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原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

首要内容提示：

●原次集会是可有反对议案：无

1、集会召启以及列席环境

（一）股东年夜会召启的时间：2022年3月21日

（两）股东年夜会召启的地址：南京市海淀区教院北路55号中硬年夜厦C座1层第一集会室。

（三）列席集会的平凡股股东以及复原表决权的劣先股股东及其持有股分环境：

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（四）表决方法是可合适《私司法》及《私司条例》的规则，年夜会掌管环境等。

原次集会由私司董事会招集，采取现场投票以及搜集投票相连系的方法召启，合适《私司法》以及《私司条例》的规则。对折以上董事推荐董事赵贱武老师掌管原次集会。

（五）私司董事、监事以及董事会秘书的列席环境

一、私司正在任董事7人，列席1人，董事少鲜锡亮老师、董事符废斌老师、孙迎新老师，自力董事崔劲老师、荆继武老师、鲜尚义老师果任务起因未列席；

二、私司正在任监事3人，列席1人，监事会主席刘昕父士、监事唐年夜龙老师果任务起因未列席；

三、私司下级副总司理、董事会秘书鲜回复老师列席了原次集会。

2、议案审议环境

（一）非乏积投票议案

一、议案名称：闭于2022年一样平常联系关系接难预计的议案

审议后果：经由过程

表决环境：

■

二、波及沉年夜事项，5%如下股东的表决环境

■

（两）闭于议案表决的无关环境阐明

无

3、状师睹证环境

一、原次股东年夜会面证的状师事务所：金杜状师事务所

状师：孙怯下照

二、状师睹证论断定见：

私司原次股东年夜会的招集以及召启步伐合适《私司法》、《证券法》等相干功令、止政律例、《股东年夜会规定》以及《私司条例》的规则；现场列席原次股东年夜会的职员以及招集人的资历非法无效；原次股东年夜会的表决步伐以及表决后果非法无效。

4、备查文献目次

一、中国硬件2022年第三次且则股东年夜会决定；

二、金杜状师事务所闭于中国硬件2022年第三次且则股东年夜会的功令定见书。

中国硬件取手艺效劳股分无限私司

2022年3月21日

来历：中国证券报·中证网作家：

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