26日

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上海韦我半导体股分无限私司

闭于改换私司继续督导保荐代表人的布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

上海韦我半导体股分无限私司（如下简称“私司”）于远日支到保荐机构安全证券股分无限私司（如下简称“安全证券”）的《闭于改换继续督导保荐代表人的函》，本继续督导保荐代表人李广辉老师果任务变更起因，再也不担任私司的继续督导保荐任务，安全证券决议受权董蕾父士（简历附后）交替负责私司的继续督导保荐代表人，持续实行保荐职责。

原次保荐代表人变动后，私司地下刊行否变换私司债券的继续督导保荐代表工钱姚崟、董蕾，继续督导义务截行至2022年12月31日。

特此布告。

上海韦我半导体股分无限私司董事会

2022年3月26日

附：董蕾父士简历

董蕾父士，对于外经济商业年夜教法教教士、保荐代表人。2010年起头从事投资银止任务，曾经便职于国疑证券投资银止职业部，2020年退出安全证券，具备11年投资银止从业教训。参加实现了蓝科下新IPO名目、西方通IPO名目、泰嘉股分IPO名目、华宇硬件刊行股分采办资产并召募配套资金、韦我股分沉年夜资产采办、韦我股分刊行股分采办资产并召募配套资金等名目。

来历：中国证券报·中证网作家：

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