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证券代码：002941  证券简称：新疆接修       布告编号：2022-009

新疆接通建造散团股分无限私司第三届董事会第十次且则集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

新疆接通建造散团股分无限私司（如下简称“私司”、“原私司”）于2022年2月26日经由过程书里模式向各董事收回集会通知，于2022年3月3日正在私司集会室以现场方法召启第三届董事会第十次且则集会。原次集会由董事少沈金熟老师掌管，应列席董事9人，理论列席董事9人，部份下管出席原次集会。原次集会的召启合适《私司法》、《证券法》、《私司条例》的相干规则，集会非法无效。

2、 董事会集会审议环境

（一）审议并经由过程《闭于刊出齐资子私司的议案》

鉴于私司全体运营布局及海内市场策略规划的整合，为劣化资本设置装备摆设，下降经管本钱，普及经管经营效力以及管控才能，赞成刊出华地接通建造无限义务私司。

表决后果：赞成9票、否决0票、弃权0票。

详细内容详睹共日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《闭于刊出齐资子私司》的布告。

（两）审议并经由过程《新疆接通建造散团股分无限私司〈总部绩效稽核经管

法子〉〈总承包部及名目部绩效稽核经管法子〉》的议案

赞成《新疆接通建造散团股分无限私司〈总部绩效稽核经管法子〉〈总承包部及名目部绩效稽核经管法子〉》的议案。

表决后果：赞成9票、否决0票、弃权0票。

（三）审议并经由过程《新疆接通建造散团股分无限私司〈职工薪酬经管法子〉〈岗亭通讲经管法子〉》的议案

赞成《新疆接通建造散团股分无限私司〈职工薪酬经管法子〉〈岗亭通讲经管法子〉》的议案。

表决后果：赞成9票、否决0票、弃权0票。

3、备查文献

1.第三届董事会第十次且则集会决定；

特此布告。

新疆接通建造散团股分无限私司董事会

2022年3月3日

证券代码：002941          证券简称：新疆接修         布告编号：2022-010

新疆接通建造散团股分无限私司

闭于刊出齐资子私司的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、概述

新疆接通建造散团股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年3月3日召启了第三届董事会第十次且则集会，审议经由过程了《闭于刊出齐资子私司的议案》。赞成刊出私司齐资子私司华地接通建造无限义务私司（如下简称“华地私司”），董事会受权经管层操持刊出华地私司齐资子私司相干事宜。

原次刊出事项没有组成联系关系接难，也没有组成《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》规则的沉年夜资产沉组，无需提接私司股东年夜会审议核准。

2、刊出齐资子私司的根本环境

1.私司名称：华地接通建造无限义务私司

2.注册地点：受今黑兰巴托市青格勒泰区第14分区海推斯特5-3八室

3.注册资源：20万美圆

4.国度注册挂号编号：90190730八八

5.运营范畴：承包取实在力、规模相顺应的私路、桥梁、市政、水力火电、铁路、接通平安举措措施、动力、矿产类名目，对于外差遣施行上述境外工程所需的逸务职员，名目的勘测设计取征询，名目的资历查看、招标，折共的会商签定，施工名目的经管。

3、刊出齐资子私司的起因

鉴于私司全体运营布局及海内市场策略规划的整合，劣化资本设置装备摆设，下降经管本钱，普及经管经营效力以及管控才能，私司决议刊出华地私司子私司。

4、刊出子私司对于私司的作用

原次刊出华地私司齐资子私司，没有会对于私司全体营业倒退以及红利程度发生本质性作用，也没有会益害私司及股东、出格是中小股东的好处。原次刊出实现后，私司归并财政报表的范畴将响应产生变革，华地私司子私司再也不归入私司归并报表范畴，没有会对于私司归并报表财政数据发生本质性的作用。

5、备查文献

《第三届董事会第十次且则集会决定》

新疆接通建造散团股分无限私司董事会

2022年3月3日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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