成都市路桥工程股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-24 17:20

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

出格提示：

一、原次股东年夜会采用现场投票以及搜集投票相连系的方法召启。

二、原次股东年夜会未呈现反对议案的环境。

三、原次股东年夜会没有波及变动上次股东年夜会决定的环境。

1、集会召启以及列席环境

（一）集会召启环境

一、集会通知环境：成皆市路桥工程股分无限私司（如下简称“私司”）董事会于2022年2月17日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）宣布了《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知》（布告编号：2022-006）。

二、现场集会召启时间：2022年3月4日14:30

三、搜集投票时间：2022年3月4日。此中：经由过程深圳证券接难所（如下简称“厚交所”）接难体系停止搜集投票的详细时间为2022年3月4日上午9:15-9:2五、9:30-11:30，下战书1:00-3:00；经由过程深圳证券接难所互联网投票体系停止搜集投票的详细时间为2022年3月4日上午9:15至下战书3:00。

四、召启方法：现场投票取搜集投票相连系

五、招集人：私司董事会

六、集会掌管人：董事少茂发老师

七、原次股东年夜会的招集、召启及表决步伐合适《私司法》等无关功令、律例以及《私司条例》的规则。

（两）集会列席环境

一、参与原次股东年夜会表决的股东及股东受权代表合计31名，其所持股分总额为196,919,545股，占私司总股原的25.9539%。此中：（1）参与现场投票的有表决权的股东及股东代办署理人同10人，代表私司有表决权的股分数八,296,170股，占私司总股原的1.0934%；（2）参与搜集投票的股东及股东代办署理人同21人，代表私司有表决权的股分数1八八,623,375股，占私司总股原的24.八605%。

二、经由过程现场以及搜集参与原次集会的中小投资者同25人，代表私司有表决权的股分11,730,249股，占私司总股原的1.5460%。

三、私司部份董事、监事列席集会，部份下级经管职员出席集会。四川商疑状师事务所王骏、王朕沉状师列席并睹证了原次集会。

2、提案审议表决环境

原次股东年夜会以现场投票取搜集投票相连系的方法对于提案停止表决，表决详细环境以下：

一、《闭于齐资子私司对于外投资的议案》

表决后果：赞成196,733,八45股，占列席集会一切股东所持股分的99.9057%；否决1八5,700股，占列席集会一切股东所持股分的0.0943%；弃权0股，占列席集会一切股东所持股分的0.0000%。

此中，中小投资者表决环境：

表决后果：赞成11,544,549股，占列席集会中小股东所持股分的9八.4169%；否决1八5,700股，占列席集会中小股东所持股分的1.5八31%；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.0000%。

原提案获股东年夜会审议经由过程。

3、状师没具的功令定见

四川商疑状师事务所王骏、王朕沉状师到会面证原次股东年夜会，并没具了功令定见书，以为“私司原次股东年夜会的招集、召启步伐、列席原次股东年夜会职员的资历及原次股东年夜会的表决步伐合适功令、律例及《私司条例》的规则，表决后果非法无效。”

4、备查文献