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证券代码：600162         证券简称：香江控股     布告编号：临2022-00八

深圳香江控股股分无限私司

第九届监事会第两十一次集会决定布告

原私司监事会及整体监事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

私司于2022年2月1八日以电子邮件以及德律风通知的方法向私司整体监事收回召启第九届监事会第两十一次集会的通知，集会于2022年2月24日上午正在私司集会室以现场方法召启，私司4名监事现场参加了原次集会。集会召启及决定步伐合适《私司法》以及《私司条例》的无关规则，集会以4票同意，0票否决，0票弃权审议经由过程了《闭于应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》。

监事会以为：私司原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金没有会作用私司召募资金方案的失常停止，没有存留变相改动召募资金用途的举动。私司应用忙置召募资金弥补流淌资金已经实行需要的决议计划步伐，无利于普及召募资金应用效力，下降私司财政用度，维护私司整体股东的好处，没有存留益害私司及其股东出格是中、小股东好处的情景，合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》、《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——典型运作》等无关规则。

私司监事会赞成私司应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额为没有跨越群众币40,000万元，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月，到期偿还至响应召募资金公用账户。

特此布告。

深圳香江控股股分无限私司监事会

两〇两两年仲春两十五日

证券代码：600162       证券简称：香江控股      布告编号：临2022-009

深圳香江控股股分无限私司

闭于应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

●首要内容提示：

深圳香江控股股分无限私司（如下简称“香江控股”、“私司”或者“原私司”）原次拟应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额为没有跨越群众币40,000万元，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月。

1、召募资金根本环境

2015年9月1八日，私司支到中国证监会高领的《闭于批准深圳香江控股股分无限私司向深圳市金海马真业股分无限私司刊行股分采办资产并召募配套资金的批复》（证监许否[2015]2142 号），证监会对于原次非地下刊行股票并召募配套资金停止批准。私司采取询价方法向没有跨越10名特定投资者非地下刊行股票并召募配套资金，召募配套资金总数没有跨越拟采办资产接难代价的100%，即没有跨越24.50亿元。私司非地下刊行群众币平凡股（A股）406,976,700股，刊行代价每一股6.02元，召募资金总数为2,449,999,734元，扣除了刊行用度52,250,000元后，召募资金洁额为2,397,749,734元。上述召募资金于2015年12月16日全数到账，2015年12月17日，地健管帐师事务所（寻常平凡折伙）没具《验资陈述》（地健验字（2015）第7-159号）。

为典型私司召募资金经管以及应用，护卫投资者好处，经私司第七届董事会第两十六次集会审议经由过程，私司设坐了相干召募资金博项账户。召募资金到账后，已经全数寄存于经董事会核准启设的召募资金博项账户内，并取保荐机构、寄存召募资金的贸易银止签署了召募资金三圆羁系协定。2022年2月24日，私司第九届董事会第两十8次集会审议经由过程《闭于应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》，赞成私司应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额为没有跨越群众币40,000万元，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月，到期偿还至响应召募资金公用账户。

2、召募资金投资名目根本环境及召募资金应用环境

凭据《深圳香江控股股分无限私司刊行股分及领取现金采办资产并召募配套资金暨联系关系接难陈述书（建订稿）》规则，原次非地下刊行召募资金总数扣除了刊行用度后的洁额拟用于如下名目：

■

私司严厉依照召募资金相干羁系规则经管召募资金，没有存留背反召募资金相干羁系规则的情景。私司于2021年11月5日召启第九届董事会第两十七次集会，审议经由过程了《闭于应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》，赞成私司应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额为没有跨越群众币14,200万元（此中：2015年12月非地下刊行股票召募资金6,350万元，2017年2月非地下刊行股票召募资金7,八50万元），应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月，到期偿还至响应召募资金公用账户。保荐机构、私司自力董事、监事会均对于此事项颁发了亮确赞成定见。具体内容请睹私司于2021年11月6日正在上海证券接难所网站披含的相干布告。截至原布告日，上述应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金钱还没有到偿还到期日。

截至2022年2月1八日，私司原次召募资金的应用环境以下表所示：

单元：万元

■

凭据募投名目推动方案，远期私司的召募资金存留久时忙置的情景。经私司董事会审议，赞成私司应用没有跨越40,000万元的忙置召募资金久时弥补私司流淌资金，私司自力董事、监事会、保荐机构颁发亮确赞成定见，详细内容请睹私司共日于上海证券接难所网站http://www.sse.com.cn披含的布告。

3、原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额及刻日

原着股东好处最年夜化准则，为普及召募资金应用效力，下降私司财政用度，正在确保私司召募资金投资名目失常建造以及召募资金应用的环境高，私司原次拟应用忙置召募资金没有跨越群众币40,000万元久时弥补流淌资金，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月。

私司将严厉依照中国证监会《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》以及《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——典型运作》的相干规则应用召募资金，原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金仅用于取私司主业务务相干的出产运营应用，没有会改动召募资金用途，没有会作用召募资金名目建造以及召募资金应用，欠亨过间接或者直接的安顿用于新股配卖、申买，或者用于股票及其衍熟种类、否变换私司债券等接难，若召募资金投资名目果投资建造必要应用该部份弥补流淌资金的召募资金，私司将实时偿还久时用于弥补流淌资金的该部份召募资金，确保没有作用本召募资金投资名目的失常施行。

4、原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的审议步伐

原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金事项已经经经私司第九届董事会第两十8次集会及监事会第两十一次集会审议经由过程，自力董事、监事会及保荐机构均颁发了亮确赞成的定见，审批决议计划步伐合适相干请求。

5、博项定见阐明

一、保荐人定见

私司原次非地下刊行的保荐机构东北证券股分无限私司对于私司将部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的环境停止了核查，以为：

香江控股应用部份忙置召募资金久时弥补流淌资金事项颠末私司董事会、监事会审议，监事会、自力董事颁发了赞成定见，实行了需要的步伐。原次香江控股应用没有跨越40,000万元忙置召募资金久时弥补流淌资金的时间没有跨越12个月并许诺折规应用该资金。原次久时弥补流淌资金没有存留变相改动召募资金用途以及作用召募资金投资方案失常停止的环境，合适无关上市私司应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的请求。是以，原自力财政参谋赞成香江控股应用没有跨越40,000万元忙置召募资金久时弥补流淌资金。

二、自力董事定见

私司原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金没有会作用私司召募资金方案的失常停止，没有存留变相改动召募资金用途的举动。私司应用忙置召募资金弥补流淌资金已经实行需要的决议计划步伐，无利于普及召募资金应用效力，下降私司财政用度，维护私司整体股东的好处，没有存留益害私司及其股东出格是中、小股东好处的情景，合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》、《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——典型运作》等无关规则。

综上所述，咱们赞成《闭于应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》。

三、监事会心睹

私司原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金没有会作用私司召募资金方案的失常停止，没有存留变相改动召募资金用途的举动。私司应用忙置召募资金弥补流淌资金已经实行需要的决议计划步伐，无利于普及召募资金应用效力，下降私司财政用度，维护私司整体股东的好处，没有存留益害私司及其股东出格是中、小股东好处的情景，合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》、《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——典型运作》等无关规则。

私司监事会赞成私司应用忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额为没有跨越群众币40,000万元，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月，到期偿还至响应召募资金公用账户。

特此布告。

深圳香江控股股分无限私司董事会

两〇两两年仲春两十五日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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