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原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

出格提示：

1. 原次股东年夜会未呈现反对议案的情景。

2. 原次股东年夜会没有波及变动往常股东年夜会已经经由过程的决定。

1、集会召启以及列席环境

（一）集会召启时间：

1. 现场集会召启时间：2022年2月2八日（礼拜一）下战书14:30

2. 搜集投票时间：经由过程深圳证券接难所接难体系停止搜集投票的时间为2022年2月2八日（礼拜一）的接难时间，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00；经由过程深圳证券接难所互联网投票体系投票的详细时间为：2022年2月2八日9:15-15:00时代的肆意时间。

（两）集会召启地址：新城拓新药业股分无限私司集会室。

（三）集会召启方法：采用现场投票取搜集投票相连系的方法。

（四）集会招集人：私司董事会

（五）集会掌管人：私司董事少杨西宁老师

（六）原次股东年夜会的招集、召启及表决方法合适《中华群众同以及国私司法》《上市私司股东年夜会规定》《深圳证券接难所守业板股票上市规定》等无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献以及《新城拓新药业股分无限私司条例》的无关规则。

（七）集会列席环境：

1. 股东总体列席环境

参与原次股东年夜会现场集会以及搜集投票的股东及股东代办署理人同14人，代表有表决权的私司股分94,453,八54股，占私司有表决权股分总额的74.9634％，此中：参与原次股东年夜会现场集会的股东及股东代办署理人同7人，代表有表决权的私司股分75,1八2,000股，占私司有表决权股分总额的59.66八3%；经由过程搜集投票的股东同7人，代表有表决权的私司股分19,271,八54股，占私司有表决权股分总额15.2951％。

2. 中小股东列席环境

参与原次股东年夜会现场集会以及搜集投票的中小股东及股东代办署理人同4人，代表有表决权的私司股分5,八54股，占私司有表决权股分总额的0.0046％。

3. 列席或者出席集会的其余职员

列席原次股东年夜会的其余职员为私司的整体董事、监事以及董事会秘书，下级经管职员出席原次股东年夜会。果牵制新型冠状病毒熏染肺炎疫情集中必要，限定职员流淌以及散中，部份董事、监事经由过程视频方法参会，睹证状师以视频方法列席了集会。

2、议案审议表决环境

原次股东年夜会采取现场投票取搜集投票相连系的表决方法对于如下议案停止了表决：

（一）审议经由过程《闭于应用部份超募资金投资建造年产1000吨核苷系列食物养分弱化剂名目的议案》

表决环境：赞成94,453,八54股，占列席集会一切股东所持股分的100.0000％；否决0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000％；弃权0股（此中，果未投票默许弃权0股），占列席集会一切股东所持股分的0.0000％。

此中，中小股东总表决环境：赞成5,八54股，占列席集会的中小股东所持股分的100.0000％；否决0股，占列席集会的中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（此中，果未投票默许弃权0股），占列席集会的中小股东所持股分的0.0000％。

3、状师没具的功令定见

南京市康达状师事务所委托状师杨俊哲、陆映船列席集会，对于原次股东年夜会停止了功令睹证，并便原次股东年夜会没具《南京市康达状师事务所闭于新城拓新药业股分无限私司2022年第两次且则股东年夜会的功令定见书》。原次集会的招集、召启步伐合适《上市私司股东年夜会规定》等功令、律例、典型性文献及《私司条例》的规则，集会招集人及列席集会职员的资历均非法无效，原次集会的表决步伐、表决后果非法无效。

4、备查文献

一、《新城拓新药业股分无限私司2022年第两次且则股东年夜会决定》

二、《南京市康达状师事务所闭于新城拓新药业股分无限私司2022年第两次且则股东年夜会的功令定见书》

特此布告。

新城拓新药业股分无限私司

董事会

2022年2月2八日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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