伊戈尔电气股份有限公司第五届 董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-00八

伊戈我电气股分无限私司第五届

董事会第两十三次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

伊戈我电气股分无限私司（如下简称“私司”）第五届董事会第两十三次集会于2022年03月1八日10:00正在佛山市逆德区南滘镇环镇东路4号私司4楼1号集会室以现场及通信相连系的方法召启，原次集会由董事少肖俊承老师掌管。集会通知已经于2022年03月13日以电子邮件方法向整体董事收回，应列席集会董事6人，理论列席集会董事6人，此中，果远期疫情作用，董事郑亚亮老师、刘杰老师、自力董事啜私亮老师、马文杰老师以通信方法参与集会，私司部份监事、下级经管职员出席了原次集会。原次董事会集会的召启合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献、《私司条例》以及《董事集会事规定》的规则。

2、董事会集会审议环境

（一）审议经由过程了《闭于参加设坐工业基金的议案》

董事会赞成私司取广州创钰投资基金经管企业（无限折伙）、佛山市北海区单创投资引诱基金无限私司、广东三雄工业投资基金折伙企业（无限折伙）独特发动设坐规模为1亿元的工业基金——佛山创钰铭铺股权投资折伙企业（无限折伙）（终极以工商批准名称为准）。

《闭于参加设坐工业基金的布告》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（两）审议经由过程了《闭于聘用下级经管职员的议案》

董事会赞成聘用袁红波老师为私司副总司理，任期自原次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届谦之日行。

私司自力董事对于原议案颁发了赞成的亮确定见，自力定见详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《闭于聘用下级经管职员的布告》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（三）审议经由过程了《闭于建订〈私司条例〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司条例并操持工商存案的布告》。《私司条例（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（四）审议经由过程了《闭于建订〈股东年夜集会事规定〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《股东年夜集会事规定（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（五）审议经由过程了《闭于建订〈董事集会事规定〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《董事集会事规定（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（六）审议经由过程了《闭于建订〈联系关系接难决议计划轨制〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《联系关系接难决议计划轨制（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（七）审议经由过程了《闭于建订〈对于外担保存理轨制〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《对于外担保存理轨制（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（8）审议经由过程了《闭于建订〈对于外投资经管轨制〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《对于外投资经管轨制（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（九）审议经由过程了《闭于建订〈股东年夜会乏计投票轨制〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《股东年夜会乏计投票轨制（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

（十）审议经由过程了《闭于建议召启2022年第一次且则股东年夜会的议案》

私司拟于2022年04月06日（礼拜三）下战书15:00正在佛山市逆德区南滘镇环镇东路4号私司4楼1号集会室召启2022年第一次且则股东年夜会，审议相干议案。

《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决后果：预会董事以赞成6票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

3、备查文献

（一）私司第五届董事会第两十三次集会决定。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司董事会

两〇两两年三月十8日

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-009

伊戈我电气股分无限私司

第五届监事会第十九次集会决定布告

原私司及监事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、监事会集会召启环境

伊戈我电气股分无限私司（如下简称“私司”）第五届监事会第十九次集会于2022年03月1八日14:00正在佛山市逆德区南滘镇环镇东路4号私司4楼1号集会室以现场表决方法召启，原次集会由监事会主席李敬平易近掌管。集会通知已经于2022年03月13日以电子邮件方法向整体监事收回，应列席集会监事3人，理论列席集会监事3人。原次集会的召启合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献、《私司条例》以及《监事集会事规定》的规则。

2、监事会集会审议环境

（一）审议经由过程了《闭于建订〈监事集会事规定〉的议案》

详细建订内容详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上登载的《闭于建订私司相干轨制的布告》。《监事集会事规定（2022年3月建订）》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

原议案需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

表决后果：预会监事以赞成3票、否决0票、弃权0票的后果经由过程。

3、备查文献

（一）私司第五届监事会第十九次集会决定。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司监事会

两〇两两年三月十8日

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-010

伊戈我电气股分无限私司

闭于参加设坐工业基金的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

伊戈我电气股分无限私司（如下简称“私司”或者“伊戈我”）于2022年03月1八日召启第五届董事会第两十三次集会，集会审议经由过程了《闭于参加设坐工业基金的议案》。现便详细环境布告以下：

1、对于外投资概述

私司拟取广州创钰投资基金经管企业（无限折伙）（如下简称“创钰投资”）、佛山市北海区单创投资引诱基金无限私司（如下简称“单创引诱基金”）、广东三雄工业投资基金折伙企业（无限折伙）（如下简称“三雄工业基金”）独特发动设坐规模为1亿元的工业基金——佛山创钰铭铺股权投资折伙企业（无限折伙）（终极以工商批准名称为准，如下简称“折伙企业”）。创钰投资为平凡折伙人，拟认纳没资100万元；单创引诱基金为无限折伙人，拟认纳没资没有跨越2,000万元；私司为无限折伙人，拟认纳没资3,000万元；三雄工业基金为无限折伙人，拟认纳没资4,900万元。

凭据《深圳证券接难所股票上市规定》等相干规则，原次投资金额正在董事会审批权限范畴内，无需提接私司股东年夜会审议。原次对于外投资事项没有组成联系关系接难，也没有组成《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》规则的沉年夜资产沉组。

2、单干圆根本环境

（一）平凡折伙人暨基金经管人

私司名称：广州创钰投资基金经管企业（无限折伙）

同一社会信誉代码：91440101MA59HTK03G；

私司类型：无限折伙企业；

执止事务折伙人：广州创钰投资经管无限私司；

注册资源：500万元群众币；

居处：广州市北沙区歉泽东路106号（自编1号楼）X1301-B5八63（散群注册）（JM）；

建立日期：2017年01月12日；

运营范畴：蒙托经管股权投资基金（详细运营名目以金融经管部门核领批文为准）；股权投资经管；股权投资；投资经管效劳；企业自有资金投资；资产经管（没有露许否审批名目）

股权结构：

单元：群众币万元

■

创钰投资已经正在中国证券投资基金业协会挂号为公募基金经管人，经管人挂号编码为P1064653。

其余阐明：经核查，创钰投资没有属于失期被执止人。创钰投资取私司及私司控股股东、理论管制人、持股5%以上的股东、董事、监事、下级经管职员没有存留联系关系瓜葛或者好处安顿，取其余参加设坐投资基金的投资人没有存留一致步履瓜葛，未以间接或者直接模式持有原私司股分。

（两）其余无限折伙人

一、佛山市北海区单创投资引诱基金无限私司

同一社会信誉代码：91440605MA4W6RGP6J；

私司类型：无限义务私司（非自然人投资或者控股的法人独资）；

法定代表人：圆谷钏；

注册资源：200,000万元群众币；

居处：佛山市北海区桂乡街讲北仄西路13号承业年夜厦第11层02单位B室；

建立日期：2017年01月25日；

运营范畴：基金经管效劳（仅限公募基金经管）；资源投资效劳（股权投资、股权投资经管）。（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当）

股权结构：佛山市北海工业倒退投资经管无限私司持有100%股权；

二、广东三雄工业投资基金折伙企业（无限折伙）

同一社会信誉代码：91440101MA9Y9FCW24；

私司类型：无限折伙企业；

执止事务折伙人：广州创钰投资经管无限私司；

注册资源：40,000万元群众币；

居处：广州市北沙区榄核镇蔡新路295号自编7栋201（仅限办私）；

建立日期：2022年01月05日；

运营范畴：以公募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等勾当（须正在中国证券投资基金业协会实现存案挂号前方否从事运营勾当）

股权结构：

单元：群众币万元

■

其余阐明：经核查，单创引诱基金、三雄工业基金没有属于失期被执止人，取私司及私司控股股东、理论管制人、持股5%以上的股东、董事、监事、下级经管职员没有存留联系关系瓜葛或者好处安顿，未以间接或者直接模式持有原私司股分。

3、拟设坐工业基金的根本环境及拟签署折伙协定的次要内容

（一）基金名称：佛山创钰铭铺股权投资折伙企业（无限折伙）（终极以工商批准名称为准）。

（两）基金组织模式：无限折伙企业。

（三）基金规模：总规模1亿元群众币，各折伙人认纳没资额以下表所示（此中单创引诱基金没资额为没有跨越2,000万元，理论没资额以届时签定的折伙协定及引诱基金理论没资环境为准）。

单元：群众币万元

■

（四）没资方法及没资入度：一切折伙人之没资方法均为群众币现金没资。没资入度将由整体折伙人商榷后正在折伙协定中商定，整体折伙人依照协定商定停止没资。

（五）注册天：佛山市北海区。

（六）运营范畴为：以公募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等勾当（须正在中国证券投资基金业协会实现存案挂号前方否从事运营勾当）。（以工商挂号的运营范畴为准）

（七）基金存绝刻日

折伙基金的存绝期为6年，自折伙基金建立之日起算。如基金存绝期届谦前6个月，基金投资名目仍未全数加入，经执止事务折伙人建议并经独自或者共计占整体折伙人真纳没资额三分之两以上的折伙人赞成，否以变动原折伙基金的存绝期。存绝期内，自折伙基金建立日之日起算至谦3个运作年度为原折伙基金的投资期，投资期竣事后没有患上再停止股权、公募股权基金等投资，仅否停止现金经管类投资。

（8）投资标的目的

折伙基金应劣先投资于策略性新废工业、进步前辈制作业和下端效劳业等当局鼓动勉励的工业畛域。折伙基金存绝期内，折伙基金独自投资或者折伙基金取联系关系企业联结投资于北海区注册企业的资金总数没有矮于单创引诱基金参股没资的资金额度的100%。

（九）投资决议计划

折伙基金设坐投资决议计划委员会作为折伙企业的投资决议计划机构，对于折伙基金投资名目的投资以及加入等事宜停止决议计划。

投资决议计划委员会由3名委员构成，全数由经管人委托，投资决议计划委员集会事规定按“一人一票，一票一权”的准则停止投票，决定事项必需经整体成员3名以上赞成经由过程。（投资决议计划委员会构成及投资决议计划机造的详细商定以整体折伙人商谈一致告竣的基金折伙协定商定为准）

（十）经管用度

基金经管费以折伙企业真纳没资总数为基数，基金存绝期内的经管费率为每一年2%，如凭据折伙协定商定缩短基金存绝期的，缩短期内经管人再也不支与经管费。

（十一）支损调配

折伙企业否调配资金的调配准则为折伙人“先归原后分利”，折伙企业与患上的支进正在领取折伙企业用度后，应先凭据全数折伙人真纳没资比率正在等同逆位的根基上调配，曲至一切折伙人各自收受接管实在纳没资额。逾额支损部份按八0%以及20%的比率正在整体折伙人以及经管人之间正在等同逆位的根基长进止调配。

原基金存绝内，投资收受接管的资金应依照前述商定停止调配，没有患上再用于对于外投资。

（十两）投资加入

折伙基金存绝期谦或者得当时机，经管人将尽正当尽力觅供使折伙企业的名目投资以得当方法加入，包含上市加入、股权让渡、经管层归买、企业清理、按协定商定方法加入或者其余非法模式停止。

4、其余环境阐明

一、私司对于该工业基金拟投资标的没有具备一票反对权。

二、私司对于工业基金的管帐核算方法：凭据该工业基金没资认纳环境、投资决议计划委员会构成取决议计划机造和私司的经管用意，该工业基金没有归入私司归并报表范畴，将采取其余权柄东西停止核算。

三、私司控股股东、理论管制人、持股5%以上的股东、董事、监事、下级经管职员未参加投资基金份额的认买，也未正在投资基金中任职。

四、正在原次取业余投资机构独特投资前十两个月内，私司没有存留将超募资金用于永恒性弥补流淌资金的情景。

五、原次参加设坐工业基金没有会招致取私司产生同行竞争或者联系关系接难，如私司后绝拟取工业基金产生联系关系接难，私司将照章实行相干审议步伐及疑息披含责任。

六、基金今朝处于准备阶段，单干各圆还没有邪式签署折伙协定，详细折伙协定内容以单干各圆终极邪式签署的折伙协定为准。

5、对于外投资的纲的、存留的危害以及对于私司的作用

（一）对于外投资的纲的

私司原次参加投资设坐工业基金，旨正在还帮内部业余投资机构的投资教训、丰厚的名目储藏资本和完擅的风控系统，扶助私司掌控投资机遇，下降投资危害。正在保险主业务务不乱倒退的环境高，经由过程运用工业基金仄台，入一步提升私司资源运作才能及效力，合适私司策略倒退标的目的。

（两）存留的危害

一、各折伙人对于独特投资设坐工业基金已经告竣共鸣，但因为基金还没有实现注册挂号，存留必然的没有详情性；

二、工业基金具备投资周期少、流淌性较矮的特色，私司原次投资能够面对较少的投资收受接管期。共时，基金正在投资进程中蒙微观经济、止业周期、投资标的、私司运营经管、接难计划等多种身分作用，存留投资失败或者吃亏等不克不及完成预期支损的危害，请投资者注重投资危害。

上述的投资危害，私司将紧密亲密存眷基金运作环境，削减基金投资进程中的没有详情性，下降投资危害，维护私司及泛博股东好处。共时，私司将凭据基金后绝停顿环境，实行相干疑息披含责任。

（三）对于私司的作用

原次对于外投资的资金来历为私司自有资金，没有会作用私司失常的出产运营勾当，对于私司当期以及将来财政状态以及运营功效没有存留沉年夜晦气作用，没有存留益害私司及股东好处的情景。

6、备查文献

（一）私司第五届董事会第两十三次集会决定。

（两）拟签署的折伙协定。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司董事会

两〇两两年三月十8日

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-011

伊戈我电气股分无限私司

闭于聘用下级经管职员的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

伊戈我电气股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年03月1八日召启第五届董事会第两十三次集会，审议经由过程了《闭于聘用下级经管职员的议案》，赞成聘用袁红波老师为私司副总司理（简历睹附件），任期自原次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届谦之日行。

私司自力董事对于该事项颁发了赞成的自力定见。自力董事以为：袁红波老师的教诲布景、团体经历及任务履历等材料，合适《私司法》及《私司条例》无关下级经管职员任职资历的规则；没有存留《私司法》第一百四十六条及《上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》第3.2.2条所规则的没有患上负责私司下级经管职员的情景。未被中国证监会采用证券市场禁进措施，未被证券接难所地下认定为没有适宜负责上市私司下级经管职员，比来三年内未遭到中国证监会止政处分，比来三年内未遭到证券接难所地下非难或者者传递批判，未果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察或者者涉嫌守法背规被中国证监会坐案查询拜访，没有属于失期被执止人。原次聘用合适《私司法》《深圳证券接难所股票上市规定》《私司条例》等功令、律例、典型性文献，没有存留益害股东非法权柄，尤为是中小股东权柄的情景。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司董事会

两〇两两年三月十8日

简历：

袁红波，1975年出身，硕士研讨熟学力，无境外永恒居留权。1996年7月至2000年12月，正在湖北省汉寿县审计局任审计员；2001年4月至2015年八月，正在美的散团前后负责估算司理、管帐司理、资金司理、华东资金下级司理、东盟资金下级司理、散团融资总监、小贷私司总司理；2016年3月至2017年10月，正在慧聪野电散团负责金融私司总司理；2017年11月至2020年1月，正在雷士照亮散团负责总裁帮理兼财政总监；2020年3月至2021年2月，正在俗迪科技散团负责财政总监；2021年3月至2022年1月，正在科逆防火科技股分无限私司负责董事、副总裁、财政担任人及策略委员会委员；2022年2月退出原私司。

截至原布告披含日，袁红波老师未持有私司股分，取持有私司5%以上股分的股东、理论管制人及私司其余董事、监事、下级经管职员没有存留联系关系瓜葛，没有存留功令律例《私司法》第一百四十六条及《上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》第3.2.2条所规则的没有患上负责私司下级经管职员的情景。未被中国证监会采用证券市场禁进措施，未被证券接难所地下认定为没有适宜负责上市私司下级经管职员，比来三年内未遭到中国证监会止政处分，比来三年内未遭到证券接难所地下非难或者者传递批判，未果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察或者者涉嫌守法背规被中国证监会坐案查询拜访，没有属于失期被执止人。

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-014

伊戈我电气股分无限私司闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

凭据伊戈我电气股分无限私司（如下简称“私司”）第五届董事会第两十三次集会的决议，私司拟于2022年04月06日召启私司2022年第一次且则股东年夜会，现将无关事项通知以下：

1、召散会议的根本环境

（一）股东年夜会届次：2022年第一次且则股东年夜会

（两）股东年夜会的招集人：私司董事会

（三）集会召启的非法、折规性：私司董事会以为原次股东年夜会的召启步伐合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献以及私司条例的规则。

（四）集会召启的日期、时间：

一、现场集会召启日期、时间：2022年04月06日（礼拜三）下战书15:00。

二、搜集投票时间：2022年04月06日。此中，经由过程深圳证券接难所接难体系停止搜集投票的详细时间为：2022年04月06日9:15-9:2五、9:30-11:30、13:00-15:00；经由过程深圳证券接难所互联网投票体系投票的详细时间为：2022年04月06日9:15-15:00。

三、集会的召启方法：原次股东年夜会采用现场表决取搜集投票相连系的方法召启。

（1）现场投票：股东自己列席现场股东年夜会或者书里委派代办署理人列席现场集会以及参与表决，股东委派的代办署理人不用是私司股东；

（2）搜集投票：私司将经由过程深圳证券接难所接难体系以及互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向私司股东提求搜集模式的投票仄台，私司股东否以正在搜集投票时间内经由过程上述体系利用表决权。搜集投票包括证券接难体系以及互联网投票体系二种投票方法，统一股分只可抉择此中一种方法。

私司股东只可抉择上述投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现沉复投票的以第一次无效投票后果为准。

四、股权挂号日：2022年03月29日

五、列席对于象：

（1）于股权挂号日2022年03月29日15:00深圳证券接难所支市时正在中国证券挂号结算无限义务私司深圳分私司挂号正在册的私司整体平凡股股东均有权列席股东年夜会，并否以以书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决，该股东代办署理人不用是原私司股东；

（2）私司董事、监事及下级经管职员；

（3）私司礼聘的睹证状师及其余相干职员；

（4）凭据相干功令律例应该列席股东年夜会的其余职员。

六、集会地址：佛山市逆德区南滘镇环镇东路4号私司4楼一号集会室。

2、集会审议事项

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上述议案属于作用中小投资者好处的沉年夜事项，私司将对于上述议案的中小投资者表决独自计票并披含独自计票后果。

原次股东年夜会审议的议案1、2、3、四需出格决定经由过程，即须由列席原次股东年夜会的股东（包含股东代办署理人）所持表决权的三分之两以上经由过程。

《闭于建订〈私司条例〉的议案》《闭于建订〈股东年夜集会事规定〉的议案》《闭于建订〈董事集会事规定〉的议案》《闭于建订〈联系关系接难决议计划轨制〉的议案》《闭于建订〈对于外担保存理轨制〉的议案》《闭于建订〈对于外投资经管轨制〉的议案》《闭于建订〈股东年夜会乏积投票轨制〉的议案》已经经私司第五届董事会第两十三次集会审议经由过程；《闭于建订〈监事集会事规定〉的议案》已经经私司第五届监事会第十九次集会审议经由过程，详细建订内容详睹私司于2022年03月19日披含正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《闭于建订私司条例并操持工商存案的布告》（布告编号：2022-012）以及《闭于建订私司相干轨制的布告》（布告编号：2022-013）。

3、集会挂号方式

自然人股东需持自己身份证、股东账户卡以及持股证据操持挂号；委派代办署理人列席集会的，需持代办署理人自己身份证、受权委派书（睹附件1）、委派人身份证复印件、委派人股东账户卡及持股证据操持挂号。

法人股东由法定代表人列席集会的，需持业务执照复印件（添盖私章）、股东账户卡、单元持股证据、法定代表人身份证操持挂号；由法定代表人委派的代办署理人列席集会的，需持代办署理人自己身份证、业务执照复印件（添盖私章）、股东账户卡、单元持股证据、法定代表人身份证复印件及法定代表人受权委派书操持挂号。

（一）挂号时间：2022年03月30日（9:00-12:00；14:00-17:00）。采用疑函或者传实方法挂号的，须正在2022年03月30日15:00点以前投递或者者传实大公司证券部，疑函上注亮“伊戈我电气股分无限私司2022年第一次且则股东年夜会”字样。

（两）挂号地址：私司证券部（详细地点：佛山市逆德区南滘镇环镇东路4号私司4楼）

（三）挂号方法：现场挂号或者邮寄、传实方法挂号（睹附件2）

（四）集会分割：

（1）分割人：鲜丽君

（2）德律风号码：0757-八6256八9八

（3）传实号码：0757-八625676八

（4）电子邮箱：judy.chen eaglerise.com

（5）分割地点：广东省佛山市逆德区南滘镇环镇东路4号

（五）参与股东年夜会需没示前述相干证件。

（六）列席集会职员接通、食宿等用度自理。

4、参与搜集投票的详细操作流程

原次股东年夜会，私司将向股东提求搜集投票仄台，股东否经由过程深圳证券接难所接难体系以及互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，详细操作流程睹附件3。

5、备查文献

（一）私司第五届董事会第两十三次集会决定。

6、附件

（一）受权委派书；

（两）参会挂号表；

（三）搜集投票操作流程。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司董事会

两〇两两年三月十8日

附件1：

伊戈我电气股分无限私司

2022年第一次且则股东年夜会受权委派书

兹委派（老师/父士）代表自己/原单元列席伊戈我电气股分无限私司2022年第一次且则股东年夜会，代表原单元（自己）对于集会审议的各项议案依照原受权委派书的批示利用投票（如不干没亮确批示，代办署理人有权依照本人的志愿表决），并代为签署原次集会必要签署的相干文献，其利用表决权的结果均由原单元（自己）承当。

委派人署名(盖印)：

委派物证件号码：

委派人持股数：

委派人股东账号：

蒙托人(署名)：

蒙托人身份证号码：

委派日期：年代日

受权委派书无效刻日：自受权委派书签领日至原次股东年夜会竣事。

原次股东年夜会提案表决定见示例表：

■

备注：委派人应正在受权委派书响应“□”顶用“√”亮确受权蒙托人投票。

附件2：

伊戈我电气股分无限私司

2022年第一次且则股东年夜会参会挂号表

■

附件3：

搜集投票的详细操作流程

1、搜集投票的步伐

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（两）填报表决定见。

■

原次集会议案为非乏积投票议案，填报表决定见为：赞成、否决、弃权。

（三）股东对于总议案停止投票，视为对于除了乏积投票议案外的其余一切议案表白不异定见。

股东对于总议案取详细提案沉复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于详细提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的详细提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

2、经由过程厚交所接难体系投票的步伐

（一）投票时间：2022年04月06日9:15-9:2五、9:30-11:30、13:00-15:00；

（两）股东否以登录证券私司接难客户端经由过程接难体系投票。

3、经由过程厚交所互联网投票体系投票的步伐

（一）互联网投票体系起头投票的时间为2022年04月06日9:15—15:00。

（两）股东经由过程互联网投票体系停止搜集投票，需依照《深圳证券接难所投资者搜集效劳身份认证营业指挥（2016年建订）》的规则操持身份认证，与患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程否登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规定指挥栏纲查阅。

（三）股东凭据猎取的效劳暗码或者数字证书，否登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规则时间内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-015

伊戈我电气股分无限私司闭于私司

监事减持股分施行终了的布告

私司监事李敬平易近老师包管向私司提求的疑息内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

私司及董事会整体成员包管布告内容取疑息披含责任人提求的疑息一致。

伊戈我电气股分无限私司（如下简称“伊戈我”或者“私司”）于2021年12月29日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上披含了《闭于私司董事、监事、下级经管职员拟减持股分的预披含布告》（布告编号：2021-145）。此中，监事李敬平易近老师方案自布告披含之日起15个接难往后的6个月内以散中竞价方法减持私司股分没有跨越21,639股，约占私司总股原0.01%。

私司于2022年03月1八日支到监事李敬平易近老师没具的《闭于股分减持方案施行终了的见告函》。截至原布告日，李敬平易近老师原次减持股分方案已经施行终了。凭据《上市私司股东、董监下减持股分的几何规则》及《深圳证券接难所上市私司股东及董事、监事、下级经管职员减持股分施行细则》等无关规则，现将原次减持股分方案施行终了环境布告以下：

1、减持股分方案施行终了环境

（一）减持股分来历

李敬平易近老师减持股分为伊戈我尾次地下刊行前已经刊行的股分及私司上市后资源私积金转删股原添加的股分（李敬平易近老师的股分源于本股东邪安县凯诺特企业经管无限私司解集清理之非接难过户股分）。

（两）股东减持股分环境

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散中竞价减持的代价为17.21元/股。

（三）股东原次减持先后持股环境

■

注：“占总股原比率”数据均为四舍五进。

2、其余相干阐明

（一）原次减持股分方案时代，李敬平易近老师严厉恪守了《上市私司股东、董监下减持股分的几何规则》《深圳证券接难所上市私司股东及董事、监事、下级经管职员减持股分施行细则》等相干功令、律例及典型性文献的规则，没有存留背反上述规则的环境。

（两）原次减持股分事项已经依照相干规则停止了预披含。截至原布告日，减持股分取已经披含的减持方案、许诺事项一致，理论减持股分数目未跨越方案减持股分数目。

（三）原次减持的股东没有属于私司控股股东、理论管制人及其一致步履人，原次减持方案的施行没有会招致私司管制权产生变革，没有会对于私司乱理结构、股权结构及继续运营发生沉年夜作用。

3、备查文献

（一）李敬平易近老师没具的《闭于股分减持方案施行终了的见告函》。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司

董事会

两〇两两年三月十8日

证券代码：002922证券简称：伊戈我布告编号：2022-012

伊戈我电气股分无限私司闭于建订

私司条例并操持工商存案的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

伊戈我电气股分无限私司（如下简称“私司”或者“伊戈我”）于2022年03月1八日召启第五届董事会第两十三次集会，集会审议经由过程了《闭于建订私司条例的议案》，现将详细环境布告以下：

私司凭据《中华群众同以及国私司法（201八年建订）》《中华群众同以及国证券法（2019年建订）》《上市私司条例指挥（2022年建订）》《上市私司股东年夜会规定（2022年建订）》《深圳证券接难所股票上市规定（2022年建订）》《上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作（2022年建订）》等功令律例以及典型性文献的规则及连系私司理论环境拟对于《私司条例》停止建订，详细建订内容详睹附件《私司条例》建订比照表。共时受权私司经管层操持条例工商存案手绝。

原次建订《私司条例》需提接私司2022年第一次且则股东年夜会审议。

特此布告。

伊戈我电气股分无限私司

董事会

两〇两两年三月十8日

附件：

《私司条例》建订比照表

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来历：中国证券报·中证网作家：

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