深度调查丨起底“金手指”李家诚：借钱炒期货起家亏光客户40亿投资款_FXCG交易资讯

admin 2022-04-29 13:31

　　深度调查丨起底“金手指”李家诚：借钱炒期货起家亏光客户40亿投资款2019年5月16日凌晨，资历了长达半年的非议之后，河北金手指集团的传奇人物李家诚来到石家庄公安局长安分局投案自首。正在过去不到半年的功夫里，李家诚资历了资金链断裂、众次被告状、股权被冻结等一系列变故。

　　时至今日，其位于长安区希尔顿客店24楼的办公室已被长安区公安局查封。门口留下了一批又一批前来讨要说法的投资者，以悲哀略带懊丧的语调向记者哭诉道：几百万的钱就这么打水漂了吗？真的是被骗了。

　　据悉，正在这一场受害人数近3000人，总额突出40亿的涉嫌犯罪集资案中，投资者们进入金额少则200万，众则数万万。

　　李家诚，原名李纪宾，1979年出生于河北省临城县郝庄镇官都村，初中卒业后便和其他低学历的乡下娃相似来到工地上营生，源委几年的闯荡后承包了极少砖窑，固然讲不上大富大贵，但也能够说是走上了小康之途。但是，此时的李家诚并没有小富即安，正在同伴的影响下起头了我方的投资生计。

　　和他正在稠密群众园地留下温柔敦厚气象差异的是，李家赤心里坊镳具有极强的挑衅欲，正在面临危机时，也展现出了非凡激进的气魄。

　　2008年金融紧急发作，股票和期货商场猛烈振撼，其倚赖承包砖窑赚取的血本曾经亏空殆尽。此时，不到30岁的李家诚做出了一个即将改革运气的决意：借钱炒期货。

　　据河北省临城县黎民法院的判定书显示（2016冀0522民初917号），正在2008年5月至2011年3月不到3年光阴，李家诚鸳侣从知音王万年、王筑英鸳侣处累计借来92.9万元用于期货投资。

　　但是，知爱人向汇商传媒（Forexpress）说道，李家诚正在炒期货经过中借来的血本金远远不止这90众万。因为期货投资危机大，加上李的投资气魄又非凡激进，当展现大的反向动摇时，几十万很疾就会亏完。李险些向身边统统的知音都借过钱。之因而这一笔资金被曝光出来是由于当时这一告贷展现纠葛，末了李氏鸳侣两边被告状至法院，这才使得事务得以曝光。

　　据李家诚身边人向汇商传媒宣泄，正在李家诚的人生最低迷时，乃至连办公室都没有，只可借宿正在同伴家里看着电脑做贸易。但运气也有好转的时刻，据李家诚对外人宣泄，其早期的家当积攒是由于捉住了2012—2013年的黄金下跌行情。

　　2013年12月，李家诚兄弟二人正在河北石家庄创制了河北金手指投资约束有限公司。天眼查数据显示，河北金手指投资约束有限公司(以下简称金手指投资)股东为李家诚（55%）和河北金手指科技集团有限公司（45%），然后者股东差别为李家诚(80%)和其妻子韩艳朝（20%）。公司实控人李家诚控制董事长，其弟弟李筑宾控制总裁。

　　正在对外传扬时，李家诚不断正在塑制的一个最大传奇便是“两个月内翻1000倍，从10万赚到1亿”，以及正在英邦退欧当天做空英镑狂赚6.4个亿等等。但这些都是终归都是传说，其真正的操盘才干至今仍是个迷。

　　金手指投资正在2015年取得了中邦证监会发表的私募基金执照，其对外传扬曾经发放了5只私募基金。但中邦证券投资基金业协会的数据显示，金手指投资创制从此仅仅发行了两只基金，差别为金手指环球3号私募投资基金和金手指环球5号私募投资基金，两只基金均由李家诚控制基金司理。

　　而这两只基金毕竟展现奈何呢？这个题目依旧是个很大的迷。资管网数据显示，其旗下的金手指环球5号私募基金曾经录得93.70%的亏折。而另一只基金即金手指环球3号私募基金的收益率则为1.2%。

　　但题目是，资管网显示金手指投资一共发行了5只产物，而中邦证券投资基金业协会则只显示为2只产物。其它，金手指这五个产物的数据和名字都只可正在资管网盘查到，正在私募排排网、好买基金网等常用的私募基金家数网站里均无盘查结果。凡是来说，中邦证券投资基金业协会的审核是最厉刻的，假如是两者数据冲突，那么确定是以协会的数据为准，资管网这些数据的牢靠性值得商榷。

　　至于这些产物的出卖景况、运营景况以及事迹展现咱们仍不得而知，自信正在公安圈套和证监会的观察下将于不久之后颁布于众。假如两只产物并未爆仓，且仍处于泰平银行托管之下，那么自信购置了这两只基金的投资者仍有时机赎回部门资金。但若如外界所传曾经全盘爆仓，那么纵然是购置了这两只私募基金的投资者也曾经回本绝望。

　　值得预防的是，《证券投资基金法》规矩，单只私募基金的投资者人数弗成突出200人。而李家诚正在其公然信中则外现辜负了2918位投资者。这一数字远远越过了两只基金400人的上限。所以，有很大一种可以即是，绝人人半受害人的资金并没有效来购置具有有用囚禁的私募基金产物，很可以是进入了李家诚金融帝邦里的另一个“黑洞”：外盘贸易。

　　据一位正在金手指投资的投资者向汇商传媒宣泄，其正在河北金手指进入了200万元，当时容许的是年息20%。自后金手指投资将这200万元进入了gamforex，由金手指代为操作，遵从利润分成。到2018年11月时账面上仍有结余，但曾经无法出金。

　　另据金手指上海分公司的一位出卖职员宣泄，金手指的理家当物投资目标紧要搜罗外汇、黄金和原油等期货。这些产物紧要是通过极少境外经纪商（譬喻FXCG凯石血本等）以及Gamforex全球金融集团（目前网址曾经无法拜望，有可以是金手指自有平台）举行高达100-500倍的杠杆贸易。

　　依照闭连司法计谋，目前证监会是厉刻禁止私募基金通过汇集外汇平台举行外汇保障金贸易的。假如私募基金正在向客户兜销产物时外现能够举行外汇等高杠杆贸易，那么很可以是挂羊头卖狗肉，以私募基金执照为噱头来骗取投资者相信的。投资者购置的相应的高收益率理家当物也弗成以是正道理家当物。

　　因为外汇保障金贸易正在中邦大陆仍处于灰色地带，况且搭筑一个外汇贸易平台的本钱最低可以只需十几万黎民币，这就制造出了良众的囚禁黑洞。良众投资者质疑称，投资者的资金可以并没有真正的进入到外汇商场上去，而是通过李家诚我方开设的平台和客户“对赌”进入了他我方的腰包内。

　　对此，李家诚则没有明晰抵赖或招供，他正在3月份的公然信中《诚信从一元起头》中并未提及亏折的来源，而是订定了一个分11个季度将40亿元债务连本带息还完的铺排。

　　进入4月份后，李家诚又试图让投资者缔结告贷允诺，从而规避掉犯罪集资的司法危机。

　　金手指投资创制之后倚赖“保本高息”的体例罗致客户，其正在2016年迎来了发作式增加的一年。同年，深圳金手指邦际投资约束有限公司（以下简称深圳金手指）创制，由李家诚全权驾驭并控制法人代外。随后，上海金手指、廊坊金手指、邯郸金手指、四川金手指、浙江金手指等买卖部纷纷创制，火速的扩张也为自后的爆雷埋下了导前线。

　　这些自后如雨后春笋般冒出来的买卖部，良众驾驭权都已不正在李家诚手里。极少买卖部自后演酿成借助李家诚包装出来的声誉罗致生意，然子女客理财，这就使得危机成倍的放大。

　　一位正在外汇保障金贸易营业中和金手指集团有过接触的业内人士对汇商传媒外现，从金手指集团向其显示的贸易记载里能够看出，金手指正在操态度格相称激进，每次下单都是20手起，资金弧线度角的上升走势，回撤非凡小，异常诱人。

　　2018年5月，极少微信群和互联网论坛里起头陆接续续展现“金手指爆仓”“金手指外汇亏折”等诉苦和投诉。

　　2018年6月，金手指投资以“邦度管制导致出金未便”为由迟延客户的出金。

　　2018年11月，李家诚田园所正在地河北省临城县的极少和李家诚私情甚好的投资者曾经无法取出本金。

　　2019年1月，金手指投资与深圳金手指因理财合同纠葛被告状至宁波市江北区黎民法院。

　　2019年3月，金手指投资因理财合同纠葛被告状至河北省临城县黎民法院。

　　2019年3月，深圳金手指以及李家诚因理财合同纠葛被告状至上海市黄浦区黎民法院。

　　2019年4月，客户代外李艳玲以民间假贷纠葛为由将李家诚鸳侣以及深圳金手指告状至邯郸市中级黎民法院。

　　2018年12月至2019年4月之间，深圳金手指先后被宁波市江北区黎民法院、石家庄高新本事工业开荒区黎民法院、邯郸市中级黎民法院和内蒙古自治区林西县黎民法院先后冻结股权11433.66万元。

　　和以往其他犯罪集资案发作后相似，受害者们分成了对立的两派。一派是如上面上所提的极少投资者，直接报案或是将李家诚和金手指告状到法院，心愿通过警方和法院来讨回一部门资金。而另一派则的立场截然相反。

　　上述金手指的投资人告诉汇商传媒，他们仍心愿李家诚不妨早日获得开释，从而让李家诚不停操盘来挽回部门耗损。但这名投资人也坦称，目前来看“这是很苍茫的事了”。