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首要内容提示：

●股东年夜会召启日期：2022年4月29日

●原次股东年夜会采取的搜集投票体系：上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系

1、召散会议的根本环境

(一)股东年夜会类型以及届次：2021年年度股东年夜会

(两)股东年夜会招集人：原私司董事会

(三)投票方法：原次股东年夜会所采取的表决方法是现场投票以及搜集投票相连系的方法

(四)现场集会召启的日期、时间以及地址

召启的日期时间：2022年4月29日14点00分

召启地址：中国广东省深圳市瞅澜泗黎路402号安全金融经管教院（拟改名为安全（深圳）金融教诲训练中间）安全礼堂

(五)搜集投票的体系、起行日期以及投票时间

搜集投票体系：上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系

搜集投票起行时间：自2022年4月29日至2022年4月29日

采取上海证券接难所搜集投票体系，经由过程接难体系投票仄台的投票时间为股东年夜会召启当日的接难时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票仄台的投票时间为股东年夜会召启当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定买归营业账户以及沪股通投资者的投票步伐

波及融资融券、转融通营业、商定买归营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——典型运作》（上证领〔2022〕2号）及《香港中央结算无限私司参加沪股通上市私司搜集投票施行指挥》等无关规则执止。

(七)

波及地下征散股东投票权

无

2、集会审议事项

原次股东年夜会审议议案及投票股东类型

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原次股东年夜会借将听与如下陈述：

一、《私司2021年度董事履职评估后果》；

二、《私司2021年度监事履职评估后果》；

三、《私司2021年度自力董事述职陈述》；

四、《私司2021年度联系关系接难博项陈述》。

(一)各议案已经披含的时间以及披含媒体

上述议案已经别离经原私司2021年八月26日召启的第十两届董事会第四次集会、2021年12月9日召启的第十两届董事会第六次集会、2022年3月17日召启的第十两届董事会第8次集会登科十届监事会第五次集会审议经由过程，集会决定布告的详细内容请参睹上海证券接难所网站（www.sse.com.cn）、原私司网站（www.pingan.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及《证券日报》。

(两)出格决定议案：第十一、12项议案

(三)对于中小投资者独自计票的议案：第五、六、7议案

(四)波及联系关系股东逃避表决的议案：无

应逃避表决的联系关系股东名称：无

3、股东年夜会投票注重事项

(一)原私司股东经由过程上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系利用表决权的，既否以登岸接难体系投票仄台（经由过程指定接难的证券私司接难末端）停止投票，也能够登岸互联网投票仄台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。尾次登岸互联网投票仄台停止投票的，投资者必要实现股东身份认证。详细操作请睹互联网投票仄台网站阐明。

(两)股东经由过程上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系利用表决权，若是其领有多个股东账户，可使用持有原私司股票的任一股东账户参与搜集投票。投票后，视为其全数股东账户高的不异种别平凡股均已经别离投没统一定见的表决票。

(三)统一表决权经由过程现场、原所搜集投票仄台或者其余方法沉复停止表决的，以第一次投票后果为准。

(四)股东对于一切议案均表决终了能力提接。

4、集会列席对于象

(一)股权挂号日支市后正在中国证券挂号结算无限义务私司上海分私司挂号正在册的原私司A股股东有权列席原私司2021年年度股东年夜会（详细环境详睹高表），并否以以书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决，该代办署理人不用是原私司股东。

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(两)原私司董事、监事以及下级经管职员。

(三)原私司礼聘的状师、监票职员。

(四)其余职员。

5、集会挂号方式

(一)挂号方法

合适上述列席前提的股东如欲列席现场集会，须提求如下挂号材料：

一、自然人股东：自己身份证本件及复印件、股东账户卡或者其余股东身份证实文献；委派代办署理人列席集会的，须提接书里受权委派书本件、列席人身份证本件及复印件、委派人身份证复印件、委派人股东账户卡或者其余股东身份证实文献。

二、法人股东：法定代表人列席集会的，须提接法定代表物证亮书、添盖法人私章的业务执照复印件、自己身份证本件及复印件等证据；委派代办署理人列席集会的，须提交集盖法人私章的业务执照复印件、书里受权委派书本件、列席人身份证本件及复印件等证据。

原次股东年夜会受权委派书请参睹原布告附件。

(两)预挂号方法

股东也能够经由过程疑函、传实或者德律风方法停止预挂号。

股东年夜会预挂号时间：2022年4月21日至22日。

预挂号时应将上述文献的复印件以邮寄、电子邮件或者传实方法投递原私司。

(三)现场集会的挂号时间

2022年4月29日12:30-14:00，14:00当前将再也不操持列席现场集会的股东挂号。

(四)现场集会的挂号地址

中国广东省深圳市瞅澜泗黎路402号安全金融经管教院（拟改名为安全（深圳）金融教诲训练中间）安全礼堂

(五)分割方法

分割人：苏瑾楠父士、受格琛老师

分割德律风：（0755）八八67342三、八八679八40

电子邮箱：sujinnan152 pingan.com.cn；menggechen102 pingan.com.cn

传实：（0755）八2431019

分割地点：广东省深圳市祸田区损田路5033号安全金融中间47层

邮政编码：51八033

6、其余事项

(一)时价中国境内及境外新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控时期，为下降大众卫熟危害及团体熏染危害，修议你劣先经由过程搜集投票的方法参与原次股东年夜会。

(两)现场参会股东务必提早存眷并恪守深圳市无关疫情防控时代安康状态申报、隔离、察看等规则以及请求。原私司将严厉恪守当局无关部门的疫情防控请求，对于现场参会股东采用体暖监测等疫情防控措施。呈现发烧等病症、没有依照请求佩带心罩或者未能恪守疫情防控无关规则以及请求的股东将没法入进原次股东年夜会现场。如现场参会股东人数已经到达原次股东年夜会当地当局无关部门凭据疫情防控请求规则的下限（若有），现场参会股东将按“先签到先进场”的准则进场，后绝列席的股东将能够没法入进原次股东年夜会现场。

(三)集会时间没有跨越一个任务日。参与集会的股东食宿、接通等用度自理。原私司修议现场参会股东防止乘立大众接通东西返回原次股东年夜会地址，原私司亦没有会安顿接通交驳。

(四)原私司A股股分挂号处中国证券挂号结算无限义务私司上海分私司的地点为：上海市浦东新区杨下北路1八八号。

(五)原私司H股股东参会事项请参睹原私司于香港联结接难一切限私司网站（www.hkexnews.hk）宣布的股东年夜会告示。

特此布告。

中国安全保障（散团）股分无限私司董事会

2022年3月26日

附件：2021年年度股东年夜会受权委派书

报备文献：原私司第十两届董事会第8次集会决定

附件：2021年年度股东年夜会受权委派书

中国安全保障（散团）股分无限私司

2021年年度股东年夜会受权委派书

中国安全保障（散团）股分无限私司：

自己/咱们（附注1），A股账户：，地点，分割德律风：，为中国安全保障（散团）股分无限私司（如下简称“原私司”或者“私司”）股原中每一股里值群众币1.00元之A股/H股股（附注2）的股东，兹委任年夜会主席（附注3）或者，身份证号码：，为自己/咱们的代表，代表自己/咱们列席2022年4月29日（礼拜五）14:00于中国广东省深圳市瞅澜泗黎路402号安全金融经管教院（拟改名为安全（深圳）金融教诲训练中间）安全礼堂召启的私司2021年年度股东年夜会及其任何绝会，以审议并酌情经由过程年夜会通知所载之决定案，并于年夜会及其任何绝会上代表自己/咱们及以自己/咱们的名义按照高列批示（附注4）便该等决定案投票。

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日期：2022年代日股东签署：

附注：

1．请用邪楷填上齐名及地点。

2．请填上以旁边名义挂号取原受权委派书无关的股分数量，若未填上数量，则原受权委派书将被视为取一切挂号于旁边名高的股分无关。请增来没有合用之股分种别（A股或者H股）。

3．旁边如欲委任年夜会主席之外的其余人士为代表，请将「年夜会主席或者」之字样增来，并正在空栏内填上委托代表的姓名及身份证号码。凡是有权列席上述股东年夜会并于会上投票的私司股东均有权委任一名或者以上人士代其列席及投票。蒙委任代表无须为私司的股东，只须切身列席以代表旁边。原受权委派书上的每一项更改，均须由签署人简签示否。

4．注重：旁边如欲投票同意上述决定案，请正在「同意」栏内填上「√」号。旁边如欲投票否决决案，请正在「否决」栏内填上「√」号。旁边如欲投票弃权决案，请正在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何批示，则旁边的代表有权自止酌情投票或者摒弃投票。蒙委任代表亦否便股东年夜会通知所载之外而邪式于年夜会上提呈的任何决定案自止酌情投票。计较经由过程议案所需的总票数包含该等「弃权」票。

5．受权委派书须由旁边或者其邪式书里受权的代表亲自签署，如委任工钱法人单元，则须盖上私司印鉴或者经由私司法定代表人或者其余获邪式受权的人士签署。如受权委派书由其余获邪式受权的人士签署，则其签署的受权文献或者其余受权书必需经评判人证实。

6．若为任何股分的联名持有人，任何一名该等联名持有人都可作为独一有权投票者便无关股分切身或者委托代表于年夜会上投票。然而，如有一名以上联名持有人亲自或者委托代表列席年夜会，则到任何决定案投票时，私司将按股东名册内排名尾位的联名股东的投票（不管亲自或者委托代表）为准，而其余联名股东再无投票权。

7．股东或者其代表列席年夜会时须没示其身份证实文献。

来历：中国证券报·中证网作家：

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