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股票简称：山西证券股票代码：002500编号：临2022-00八

山西证券股分无限私司闭于第四届

董事会第十次集会决定的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

山西证券股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年3月17日以电子邮件连系德律风提示的方法收回了召启第四届董事会第十次集会的通知及议案等材料。2022年3月24日，原次集会正在山西省太本市山西国内商业中间东塔27层以现场连系视频集会方法召启。

集会由侯巍董事少掌管，原次集会应列席董事11名，理论列席董事11名（此中，现场列席的有侯巍董事少、王怡面副董事少、刘鹏飞董事、李小萍董事；视频参会的有周金晓董事、夏贱所董事、李海涛自力董事、邢会弱自力董事、墨祁自力董事、郭净自力董事、乔俊峰员工董事）。私司部份监事、下级经管职员等出席原次集会。

集会召启及表决步伐合适《中华群众同以及国私司法》以及《山西证券股分无限私司条例》的无关规则，集会非法无效。

2、董事会集会审议环境

原次集会审议并经由过程了《私募基金产物2021年年度陈述》。

表决后果：11票赞成、0票否决、0票弃权。

3、备查文献

经预会董事具名并添盖董事会印章的董事会决定。

特此布告

山西证券股分无限私司董事会

2022年3月25日

来历：中国证券报·中证网作家：

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