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　　（十）审议通过《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》_FXCG黄金期货收盘价本公司及董事会举座成员包管告示实质确实实、切确和完全，没有虚伪记 载、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确实实性、切确性和完全性担任个 别及连带法令义务。

　　2. 集会召开住址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康道交叉口雅香金陵商务楼B座502号集会室。

　　公司于 2023年 4月 28日召开第三届董事会第十二次集会，同领悟合 2022 年年度股东大会。股东大会的知照由公司董事会于 2023年 4月 28 日发出。

　　本次集会的召开适合《中华百姓共和邦公公法》等相合法令、规则及《公司章程》的规则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有外决权的股份总数17,097,000股，占公司有外决权股份总数的 26.69%。

　　（一）审议通过《合于洛阳澳凯富汇讯息技能股份有限公司2022年年度讲述及摘要的议案》

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《2022年年度讲述》（告示编号:2023-005）及《2022年年度讲述摘要》（告示编号：2023-006）。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　公司董事会对2022年度的事情实行了回首与总结，并酿成了《2022年度董事会事情讲述》。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　公司监事会对2022年度的事情实行了回首与总结，并酿成了《2022年度监事会事情讲述》。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　（四）审议通过《合于2022年度洛阳澳凯富汇讯息技能股份有限公司的议案》

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《2022年度召募资金存放与实质运用情形的专项讲述》（告示编号：2023-009）

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《第三届董事会第十二次集会决议告示》（告示编号：2023-007）。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《第三届董事会第十二次集会决议告示》（告示编号：2023-007）。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《合于未填充耗费凌驾实收本钱总额的告示》（告示编号:2023-010）。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　（八）审议通过《董事会合于 2022年度财政审计讲述非准绳私睹专项评释的讲述》

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《董事会合于2022年度财政审计讲述非准绳私睹专项评释的讲述》（告示编号：2023-011）

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　（九）审议通过《监事会合于 2022年度财政审计讲述非准绳私睹专项评释的讲述》

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《监事会合于2022年度财政审计讲述非准绳私睹专项评释的讲述》（告示编号：2023-012）。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　（十）审议通过《合于洛阳澳凯富汇讯息技能股份有限公司前期司帐过失纠正及追溯调解的议案》

　　详睹公司正在寰宇中小企业股份让渡体系讯息披露平台（）告示的《洛阳澳凯富汇讯息技能股份有限公司前期司帐过失纠正告示》（告示编号：2023-014）、《合于洛阳澳凯富汇讯息技能股份有限公司前期过失纠正专项评释的鉴证讲述》（告示编号：2023-015）。

　　愿意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；抗议股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　本所状师以为，公司本次股东大会会合和召开的圭外、出席本次股东大会职员的资历、本次股东大会审议事项以及外决办法、外决圭外、外决结果均适合《公公法》等干系法令、规则及《公司章程》规则，本次股东大会做出的各项决议合法有用。