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证券代码：200992证券简称：中鲁B布告编号：2022-0八

山东省中鲁近海渔业股分无限私司

第七届董事会第两十一次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

山东省中鲁近海渔业股分无限私司（如下简称“私司”）第七届董事会第两十一次集会，于2022年3月1八日以德律风以及电子邮件方法通知列位董事。2022年3月29日集会以通信方法召启，应列席董事5名，亲自列席董事5名。原次集会合适《私司法》以及《私司条例》的无关规则。集会审议经由过程了如下议案：

1.闭于审议私司下级经管职员签定《2022年度事迹义务书》的议案

为入一步增强以及典型私司薪酬经管，充沛调动下级经管职员任务的踊跃性以及缔造性，成立以及完擅激励制约机造，私司董事会赞成取下级经管职员签定《2022年度事迹义务书》。共时，董事会受权董事少卢连废老师取总司理王悲老师签定《2022年度事迹义务书》，受权总司理王悲老师取其余下级经管职员梁尚磊老师、孟凡怯老师、傅传海老师签定《2022年度事迹义务书》。

表决后果：5票赞成，0票否决，0票弃权。

2.闭于审议2022年度投资方案的议案

赞成私司及子私司2022年度停止建设2艘年夜型金枪鱼围网舟名目、采办热匿运输舟名目、二条嫩旧拖网舟的更新名目、中鲁陆地立异工业园名目等投资，详细环境以下：

单元：万元

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表决后果：5票赞成，0票否决，0票弃权。

此议案尚需提接私司股东年夜会审议。

特此布告。

山东省中鲁近海渔业股分无限私司董事会

2022年3月30日

来历：中国证券报·中证网作家：

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