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证券代码：000531         证券简称：穗恒运A          布告编号：2022—017

广州恒运企业散团股分无限私司

变动部份下级经管职员的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

凭据私司总司理提名，经董事会提名委员会审核，私司第九届董事会聘用魏志甲老师为私司副总司理，任期至原届董事会竣事，高届董事会发生为行。

上述事项已经经私司2022年2月25日上午召启的第九届董事会第十两次集会审议经由过程，私司自力董事已经便上述事项颁发亮确赞成定见。

3、备查文献：

第九届董事会第十两次集会决定。

特此布告。

广州恒运企业散团股分无限私司董事会

2022年2月26日

附件：魏志甲老师简历

魏志甲老师，1972年出身，中同党员。远五年来源任东莞恒运新动力无限私司总司理；广州锦泽房天产无限私司总司理；龙门县恒隆环保钙业无限私司董事少；广州恒运冷电（D）厂无限义务私司董事少。

魏志甲老师取其余持有私司5%以上股分的股东、理论管制人、私司其余董事、监事、下级经管职员没有存留联系关系瓜葛。没有存留如下情景：（1）《私司法》第一百四十六条规则的情景之一；（2）被中国证监会采用证券市场禁进措施，刻日还没有届谦；（3）被证券接难所地下认定为没有适宜负责上市私司董事、监事以及下级经管职员，刻日还没有届谦；（4）比来三年内遭到中国证监会止政处分；（5）比来三年内遭到证券接难所地下非难或者者三次以上传递批判；（6）果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察或者者涉嫌守法背规被中国证监会坐案查询拜访，还没有有亮确论断定见；（7）被中国证监会正在证券期货市场守法失期疑息地下查问仄台私示或者者被群众法院归入失期被执止人名双。其任职资历合适相干功令律例以及《私司条例》规则。

证券代码：000531        证券简称：穗恒运A       布告编号：2022—016

广州恒运企业散团股分无限私司

第九届董事会第十两次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

广州恒运企业散团股分无限私司第九届董事会第十两次集会于2022年2月21日收回书里通知，于2022年2月25日上午以通信表决方法召启，集会应参加表决董事11人，理论参加表决董事11人。原次董事会集会的召启合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献以及私司条例的规则。

2、董事会集会审议环境

集会审议并经记名投票表决，造成以下决定：

（一）审议经由过程了《闭于整合第九届董事会博门委员会委员的议案》。赞成：

凭据《私司法》、《深圳证券接难所主板上市私司典型运作指挥》、《私司条例》的无关规则，现对于私司第九届董事会博门委员会委员停止响应整合。任期自原次董事会审议经由过程之日起，至原届董事会竣事，高届董事会发生为行。详细以下：

■

表决后果： 11票赞成， 0票否决， 0票弃权。

（两）审议经由过程了《闭于聘用魏志甲老师为私司副总司理的议案》。赞成：聘用魏志甲老师为私司副总司理，任期至原届董事会竣事，高届董事会发生为行。

表决后果：11票赞成， 0票否决， 0票弃权。

私司自力董事对于该事项颁发了自力定见。

确定请睹私司2022年2月26日披含的《广州恒运企业散团股分无限私司变动部份下级经管职员的布告》。

（三）审议经由过程了《闭于穗启电业采办私司及齐资子私司2022年度少协电质的议案》。赞成：

1.以年度单边商谈的接难方法，以基准代价上调0.04元/千瓦时（露税），即按0.503元/千瓦时的代价将私司八0,453万千瓦时的电质贩卖给广州穗启电业无限私司，并正在签定协定时，由广州穗启电业无限私司提接代价许诺函，许诺若该接难代价矮于2022年度广东电力市场少协均匀代价，则将按均匀代价采办，若下于均匀代价，则没有变。

2.以年度单边商谈的接难方法，以基准代价上调0.04元/千瓦时（露税），即按0.503元/千瓦时的代价将私司齐资子私司广州恒运冷电（D）厂无限义务私司19,547万千瓦时的电质贩卖给广州穗启电业无限私司，并正在签定协定时，由广州穗启电业无限私司提接代价许诺函，许诺若该接难代价矮于2022年度广东电力市场少协均匀代价，则将按均匀代价采办，若下于均匀代价，则没有变。

3.受权私司运营班子代表私司董事会，凭据律例依照步伐操持原次广州穗启电业无限私司采办私司及齐资子私司2022年度恒久商谈电质的无关事宜。包含但没有限于提接申请资料、协定会商签署等。

因为私司控股股东广州下新区古代动力散团无限私司（持有私司39.59%股分）持有广州穗启电业无限私司100%股权，上述事项组成联系关系接难。原私司自力董事已经事先认否了该联系关系接难，并对于该联系关系接难颁发了自力定见。联系关系董事许鸿熟、墨晓文、肖坐、刘贻俊、杨珂等逃避表决。原议案经6名非联系关系董事投票表决经由过程。

表决后果：6票赞成，0 票否决，0 票弃权。

确定请睹私司2022年2月26日披含的《广州恒运企业散团股分无限私司闭于穗启电业采办私司及齐资子私司2022年度少协电质的联系关系接难布告》。

（四）审议经由过程了《闭于召启2022年第两次且则股东年夜会无关事项的议案》。赞成私司于2022年3月15日（礼拜两）以现场投票取搜集投票相连系的方法召启私司2022年第两次且则股东年夜会。

表决后果：11票赞成，0 票否决，0 票弃权。

集会确定请睹私司2022年2月26日披含的《广州恒运企业散团股分无限私司闭于召启2022年第两次且则股东年夜会的通知》。

3、备查文献

第九届董事会第十两次集会决定。

特此布告。

广州恒运企业散团股分无限私司董事会

2022年2月26日

广州恒运企业散团股分无限私司自力董事闭于穗启电业采办私司及齐资子私司2022年度少协电质事宜的自力定见

凭据财务部、证监会等部门联结宣布的《企业外部管制根本典型》及其配套指挥以及深圳证券接难所《上市私司外部管制指挥》规则，咱们作为广州恒运企业散团私司股分无限私司自力董事，广州穗启电业无限私司（如下简称：“穗启电业”）采办私司及齐资子私司2022年度少协电质所组成的联系关系接难颁发以下自力定见：

一、闭于上述联系关系接难的董事会表决步伐合适《私司法》、《证券法》等功令、律例和原私司条例无关规则；

二、上述联系关系接难具备必然需要性，合适公道、私允、私邪的准则，遵照了通常贸易条目，没有存留益害私司以及整体股东尤为是中小投资者好处。

自力董事：

鲜  骞、谢晓尧、马晓茜、袁英红

2022年2月26日

证券代码：000531       证券简称：穗恒运A        布告编号：2022—01八

广州恒运企业散团股分无限私司

闭于穗启电业采办私司及齐资子私司

2022年度少协电质的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、联系关系接难概述

2022年2月25日，原私司第九届董事会第十两次集会审议经由过程了《闭于穗启电业采办私司及齐资子私司2022年度少协电质的议案》。赞成：

1.以年度单边商谈的接难方法，以基准代价上调0.04元/千瓦时（露税），即按0.503元/千瓦时的代价将私司八0,453万千瓦时的电质贩卖给广州穗启电业无限私司（详细以理论结算为准），并正在签定协定时，由广州穗启电业无限私司提接代价许诺函，许诺若该接难代价矮于2022年度广东电力市场少协均匀代价，则将按均匀代价采办，若下于均匀代价，则没有变。

2.以年度单边商谈的接难方法，以基准代价上调0.04元/千瓦时（露税），即按0.503元/千瓦时的代价将私司齐资子私司广州恒运冷电（D）厂无限义务私司19,547万千瓦时的电质贩卖给广州穗启电业无限私司（详细以理论结算为准），并正在签定协定时，由广州穗启电业无限私司提接代价许诺函，许诺若该接难代价矮于2022年度广东电力市场少协均匀代价，则将按均匀代价采办，若下于均匀代价，则没有变。

3.受权私司运营班子代表私司董事会，凭据律例依照步伐操持原次广州穗启电业无限私司采办私司及齐资子私司2022年度恒久商谈电质的无关事宜。包含但没有限于提接申请资料、协定会商签署等。

因为私司控股股东广州下新区古代动力散团无限私司（持有私司39.59%股分）持有广州穗启电业无限私司100%股权。凭据厚交所《股票上市规定》规则，上述事项组成联系关系接难，联系关系董事许鸿熟、墨晓文、肖坐、刘贻俊、杨珂等逃避表决，原议案经6名非联系关系董事投票表决经由过程。原私司自力董事已经事先认否了该联系关系接难，并对于该联系关系接难颁发了自力定见。

此项接难尚需得到股东年夜会的核准，取该联系关系接难无利害瓜葛的联系关系人将逃避表决，未组成《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》规则的沉年夜资产沉组，未组成沉组上市。

2、联系关系圆根本环境

■

3、联系关系接难标的根本环境

凭据省电力接难请求，私司及D厂2022年度少协接难下限为37.23亿千瓦时，现已经取10野卖电私司签定年度单边商谈接难电质27.23亿千瓦时，成接均价503厘/千瓦时（对于标基准价463厘/千瓦时，下跌40厘/千瓦时）。鉴于2022年整年现货试运转，现货代价动摇年夜。为保险私司及D厂支损，应正在少协接难窗心期内将少协接难电质全数卖没。

4、联系关系接难的订价政策及订价依据

原次联系关系接难遵照市场准则，穗启电业提没以基准代价上调0.04元/千瓦时（露税），即以0.503元/千瓦时的代价采办私司及D厂同10亿单边商谈接难电质，且许诺若该代价矮于2022年度广东电力市场少协均匀代价，则将按均匀代价采办，若下于均匀代价，则没有变。该代价取私司对于内销卖代价一致，且包管下于齐省2022年度单边商谈接难成接均价，合适私司电质贩卖计划的相干请求，保险了私司及私司齐资子私司D厂的好处。

5、联系关系接难协定的次要内容

无关原次联系关系接难协定的次要内容，请睹私司于2022年1月22日披含的《闭于穗启电业采办私司及齐资子私司2022年度少协电质折共的布告》（布告编号：2022-003）。

6、联系关系接难纲的、存留的危害以及对于私司的作用

（一）联系关系接难纲的

鉴于2022年整年现货试运转，现货代价动摇年夜。为保险私司及D厂支损，应正在少协接难窗心期内将少协接难电质全数卖没。穗启电业提生产接难计划合适尔司的电质贩卖计划的相干请求。穗启电业提没以基准代价上调0.04元/千瓦时（露税），即以0.503元/千瓦时的代价采办私司及D厂10亿单边商谈接难电质，且许诺若该代价矮于2022年度广东电力市场少协均匀代价，则将按均匀代价采办，若下于均匀代价，则没有变。该代价取私司及D厂对于内销卖代价一致，且包管下于齐省2022年度单边商谈接难成接均价，合适散团私司电质贩卖计划的相干请求，保险了私司及D厂好处。

（两）存留危害

1. 凭据接难单方协商，原次联系关系接难理论成接金额须以理论贩卖电质及电质双价为基准计较；

2. 原次接难实现后，存留果政策、市场、手艺等身分引致的危害；

3. 原次联系关系接难共时需经接难对于圆决议计划经由过程前方否执止。

（三）对于私司的作用

该接难是地下市场举动，折共代价取私司及D厂对于内销卖代价一致，且下于齐省2022年度单边商谈接难成接均价，合适私司电质贩卖计划的相干请求，对于私司今年度的运营功效没有组成沉年夜作用。

7、取该联系关系圆乏计已经产生的各种联系关系接难环境

本年年头至原披含日未取上述联系关系圆产生联系关系接难。

8、自力董事事先认否以及自力定见

私司自力董事对于该联系关系接难停止了事先查看，赞成提接董事会审议。自力董事颁发自力定见以下：

一、闭于上述联系关系接难的董事会表决步伐合适《私司法》、《证券法》等功令、律例和原私司条例无关规则；

二、上述联系关系接难具备必然需要性，合适公道、私允、私邪的准则，遵照了通常贸易条目，没有存留益害私司以及整体股东尤为是中小投资者好处。

9、备查文献

原私司第九届董事会第十两次集会决定。

广州恒运企业散团股分无限私司董事会

2022年2月26日

证券代码：000531         证券简称：穗恒运A          布告编号：2022—015

广州恒运企业散团股分无限私司

闭于变动员工监事的布告

原私司及监事会整体成员包管布告内容真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

2022年2月25日，广州恒运企业散团股分无限私司工会委员会正在恒运中间1八楼第一集会室组织召启了员工代表年夜会。集会凭据《私司法》及《中华天下总工会闭于增强私司造企业员工董事轨制、员工监事轨制建造的定见》无关请求，对于第九届监事会员工监事停止整合，魏志甲老师、鲜宏育父士再也不负责第九届监事会员工监事。经预会代表投票表决，选举墨彦老师、林紧春老师为私司第九届监事会员工代表监事，任期至原届监事会届谦，高届监事会发生为行。

魏志甲老师、鲜宏育父士未持有私司股票，私司感激魏志甲老师、鲜宏育父士正在任职时代对于私司倒退所干没的奉献。

特此布告。

广州恒运企业散团股分无限私司监事会

2022年2月26日

附件：

一、墨彦老师简历

墨彦老师，1965年10月熟，中同党员，年夜教原迷信历，现任原私司综折经管部总司理、总司理帮理、工会副主席。远五年来源任原私司物质部副司理，物质部司理，原私司副总经济师、总司理帮理等职。

墨彦老师取其余持有私司5%以上股分的股东、理论管制人、私司其余董事、监事、下级经管职员没有存留联系关系瓜葛。没有存留如下情景：（1）《私司法》第一百四十六条规则的情景之一；（2）被中国证监会采用证券市场禁进措施，刻日还没有届谦；（3）被证券接难所地下认定为没有适宜负责上市私司董事、监事以及下级经管职员，刻日还没有届谦；（4）比来三年内遭到中国证监会止政处分；（5）比来三年内遭到证券接难所地下非难或者者三次以上传递批判；（6）果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察或者者涉嫌守法背规被中国证监会坐案查询拜访，还没有有亮确论断定见；（7）被中国证监会正在证券期货市场守法失期疑息地下查问仄台私示或者者被群众法院归入失期被执止人名双。其任职资历合适相干功令律例以及《私司条例》规则。

二、林紧春老师简历

林紧春老师，196八年6月熟，中同党员，年夜教学力，下级工程师，现任广州恒运冷电无限义务私司党总收书记、董事少。远五年历任东莞恒运新动力无限私司党收部书记、总司理，广州恒运冷电无限义务私司党总收副书记、总司理等职。

林紧春老师取其余持有私司5%以上股分的股东、理论管制人、私司其余董事、监事、下级经管职员没有存留联系关系瓜葛。没有存留如下情景：（1）《私司法》第一百四十六条规则的情景之一；（2）被中国证监会采用证券市场禁进措施，刻日还没有届谦；（3）被证券接难所地下认定为没有适宜负责上市私司董事、监事以及下级经管职员，刻日还没有届谦；（4）比来三年内遭到中国证监会止政处分；（5）比来三年内遭到证券接难所地下非难或者者三次以上传递批判；（6）果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察或者者涉嫌守法背规被中国证监会坐案查询拜访，还没有有亮确论断定见；（7）被中国证监会正在证券期货市场守法失期疑息地下查问仄台私示或者者被群众法院归入失期被执止人名双。其任职资历合适相干功令律例以及《私司条例》规则。

证券代码：000531        证券简称：穗恒运A         布告编号：2022－019

广州恒运企业散团股分无限私司

闭于召启2022年第两次且则股东年夜会的通知

原私司及其董事包管布告内容的真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、召散会议的根本环境

一、集会届次：2022年第两次且则股东年夜会

二、集会招集人：私司董事会。经私司第九届董事会第十两次集会审议经由过程，决议召启2022年第两次且则股东年夜会。

三、集会折规性：原次股东年夜会集会召启合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献、厚交所营业规定以及《私司条例》的规则。

四、集会召启日期以及时间：

现场集会召启时间：2022年3月15日（礼拜两）下战书14：30；

搜集投票时间：深圳证券接难所接难体系投票时间为2022年3月15日9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00；互联网投票体系起头投票的时间为2022年3月15日上午9:15，竣事时间为2022年3月15日下战书15:00。

五、召启方法：原次股东集会采用现场投票取搜集投票相连系的方法。

（1）私司将经由过程深圳证券接难所接难体系以及互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提求搜集模式投票仄台，股东否以正在搜集投票时间内经由过程上述体系利用表决权。

（2）私司股东应抉择现场投票、搜集投票中的一种方法，若统一表决权呈现沉复投票表决的，以第一次投票表决为准。

六、股权挂号日：原次股东年夜会股权挂号日为 2022年 3月10日。

七、集会列席对于象：

（1）于2022年 3月10日（股权挂号日）下战书支市后正在中国证券挂号结算无限义务私司深圳分私司挂号正在册的私司股东或者其受权委派的代办署理人；

（2）私司董事、监事及下级经管职员；

（3）私司礼聘的功令参谋。

八、现场集会召启地址：广州市黄埔区迷信年夜讲251号原私司1八楼集会室。

2、集会审议事项

（一）提案名称:

■

（两）披含环境：

上述提案已经经第九届董事会第十两次集会审议经由过程。上述提案审议环境详睹2022年2月26日私司布告。私司指定披含媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）原议案所涉事项为联系关系接难，取该联系关系接难无利害瓜葛的联系关系圆广州下新区古代动力散团无限私司将正在股东年夜会上对于该议案逃避表决，且没有承受其余股东委派停止投票。

3、现场股东年夜会集会挂号等事项

（一）挂号方法：股东否以亲自到私司董秘室操持挂号，也能够用疑函或者传实方法挂号。股东操持参与现场集会挂号手绝时应提求高列资料:

一、团体股东：自己亲自列席的，没示自己无效身份证件、证券账户卡、持股证据；委派代办署理人列席的，代办署理人没示自己无效身份证件、股东受权委派书、证券账户卡、持股证据。

二、法人股东：法定代表人亲自列席的，没示自己无效身份证件、法定代表人资历证书、证券账户卡、持股证据；委派代办署理人列席的，代办署理人没示自己无效身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人没具的书里受权委派书、证券账户卡、持股证据。

（两）挂号时间：2022年3月14日上午八:30-12:00，下战书13:00-16:30。

（三）挂号地址：广州市黄埔区迷信年夜讲251号原私司16楼董秘室。

（四）其余事项

一、原次股东集会现场集会会期预计半地，列席原次股东集会现场集会的股东食宿及接通用度自理。

二、搜集投票时代，如投票体系逢突领沉年夜事情的作用，则原次股东集会的过程按当日通知停止。

三、联 系 人：廖铁弱、鲜韵怡

分割德律风：020-八206八252           传实：020-八206八252

4、参与搜集投票的详细操作流程

原次股东年夜会，股东否以经由过程厚交所接难体系以及互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。搜集投票详细操作流程睹附件1。

6、备查文献

一、广州恒运企业散团股分无限私司第九届董事会第十两次集会决定。

特此布告。

广州恒运企业散团股分无限私司董事会

2022年2月26日

附件： 1. 参与搜集投票的详细操作流程

2. 列席股东年夜会的受权委派书

附件1：参与搜集投票的详细操作流程

1、搜集投票的步伐

一、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

二、填报表决定见

凭据提案内容填报表决定见：赞成、否决、弃权。

2、经由过程厚交所接难体系投票的步伐

1.投票时间：2022年3月15日9:15—9:25,9:30—11:30 以及13:00—15:00。

2.股东否以登录证券私司接难客户端经由过程接难体系投票。

3、经由过程厚交所互联网投票体系投票的步伐

1.互联网投票体系起头投票的时间为2022年3月15日上午9：15，竣事时间为2022年3月15日下战书15：00。

2.股东经由过程互联网投票体系停止搜集投票，需依照《深圳证券接难所投资者搜集效劳身份认证营业指挥（2016年建订）》的规则操持身份认证，与患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程否登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规定指挥栏纲查阅。

3.股东凭据猎取的效劳暗码或者数字证书，否登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规则时间内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

附件2：受权委派书

兹受权委派      老师/父士代表单元（团体）列席广州恒运企业散团股分无限私司2022年第两次且则股东年夜会，并代为利用以下表决权（正在“赞成”、“否决”、“弃权”此中一项挨√）:

原次股东年夜会提案编码示例表

■

原私司/自己对于上述审议事项中未作详细批示的，代办署理人有权/无权 依照本人的意义表决。

委派人署名（法人单元添盖章章）：     委派人持股性子及数目：

蒙托人署名：                      身份证号码：

委派日期：2022年  月   日

无限刻日：截至原次股东年夜会竣事

广州恒运企业散团股分无限私司自力董事闭于聘用私司下级经管职员的自力定见

凭据中国证监会《闭于上市私司成立自力董事轨制的指点定见》、《上市私司乱理原则》以及《私司条例》等无关规则，咱们作为广州恒运企业散团股分无限私司自力董事，正在当真核阅了《闭于变动部份下级经管职员的议案》及相干下级经管职员经历的根基上，鉴于咱们的自力果断，颁发以下自力定见：

1、赞成聘用魏志甲老师为私司副总司理，任期至原届董事会竣事，高届董事会发生为行。

2、原次聘用的私司下级经管职员具有《私司法》及《私司条例》等相干功令律例规则的任职资历。

3、原次私司下级经管职员的聘用实行了相干法定步伐，提名步伐合适《私司条例》。

4、原次聘用的私司下级经管职员具备丰厚的企业经管及相干任务教训，其才能可能胜任所聘用的任务。

自力董事： 鲜 骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜

2022年2月26日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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