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证券代码：605011 证券简称：杭州冷电 布告编号：2022-006

杭州冷电散团股分无限私司

第两届董事会第五次集会决定布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

1、董事会集会召启环境

杭州冷电散团股分无限私司（如下简称“私司”）第两届董事会第五次集会于2022年3月7日以通信集会方法召启。集会通知已经于2022年3月2日以书里、德律风及电子邮件等模式投递。原次集会应列席董事9名，理论列席董事9名。集会由董事少许阴老师掌管，原次集会的招集、召启以及表决步伐均合适《私司法》、《私司条例》及相干功令律例的规则。

2、董事会集会审议环境

原次集会对于议案停止审议并表决，造成以下决定：

一、审议经由过程《闭于补选第两届董事会策略委员会委员的议案》；

凭据《私司条例》《私司策略委员会施行细则》的规则，董事会赞成补选许钦宝老师为私司第两届董事会策略委员会委员，任期自董事会审议经由过程之日起至第两届董事会任期届谦之日行。

表决后果：9 票赞成，0 票否决，0 票弃权。

特此布告。

杭州冷电散团股分无限私司

董事会

2022年3月八日

证券代码：605011 证券简称：杭州冷电 布告编号：2022-007

杭州冷电散团股分无限私司

闭于补选策略委员会委员的布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

杭州冷电散团股分无限私司（如下简称“杭州冷电”或者“私司”）于2022年  3月7日召启了第两届董事会第五次集会，集会审议经由过程了《闭于补选第两届董事会策略委员会委员的议案》。详细内容以下：

为包管董事会博门委员会各项任务的顺遂展开，凭据《中华群众同以及国私司法》《上市私司乱理原则》及《私司条例》等相干规则，经私司董事少提名，私司董事会补选董事许钦宝老师(简历附后)为私司第两届董事会策略委员会委员，

任期自董事会审议经由过程之日起大公司第两届董事会任期届谦之日行。

特此布告。

杭州冷电散团股分无限私司

董事会

2022年3月八日

附件：简 历

许钦宝老师：1974年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，退职研讨熟学力，下级工程师。曾经任杭州协联冷电无限私司运转部巡检员、主两值、主一值，绍废上虞杭协冷电无限私司运转部值少，杭州临江环保冷电无限私司平安出产手艺部司理、副总工程师、总工程师，丽火市杭丽冷电无限私司董事、总司理，杭州冷电散团股分无限私司副总司理。现任杭州临江环保冷电无限私司董事少，杭州冷电散团股分无限私司董事、总司理。

来历：中国证券报·中证网 作家：

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