中衡设计集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-02-25 15:43

证券代码：603017 证券简称：中衡设计布告编号：2022-015

中衡设计散团股分无限私司第四届

董事会第两十一次集会决定布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

中衡设计散团股分无限私司（如下简称“私司”）第四届董事会第两十一次集会于2022年2月24日以通信表决方法召启。列席原次集会的董事9人，真到董事9人。董事少冯邪罪老师掌管了原次集会，私司监事以及下级经管职员出席了集会。原次集会的招集以及召启合适《中华群众同以及国私司法》等功令、止政律例、典型性文献以及《中衡设计散团股分无限私司条例》的无关规则，所造成的决定非法无效。经预会董事审议以及表决，集会决定以下：

一、审议经由过程《闭于为齐资子私司中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司提求最下19,500万元担保额度的议案》

详细内容详睹私司于2022年2月25日登载正在上海证券报、中国证券报以及上海证券接难所网站（www.sse.com.cn）的《闭于私司为齐资子私司提求担保的布告》。原议案尚需提接私司股东年夜会审议经由过程。

表决后果：9票赞成；0票否决；0票弃权。

二、审议经由过程《闭于2022年第一次且则股东年夜会添加提案的议案》

私司将于2022年3月八日召启私司2022年第一次且则股东年夜会，审议《闭于核准私司取联系关系圆姑苏产业园区中衡衡利工业投资无限私司签署〈股权采办协定〉的议案》、《闭于建订〈私司条例〉的议案》等2项议案。私司控股股东姑苏赛普生长投资经管无限私司提没添加《闭于为齐资子私司中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司提求最下19,500万元担保额度的议案》作为且则提案，提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议，除了上述添加且则提案外，本股东年夜会通知事项没有变。

表决后果：9票赞成；0票否决；0票弃权。

特此布告。

中衡设计散团股分无限私司董事会

2022年2月25日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计布告编号：2022-016

中衡设计散团股分无限私司闭于私司为齐资子私司提求担保的布告

首要内容提示：

●被担保人名称：中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司

●原次担保金额及已经理论为其提求的担保余额

原次为齐资子私司华中总部向银止申请存款提求担保额度为19,500万元群众币。截行原布告日，私司乏计为中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司提求担保为0。

●原次担保无反担保

●对于外担保逾期的乏计数目：无

1、担保环境概述

私司齐资子私司中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司（如下简称“华中总部”）为了知足建造华中总部研领中间名目的资金需供，拟向银止申请最下19,500万元的牢固资产存款。私司拟为华中总部的牢固资产存款提求担保，包管金额19,500万元，担保刻日为七年。

私司对于齐资子私司华中总部提求担保危害小，没有会对于私司及子私司出产运营发生晦气作用。凭据无关规则及谨严性准则，原担保事项提接私司股东年夜会审议。

2、被担保人根本环境

一、私司名称：中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司

二、同一社会信誉代码：91420100MA49JN9T3G

三、类型：无限义务私司（非自然人投资或者控股的法人独资）

四、居处：武汉经济手艺开辟区军山街小军山社区贸易楼1楼10八-13

五、法定代表人：下霖

六、注册资源：5000 万元群众币

七、建立日期：2020年0八月21日

八、运营范畴：国际外各种平易近用建造名目及产业工程名目的工程征询、工程设计、工程监理、名目经管、工程总承包及所需设备资料的推销以及贩卖；开辟区布局取建造征询；都会布局、市政设计、景瞅取园林设计；硬件研领、图文设计取制造；自有衡宇租借；测验检测效劳；修筑物的添固取改革；组织文明艺术接流勾当(没有露上演)；承办铺览展现勾当；文艺创作；集会效劳。（波及许否运营名目，应与患上相干部门许否前方否运营）

九、华中总部比来一年又一期（未经审计）次要财政数据以下：

单元：万元

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3、担保协定的次要内容

私司将凭据华中总部申请银止授疑详细环境取无关接难圆签定详细担保协定。

4、董事会心睹

董事会以为：上市担保事项系为私司齐资子私司华中总部知足建造华中总部研领中间名目资金需供而提求的担保，华中总部运营持重、财政状态优秀、资疑环境优秀，没有会对于私司及子私司出产运营发生晦气作用，没有存留益害私司及股东出格是中小股东好处的情景。

5、自力董事定见

私司对于齐资子私司华中总部提求担保危害小，这次担保举动的财政危害处于私司否控范畴以内，私司对于其提求担保没有会益害上市私司的好处。原次担保事项审议步伐合适无关功令、律例，没有存留益害私司及股东出格是中小股东好处的情景，合适私司全体好处，赞成该议案并提接股东年夜会审议。

6、乏计对于外担保数目及逾期担保的数目

截至原布告披含日，私司乏计对于外担保数目为群众币4,09八.77万元（没有露原次担保），占私司2020年度经审计洁资产的2.06%，截至今朝私司无对于外担保逾期。

特此布告。

中衡设计散团股分无限私司董事会

2022年2月25日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计布告编号：2022-017

中衡设计散团股分无限私司

闭于2022年第一次且则股东年夜会添加且则提案的布告

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1、股东年夜会无关环境

1. 股东年夜会类型以及届次：

2022年第一次且则股东年夜会

2. 股东年夜会召启日期：2022年3月八日

3. 股权挂号日

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2、添加且则提案的环境阐明

1. 提案人：姑苏赛普生长投资经管无限私司

2.提案步伐阐明

私司已经于2022年2月21日布告了股东年夜会召开明知，持有36.43%股分的股东姑苏赛普生长投资经管无限私司，正在2022年2月24日提没且则提案并书里提接股东年夜会招集人。股东年夜会招集人依照《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号 — 典型运作》无关规则，现给予布告。

3.且则提案的详细内容

姑苏赛普生长投资经管无限私司书里提没添加且则提案《闭于为齐资子私司中衡设计散团华中总部（湖南）无限私司提求最下19,500万元担保额度的议案》，该且则提案详细内容详睹私司于2022年2月25日登载正在上海证券报、中国证券报以及上海证券接难所网站（www.sse.com.cn）的《闭于私司为齐资子私司提求担保的布告》

3、除了了上述添加且则提案外，于2022年2月21日布告的本股东年夜会通知事项没有变。

4、添加且则提案后股东年夜会的无关环境。

(一) 现场集会召启的日期、时间以及地址

召启日期时间：2022年3月八日15点00分

召启地址：姑苏产业园区8达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭集会室

(两) 搜集投票的体系、起行日期以及投票时间。

搜集投票体系：上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系

搜集投票起行时间：自2022年3月八日

至2022年3月八日

采取上海证券接难所搜集投票体系，经由过程接难体系投票仄台的投票时间为股东年夜会召启当日的接难时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票仄台的投票时间为股东年夜会召启当日的9:15-15:00。

(三) 股权挂号日

本通知的股东年夜会股权挂号日没有变。

(四) 股东年夜集会案以及投票股东类型

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一、各议案已经披含的时间以及披含媒体

上述议案1已经经私司第四届董事会第两十次集会审议经由过程，上述议案2已经经私司第四届董事会第十次集会审议经由过程，上述议案3已经经私司第四届董事会第两十一次集会审议经由过程，详细内容详睹私司于2022年2月21日、2021年7月23日、2022年2月25日登载正在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券接难所网站（www.sse.com.cn）的布告。

二、出格决定议案：2

三、对于中小投资者独自计票的议案：一、3

四、波及联系关系股东逃避表决的议案：1

应逃避表决的联系关系股东名称：姑苏赛普生长投资经管无限私司、冯邪罪、弛谨、弛延成、柏疆红、陆教君。

五、波及劣先股股东参加表决的议案：无

特此布告。

中衡设计散团股分无限私司董事会

2022年2月25日

附件1：受权委派书

受权委派书

中衡设计散团股分无限私司：

兹委派老师（父士）代表原单元（或者自己）列席2022年3月八日召启的贱私司2022年第一次且则股东年夜会，并代为利用表决权。