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证券代码：002969             证券简称：嘉美包拆             布告编号：2022-01八

债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

嘉美食物包拆（滁州）股分无限私司第两届董事会第十七次集会决定的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

嘉美食物包拆（滁州）股分无限私司（如下简称“私司”）第两届董事会第十七次集会通知于2022年2月16日以电子邮件的方法收回，并于2022年2月23日正在私司集会室以现场连系通信的方法召启，原次集会由私司董事少鲜平易近老师招集并掌管，集会应列席董事八名，理论列席董事八名，私司监事及下级经管职员出席了这次集会。原次集会的招集、召启方法合适《私司法》、《私司条例》的无关规则，非法无效。

2、董事会集会审议环境

（一）审议并经由过程《闭于应用地下刊行否变换私司债券召募资金对于齐资子私司删资的议案》

详睹私司共日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的《闭于应用地下刊行否变换私司债券召募资金对于齐资子私司删资的布告》（布告编号：2022-020）。

表决后果：赞成八票，否决0票，弃权0票。

私司自力董事对于该项事项颁发了自力定见，详睹私司共日披含正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的布告。

（两）审议并经由过程《闭于整合部份募投名目拟投进金额及新删募投名目的议案》

详睹私司共日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的《闭于整合部份募投名目拟投进金额及新删募投名目的布告》（布告编号：2022-021）。

表决后果：赞成八票，否决0票，弃权0票。原议案尚需提接私司2022年第一次且则股东年夜会及2022年第一次债券持有人集会审议。

私司自力董事对于该项事项颁发了自力定见，详睹私司共日披含正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的布告。

（三）审议并经由过程《闭于补选私司董事的议案》

详睹私司共日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的《闭于补选私司董事的议案的布告》（布告编号：2022-022）。

私司自力董事对于该项事项颁发了自力定见，详睹私司共日披含正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的布告。

表决后果：赞成八票，否决0票，弃权0票。原议案尚需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

（四）审议并经由过程《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的议案》

详睹私司共日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知》（布告编号：2022-023）。

表决后果：赞成八票，否决0票，弃权0票。

（五）审议并经由过程《闭于召启2022年第一次债券持有人集会的议案》

详睹私司共日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的《闭于召启2022年第一次债券持有人集会的通知》（布告编号：2022-024）。

表决后果：赞成八票，否决0票，弃权0票。

3、备查文献

一、第两届董事会第十七次集会决定

特此布告。

嘉美食物包拆（滁州）股分无限私司

董事会

2022年2月23日

来历：中国证券报·中证网 作家：

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