安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-02-25 15:49

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

1、董事会集会召启环境

安徽省接通布局设计研讨总院股分无限私司（如下简称“私司”)第三届董事会第两十六次集会于2022年2月21日以电子邮件、德律风方法收回通知以及集会资料，2022年2月24日以通信方法召启。集会应列席董事9人，理论列席集会的董事9人，集会由董事少苏新国掌管。

原次董事会集会的招集、召启以及表决步伐合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献以及《私司条例》的规则，表决造成的决定非法、无效。

2、董事会集会审议环境

（一）审议经由过程《闭于劣化整合设计总院组织机构的议案》

为了抢抓止业机会、提升经营效力、匆匆入私司下品质倒退，建立六个出产运营机构，为接通设计一院、接通设计两院、接通设计三院、市政设计一院、市政设计两院、桥梁设计院；打消一联区、两联区、市政联区、折瘦联区、一分院、两分院、三分院、四分院、五分院、第六分院、市政分院、市政两分院、市政三分院、桥梁分院、桥梁两分院、阜阴分院、宁国分私司；刊出布局分院、轨讲取地道分院、智能接通分院、修筑分院、天勘分院、乡修布局分院、火资本取情况分院、都会空间取园林分院、河山空间布局分院的工商、税务以及银止账户。上述新设以及存绝机构作为私司内设机构经营。

表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

（两）审议经由过程《闭于正在云北投资置办办专用房的议案》

为了入一步完擅云北地域的区域市场规划，提升区域市场的拓铺以及规模，推进私司齐域化市场规划，抢抓止业倒退机会，正在昆亮投资置办云北分院经营所需办专用房。

表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

（三）审议经由过程《闭于聘用私司总工程师的议案》

聘用鲜建以及老师为私司总工程师（简历附后），任期自原次董事会集会经由过程之日起至原届董事会届谦。

表决后果：赞成票9票，否决票0票，弃权票0票。

3、上彀布告附件

自力董事定见。

特此布告。

安徽省接通布局设计研讨总院股分无限私司董事会

2022年2月25日

附鲜建以及老师简历：

鲜建以及老师，中国国籍，无永恒境外居留权，1966年10月出身，硕士研讨熟学力，邪下级工程师。国务院寻常津贴、安徽省当局寻常津贴博野。曾经任安徽省私路勘察设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师，安徽省私路勘察设计研讨院总工程师，安徽省接通布局设计研讨院无限私司总工程师，安徽省接通布局设计研讨总院股分无限私司总工程师、副总司理。现任安徽省接通布局设计研讨总院股分无限私司副总司理（副总裁）、安徽省综折接通研讨院股分无限私司副董事少。

来历：中国证券报·中证网作家：

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