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证券代码：002097               证券简称：江山智能             布告编号：2022-003

江山智能配备股分无限私司

第七届董事会第两十次集会决定布告

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江山智能配备股分无限私司（如下简称“原私司”）第七届董事会第两十次集会通知于2022年2月23日以通信投递的方法收回，于2022年3月2日9：30以通信集会方法召启。集会应到董事9人，真到董事9人。私司董事少何浑华老师掌管集会。集会的召启合适《中华群众同以及国私司法》、《私司条例》、私司《董事集会事规定》相干规则，集会非法无效。

原次集会经投票表决，经由过程以下决定：

1、集会以赞成9票、否决0票、弃权0票的表决后果审议经由过程了《闭于变动运营范畴及建订〈私司条例〉的议案》；

赞成私司变动运营范畴及对于《私司条例》响应条目停止建订，提请股东年夜会受权私司经管层及其指定职员操持相干工商变动存案挂号手绝。

【详细内容详睹私司指定疑息披含网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

原议案尚需提接私司股东年夜会审议。

2、集会以赞成9票、否决0票、弃权0票的表决后果审议经由过程了《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的议案》。

私司拟定于2022年3月1八日采取现场投票、搜集投票相连系的方法召启2022年第一次且则股东年夜会。

【集会通知登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

特此布告。

江山智能配备股分无限私司董事会

两〇两两年三月三日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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