中微半导体设备（上海）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-28 19:22

证券代码：6八八012 证券简称：中微私司布告编号：2022-011

中微半导体设备（上海）股分无限私司2022年第两次且则股东年夜会

决定布告

原私司董事会及整体董事包管布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性照章承当功令义务。

首要内容提示：

●原次集会是可有被反对议案：无

1、集会召启以及列席环境

（一）股东年夜会召启的时间：2022年3月25日

（两）股东年夜会召启的地址：上海市浦东新区泰华路1八八号中微私司两号楼三楼2303集会室

（三）列席集会的平凡股股东、出格表决权股东、复原表决权的劣先股股东及其持有表决权数目的环境：

■

（四）表决方法是可合适《私司法》及私司条例的规则，年夜会掌管环境等。

原次集会由董事会招集，由董事少尹志尧掌管，以现场投票取搜集投票相连系的方法停止表决。集会的招集、召启取表决合适《私司法》及《私司条例》的规则。

（五）私司董事、监事以及董事会秘书的列席环境

一、私司正在任董事11人，列席11人；

二、私司正在任监事3人，列席3人；

三、董事会秘书刘晓宇列席原次集会；其余下级经管职员出席了原次集会。

2、议案审议环境

（一）非乏积投票议案

一、议案名称：《闭于对于参股私司删资暨联系关系接难的议案》

审议后果：经由过程

表决环境：

■

二、议案名称：《闭于私司〈2022年限定性股票激励方案（草案）〉及其择要的议案》

审议后果：经由过程

表决环境：

■

三、议案名称：《闭于私司〈2022年限定性股票激励方案施行稽核经管法子〉的议案》

审议后果：经由过程

表决环境：

■

四、议案名称：《闭于提请股东年夜会受权董事会操持股权激励相干事宜的议案》

审议后果：经由过程

表决环境：

■

（两）波及沉年夜事项，应阐明5%如下股东的表决环境

■

（三）闭于议案表决的无关环境阐明

一、议案2-4属于出格决定议案，已经获列席原次股东年夜会的股东及股东代表人所持表决权的三分之两以上经由过程。

二、议案1-4对于中小投资者停止了独自计票。

三、波及联系关系股东逃避表决的议案：1-4

逃避表决的联系关系股东名称：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）对于议案1停止逃避表决；2022年限定性股票激励对于象若共时是私司股东，则对于议案2-4停止逃避表决。

3、状师睹证环境

一、原次股东年夜会面证的状师事务所：上海市锦地乡状师事务所

状师：梁琦、下鹏

二、状师睹证论断定见：

原所状师以为，私司2022年第两次且则股东年夜会的招集以及召启步伐、招集人资历、列席集会职员资历及表决步伐等，均合适《私司法》《上市私司股东年夜会规定》等功令、律例、规章以及其余典型性文献及《私司条例》的无关规则，原次股东年夜会的表决后果非法无效。

特此布告。

中微半导体设备（上海）股分无限私司董事会

2022年3月26日

证券代码：6八八012 股票简称：中微私司布告编号：2022-012

中微半导体设备（上海）股分无限私司闭于私司2022年限定性股票激励方案黑幕疑息知恋人生意私司股票环境的自查陈述

2022年3月9日，中微半导体设备（上海）股分无限私司（如下简称“私司”）召启第两届董事会第三次集会，审议经由过程了《闭于私司〈2022年限定性股票激励方案（草案）〉及其择要的议案》等议案，并于2022年3月10日正在上海证券接难所网站（www.sse.com.cn）披含了相干布告。

依照《上市私司疑息披含经管法子》、私司《疑息披含轨制》及相干外部窃密轨制的规则，私司对于2022年限定性股票激励方案（如下简称“激励方案”）采用了充沛需要的窃密措施，共时对于原次激励方案的黑幕疑息知恋人停止了需要挂号。凭据《上市私司股权激励经管法子》、《上海证券接难所科创板股票上市规定》、《科创板上市私司自律羁系指北第 4号——股权激励疑息披含》等典型性文献的请求，私司对于原次激励方案黑幕疑息知恋人及激励对于象生意私司股票的环境停止自查，详细环境以下：

1、核查的范畴取步伐

一、核核对象为激励方案的黑幕疑息知恋人。

二、激励方案的黑幕疑息知恋人以及激励对于象均填报了《黑幕疑息知恋人挂号表》。

三、私司向中国证券挂号结算无限私司上海分私司便核核对象正在原激励方案尾次地下披含前六个月（2021年9月9日至2022年3月9日）生意私司股票环境停止了查问，并由中国证券挂号结算无限私司上海分私司没具了查问证实。

2、核核对象生意私司股票环境阐明

凭据中国证券挂号结算无限义务私司上海分私司没具的《疑息披含责任人持股及股分变动查问证实》，正在私司《2022年限定性股票激励方案（草案）》布告日前六个月（2021年9月9日至2022年3月9日），一切核核对象均没有存留生意私司股票的举动。

3、论断

私司正在策动原次激励方案事项进程中，严厉依照《上市私司疑息披含经管法子》、私司《疑息披含轨制》及相干私司外部窃密轨制，限制参加策动探讨的职员范畴，对于交触到黑幕疑息的相干私司职员及中介机构实时停止了挂号，并采用响应窃密措施。正在私司尾次地下披含原次激励方案相干布告前，未发明存留疑息泄含的情景。

经核查，正在原次激励方案草案地下披含前6个月内，未发明黑幕疑息知恋人行使原次激励方案无关黑幕疑息停止股票生意的举动或者泄含原次激励方案无关黑幕疑息的情景。

特此布告。

中微半导体设备（上海）股分无限私司董事会

2022年3月26日