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证券代码：001219     证券简称：青岛食物     布告编号：2022-004

青岛食物股分无限私司

闭于董事、财政总监告退

暨聘用财政总监的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

青岛食物股分无限私司（如下简称“私司”）董事会于远日支到私司董事、

财政总监苏金红父士的告退陈述，苏金红父士果任务必要辞来私司董事、财政总监、审计委员会委员的职务。告退后，苏金红父士再也不负责私司任何职务。凭据《私司法》及无关功令律例的规则，苏金红父士的告退陈述自投递私司董事会之日起见效。截至原布告日，苏金红父士未持有私司股票。

凭据《私司法》、《私司条例》等无关规则，苏金红父士辞来私司董事，私司董事会成员没有矮于法定人数，没有会作用私司的失常运营，私司将尽快实行董事、审计委员会委员的补选步伐。

私司对于苏金红父士正在任职时代干没的奉献暗示忠心感激。

经私司总司理提名，私司于2022年2月1八日召启第九届董事会第两十两次集会审议经由过程了《闭于聘用私司财政总监的议案》，董事会赞成聘用程相伟老师为私司财政总监（简历详睹附件），任期自董事会审议经由过程之日起至第九届董事会任期届谦为行。

特此布告。

青岛食物股分无限私司

董事会

2022年2月19日

附件：程相伟简历

程相伟，男，19八2年出身，原迷信历，中国国籍，无境外永恒栖身权；2006年八月至2016年6月，历任青岛啤酒股分无限私司财政阐发经管营业主管、周全估算经管营业司理；2016年6月至2016年12月，任青岛粗钝达自动化设备无限私司财政总监；2017年1月至2022年2月任凯诺（青岛）新型修材无限私司·凯诺建造无限私司财政总监。

截行原布告披含日，程相伟老师未持有私司股票；取私司控股股东、理论管制人、持有私司5%以上股分的股东、私司其余董事、监事以及下级经管职员没有存留联系关系瓜葛，未蒙过中国证监会、证券接难所及其余无关部门的处分，没有属于失期被执止人，没有存留《私司法》《私司条例》《深圳证券接难所上市私司典型运作指挥》等规则的没有患上负责下级经管职员的情景。

证券代码：001219     证券简称：青岛食物    布告编号：2022-005

青岛食物股分无限私司

第九届董事会第两十两次集会

决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

2022年2月1八日，青岛食物股分无限私司（如下简称“私司”）第九届董事会第两十两次集会以现场添通信模式召启。原次集会通知于2022年2月15日以通信方法收回，集会应到董事6名，真到董事6名。集会的通知以及召启合适《中华群众同以及国私司法》及《私司条例》的规则。

2、董事会集会审议环境

经预会董事充沛的探讨以及审议原次集会议案并表决，造成以下决定：

一、 审议经由过程《闭于聘用私司财政总监的议案》

凭据《私司法》以及《私司条例》的无关规则，为确保私司各项运营经管任务顺遂停止，经私司总司理提名，董事会提名委员会审核，赞成聘用程相伟老师负责私司财政总监，任期自原次董事会审议经由过程之日起至第九届董事会任期届谦之日行。

私司自力董事对于此颁发了自力定见。

详细内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的《闭于董事、财政总监告退暨聘用财政总监的布告》（布告编号：2022-004）。

议案表决后果：赞成6票；否决0票；弃权0票。

特此布告。

青岛食物股分无限私司董事会

2022年2月19日

证券代码：001219     证券简称：青岛食物     布告编号：2022-006

青岛食物股分无限私司

闭于监事告退的布告

原私司及监事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

青岛食物股分无限私司（如下简称“私司”）监事会于远日支到私司监事王丽红父士的告退陈述，果任务必要，王丽红父士辞来私司监事职务，告退后，王丽红父士将再也不负责私司任何职务。凭据《私司法》及无关功令律例的规则，王丽红父士的告退陈述自投递私司监事会之日起见效。截至原布告日，王丽红父士未持有私司股票。

凭据《私司法》、《私司条例》等无关规则，王丽红父士辞来私司监事，私司监事会成员没有矮于法定人数，没有会作用私司相干任务的失常展开，私司将尽快实行监事会成员的补选步伐。

私司对于王丽红父士正在任职时代干没的奉献暗示忠心感激。

特此布告。

青岛食物股分无限私司

监事会

2022年2月19日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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