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证券代码：301066证券简称：万事利布告编号：2022-00八

杭州万事利丝绸文明股分无限私司

第两届董事会第十四次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

杭州万事利丝绸文明股分无限私司（如下简称“私司”）第两届董事会第十四次集会于2022年3月24日以现场连系德律风视频集会方法正在私司集会室召启。原次集会通知已经于2022年3月19日以通信方法收回。集会应参加表决董事10人，理论参加表决董事10人，原次集会由董事少李修华老师掌管。

原次集会的招集、召启以及表决步伐合适国度无关功令、律例及《私司条例》的规则，集会造成的决定非法无效。

2、董事会集会审议环境

经预会董事当真审议，集会经由过程了如下议案：

一、审议经由过程《闭于2022年度联系关系接难预计的议案》

凭据私司营业倒退及一样平常运营的必要，依据有关功令律例的规则，私司及控股子私司2022年度次要一样平常联系关系接难预计环境以下：一、预计2022年私司及控股子私司取控股股东万事利散团及其控股子私司、理论管制人管制的企业，产生没有下于1400万元的一样平常联系关系接难。二、预计2022年私司及控股子私司取杭州万事新兰丝绸无限私司，产生没有下于2000万元的一样平常联系关系接难。三、预计2022年私司取联系关系自然人姚洪妹，产生没有下于100万元的一样平常联系关系接难。

联系关系董事李修华、屠红燕、孙坐新逃避表决。

表决后果：赞成7票，否决0票，弃权0票。

3、备查文献

1.《第两届董事会第十四次集会决定》。

杭州万事利丝绸文明股分无限私司董事会

2022年3月25日

来历：中国证券报·中证网作家：

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