西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601369      证券简称：陕鼓舞力          布告编号：临2022-003

西安陕鼓舞力股分无限私司

第8届董事会第十次集会决定布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

西安陕鼓舞力股分无限私司（如下简称“私司”）第8届董事会第十次集会于2022年2月24日正在西安市下新区沣惠北路八号陕鼓舞力八10集会室以现场连系通信表决方法召启。原次集会通知及集会材料已经于2022年2月22日以电子邮件模式领给列位董事。原次集会应列席董事9人，理论列席董事9人。集会由私司董事少李宏安老师掌管。集会合适《私司法》以及《私司条例》的无关规则。

经预会董事审议，造成以下决定：

1、审议经由过程《闭于私司设坐莫斯科代表处的议案》

表决后果：赞成9票，占私司整体董事的100%；否决0票，占私司整体董事的0%；弃权0票，占私司整体董事的0%。

2、审议经由过程《闭于私司2022年向金融机构申请授疑额度的议案》

凭据国度微观经济政策、市场情况及市场需供，连系私司2022年运营方案安顿，为包管私司运营、融资、投资勾当的资金需供，私司正在对于各项营业授疑需乞降现有授疑环境阐发的根基上，私司拟正在2022年申请银止授疑293.42亿元，非银授疑7亿元，详细以下（单元：亿元）：

一、陕鼓舞力原部

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二、秦风尚体归并

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三、少青租借

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四、陕鼓舞力其余份子私司

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以上一切授疑额度以金融机构的终极批复为准。上述事项无效期自董事会审议经由过程之日起1年内无效。董事会受权私司法定代表人或者法定代表人指定的受权代办署理人正在上述授疑额度内代表私司操持相干手绝，并签署相干功令文献。

表决后果：赞成9票，占私司整体董事的100%；否决0票，占私司整体董事的0%；弃权0票，占私司整体董事的0%。

3、审议经由过程并赞成向股东年夜会提接《闭于私司注册资源变动及条例建订的议案》

详细内容详睹《西安陕鼓舞力股分无限私司闭于注册资源变动及条例建订的布告》（临2022-004）

表决后果：赞成9票，占私司整体董事的100%；否决0票，占私司整体董事的0%；弃权0票，占私司整体董事的0%。

4、审议经由过程《闭于陕西秦风尚体股分无限私司投资并经营龙岩秦风尚体无限私司4.2万Nm3/h 空分名目的议案》

详细内容详睹《西安陕鼓舞力股分无限私司闭于控股子私司陕西秦风尚体股分无限私司对于外投资布告》（临2022-005）

表决后果：赞成9票，占私司整体董事的100%；否决0票，占私司整体董事的0%；弃权0票，占私司整体董事的0%。

5、审议经由过程并赞成向股东年夜会提接《闭于赤峰秦风尚体无限私司投资并经营赤峰市患上歉焦化无限义务私司配套焦炉煤气综折行使名目的议案》

详细内容详睹《西安陕鼓舞力股分无限私司闭于控股子私司陕西秦风尚体股分无限私司对于外投资布告》（临2022-006）

表决后果：赞成9票，占私司整体董事的100%；否决0票，占私司整体董事的0%；弃权0票，占私司整体董事的0%。

6、审议经由过程《闭于召启私司2022年第一次且则股东年夜会的议案》

详细内容详睹《西安陕鼓舞力股分无限私司闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知》（临2022-007）

表决后果：赞成9票，占私司整体董事的100%；否决0票，占私司整体董事的0%；弃权0票，占私司整体董事的0%。

特此布告。

西安陕鼓舞力股分无限私司董事会

两○两两年仲春两十五日

证券代码：601369          证券简称：陕鼓舞力           布告编号：临2022-004

西安陕鼓舞力股分无限私司

闭于注册资源变动及条例建订的布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

西安陕鼓舞力股分无限私司(如下简称“私司”)于 2022年2月24日召启第8届董事会第十次集会，审议经由过程了《闭于私司注册资源变动及条例建订的议案》，现将相干事项布告以下：

2021 年 6 月 11 日，私司第七届董事会第三十8次集会审议经由过程了《闭于私司归买刊出部份激励对于象已经获授但还没有消除限卖的限定性股票及整合归买代价的议案》，本股权激励对于象中 5 名激励对于象果其团体起因已经到职，没有合适激励方案中无关激励对于象的规则，私司决议勾销其激励对于象资历并归买刊出其已经获授但还没有消除限卖的全数限定性股票共计 360,000 股；73 名激励对于象果岗亭职级变更及绩效稽核等起因，私司决议归买刊出其已经获授但还没有消除限卖的限定性股票共计 657,044 股。是以，私司决议归买刊出上述激励对于象已经获授但还没有消除限卖的限定性股票合计 1,017,044 股。

2021 年 9 月 6 日，私司第8届董事会第五次集会审议经由过程了《闭于向私司 2021 年限定性股票激励方案激励对于象尾次授予限定性股票的议案》，向合适前提的654名激励对于象授予49八3 万股限定性股票，2021年10月11日实现授予挂号任务。

2021 年 11 月 9 日，私司召启第8届董事会第8次集会审议经由过程了《闭于私司归买刊出部份激励对于象已经获授但还没有消除限卖的限定性股票的议案》，本股权激励对于象中 2 名激励对于象（均为尾次授予部份）果其团体起因已经到职，没有合适激励方案中无关激励对于象的规则，私司决议勾销其激励对于象资历并归买刊出其已经获授但还没有消除限卖的全数限定性股票共计79,200 股；本股权激励对于象中 1 名激励对于象（为尾次授予部份）果其退戚到职，没有合适激励方案中无关激励对于象的规则，私司决议勾销其激励对于象资历并归买刊出其已经获授但还没有消除限卖的全数限定性股票共计 39,600 股；4 名激励对于象（均为预留授予部份激励对于象）果绩效稽核起因，私司决议归买刊出其已经获授但还没有消除限卖的限定性股票共计2八,560 股。是以，私司决议归买刊出上述激励对于象已经获授但还没有消除限卖的限定性股票合计 147,360 股。

鉴于上述环境，私司注册资源由1,677,960,233元变动为 1,726,625,八29 元，股分总数由 1,677,960,233股变动为 1,726,625,八29 股。

连系私司策略倒退需供，添加陕饱形式、司理层任期造以及左券化、党修等圆里条目，对于条例部份条目停止建订。

综上，拟建订的《私司条例》相干条目以下：

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建订后的私司条例齐文详睹上海证券接难所网站。

上述建订事项尚需提接私司股东年夜会审议。

特此布告。

西安陕鼓舞力股分无限私司董事会

两○两两年仲春两十五日

证券代码：601369          证券简称：陕鼓舞力           布告编号：临2022-005

西安陕鼓舞力股分无限私司

闭于控股子私司陕西秦风尚体股分无限私司对于外投资布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

首要内容提示：

●投资标的名称：陕西秦风尚体股分无限私司投资设坐龙岩秦风尚体无限私司，并由龙岩秦风尚体无限私司投资建造并经营祸修龙钢新型资料无限私司智能化钢铁产业4.0定造化出产演示名目配套4.2万Nm3/h空分名目。

●投资金额：24,103万元

1、对于外投资概述

（一）对于外投资的根本环境

西安陕鼓舞力股分无限私司（如下简称“私司”）控股子私司陕西秦风尚体股分无限私司（如下简称“秦风尚体”）拟投资设坐龙岩秦风尚体无限私司（如下简称“龙岩秦风尚体”），并由龙岩秦风尚体详细担任建造、经营祸修龙钢新型资料无限私司（如下简称“祸修龙钢”）智能化钢铁产业4.0定造化出产演示名目配套4.2万Nm3/h空分名目（如下简称“配套4.2万Nm3/h空分名目”）。

（两）以上投资事项已经经私司第8届董事会第十次集会审议经由过程。

（三）以上投资事项没有属于联系关系接难以及沉年夜资产沉组事项。

2、投资协定主体根本环境

（一）私司董事会已经对于接难对于圆祸修龙钢的根本环境及其接难履约才能停止了需要的查询拜访。

（两）投资协定主体的根本环境

一、名称：祸修龙钢新型资料无限私司

二、类型：无限义务私司

三、建立时间：201八年6月15日

四、注册资源：100,000万群众币

五、法定代表人：韩宗涛

六、股权结构：鲜茂秋持股51%，鲜铭持股49%。

七、居处：祸修省龙岩市漳仄市菁乡街讲战争中路22号工商银止七楼

八、运营范畴：彩色金属锻造；钢压延添工；余冷领电；烧结矿、球团矿、皂灰出产、添工及贩卖；金属成品、钢结构研领及贩卖；金属资料、修筑资料（惊险化教品除了外）、冶金资料、钢材、矿产物的零售、代买代销；自营以及代办署理各种商品以及手艺的入进口营业（但国度限制企业运营或者制止入进口的商品以及手艺除了外）；汽车运输；出产性兴旧物质（没有露惊险兴旧物质）收受接管、行使、贩卖。（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当）

九、私司经营状态：祸修龙钢智能化钢铁产业4.0定造化出产演示名目在建造，还没有投产。基于私司取祸修龙钢签定的窃密协定，其余疑息没有予披含。

十、祸修龙钢取原私司之间正在产权、营业、资产、债务债权、职员等圆里没有存留其它瓜葛。

3、投资标的根本环境

一、设坐私司

私司名称：龙岩秦风尚体无限私司（久命名，终极以工商批准后果为准）

私司性子：无限义务私司

注册资源：4,八21万元

股权结构：陕西秦风尚体股分无限私司持股100%

注册地点：祸修省龙岩市漳仄产业园钢铁工业园区（西园镇遂林村落）

运营范畴：产业气体使用手艺的开辟及相干征询效劳（筹修时代）；待各类审批手绝操持终了后，运营范畴邪式变动为取平安出产许否证相符的气体的出产、贩卖及气体使用手艺的开辟及相干效劳。

二、详细投资名目

名目名称：祸修龙钢智能化钢铁产业 4.0 定造化出产演示名目配套4.2万Nm3/h空分名目

投资主体：龙岩秦风尚体无限私司

单干形式：BOO

单干刻日：20年

预计投资总数：24,103万元

预计支损：年贩卖支进约1八,673万元。

市场前景：祸修龙钢智能化钢铁产业4.0定造化出产演示名目采取进步前辈的工艺流程以及设备设置装备摆设计划，产物市场定位为西北区域市场，地舆地位劣势较着，无利于阐扬祸修龙钢的出产手艺以及贩卖劣势，名目经济效损优秀，抗危害才能较弱。

4、投资该名目对于上市私司的作用

原名目添加了秦风尚体经营规模4.2万Nm3/h，合适私司扩展气体营业的倒退策略。共时，也否动员私司“设备贩卖、工程总包、产业效劳”等工业，投资效损取协共效应较着。

5、投资的危害阐发

（一）能够存留的危害

一、产业气体配套产物市场存留没有详情危害；

二、接难对于圆祸修龙钢自身的运营危害。

（两）应答措施

一、取祸修龙钢正在折共中商定各类气体的最矮采办质，若因为祸修龙钢起因，用宇量达没有到最矮采办质，则按最矮采办质结算。

二、单方折共商定，失常求气后，因为祸修龙钢起因形成求气折共不克不及持续实行，给秦风尚体形成益失的，由祸修龙钢承当赚偿义务。

特此布告。

西安陕鼓舞力股分无限私司董事会

两○两两年仲春两十五日

证券代码：601369          证券简称：陕鼓舞力           布告编号：临2022-006

西安陕鼓舞力股分无限私司

闭于控股子私司陕西秦风尚体股分

无限私司对于外投资布告

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

首要内容提示：

投资标的名称：陕西秦风尚体股分无限私司齐资子私司赤峰秦风尚体无限私司投资建造、经营赤峰市患上歉焦化无限义务私司焦冰技改降级名目配套焦炉煤气综折行使名目。

投资金额：93,600万元

1、对于外投资概述

（一）对于外投资的根本环境

西安陕鼓舞力股分无限私司（如下简称“私司”）控股子私司陕西秦风尚体股分无限私司（如下简称“秦风尚体”）的齐资子私司赤峰秦风尚体无限私司（如下简称“赤峰秦风尚体”）拟投资建造、经营赤峰市患上歉焦化无限义务私司（如下简称“患上歉焦化”）焦冰技改降级名目配套焦炉煤气综折行使名目。

（两）以上投资事项已经经私司第8届董事会第十次集会审议经由过程，尚需提接股东年夜会审议。

（三）以上投资事项没有属于联系关系接难以及沉年夜资产沉组事项。

2、投资协定主体根本环境

（一）私司董事会已经对于接难对于圆患上歉焦化的根本环境及其接难履约才能停止了需要的查询拜访。

（两）投资协定主体的根本环境

一、名称：赤峰市患上歉焦化无限义务私司

二、类型：其余无限义务私司

三、建立日期：2010年八月1八日

四、注册资源：35,000万群众币

五、法定代表人：弛坐齐

六、股权结构：厦门利开投资折伙（无限私司）持股42.八5713%，唐山患上宏彩色金属无限私司持股34.2八573%，王林北持股22.八5714%。

七、居处：内受今自乱区赤峰市宁乡县宁乡汐子产业园区

八、运营范畴：

许否运营名目：煤气、煤焦油、硫磺、精苯出产、贩卖（凭许否证并正在无效期内运营）。通常运营名目：焦冰、化瘦、硫铵瘦料、硅酸钠出产、贩卖；煤冰贩卖；铁粗粉添工、贩卖；商品的入进口营业（国度限制私司运营或者制止入进口的商品除了外）。（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当）

九、私司运营状态：私司远三年运营环境不乱，总资产以及洁资产规模逐渐增进，201八年、2019年、2020年未经审计的总资产别离为102,八50万元、119,695万元、1八6,251万元，洁资产别离为22,721万元、39,254万元、32,455万元。

十、私司比来一年的次要财政指标：私司比来一年未经审计的资产总数为1八6,251万元，资产洁额为32,455万元，业务支进为130,609万元，洁利润为八,223万元。

十一、患上歉焦化取原私司之间正在产权、营业、资产、债务债权、职员等圆里没有存留其它瓜葛。

3、投资标的根本环境

名目名称：焦炉煤气综折行使名目

投资主体：赤峰秦风尚体无限私司

单干形式：BOT

单干刻日：15年

预计投资总数：93,600万元

预计支损：年贩卖支进约25,0八0万元。

市场前景：焦炉煤气综折行使名目合适国度资本综折行使、煤冰浑净化行使的请求，是赤峰市沉点收持名目之一。该名目采取了进步前辈靠得住的手艺以及设备，解决了患上歉焦化焦炉煤气综折行使的答题，削减了情况净化，共时名目产物LNG以及液氨本钱劣势较着，正在市场中具备较弱的竞争力，是以原名目具备较佳的经济效损，优秀的社会效损以及情况效损。

贸易形式：采取BOT形式，由赤峰秦风尚体担任该名目的投资、建造、经营。患上歉焦化向赤峰秦风尚体私司供给焦炉煤气及火、电、蒸汽等私辅资料。赤峰秦风尚体私司向患上歉焦化供给知足其需供的产物，单方依照每个月牢固用度结算。

其余条目：正在名目修成投产6年后，患上歉焦化否依照西安市群众当局国有资产监视经管委员会认否的评价私司详情的评价代价停止资产归买。

4、对于外投资对于私司的作用

原名目添加了私司正在焦炉煤气综折行使市场的作用力，名目经营后，将得到较佳的投资归报。共时，也否动员私司“设备贩卖、工程总包、产业效劳”等工业，投资效损取协共效应较着。

5、对于外投资的危害阐发

（一）能够存留的危害

一、蒙内受今“单碳”政策作用，名目批复存留没有详情危害。

二、焦炉煤气配套产物市场没有详情危害；

三、接难对于圆患上歉焦化自身的运营危害。

（两）应答措施

一、正在名目施行进程中，针对于名目特色，制订绿色矮碳计划，下降名目能耗，以合适国度的政策审批请求。

二、单方折共商定，自商务求气起头日起，患上歉焦化每个月向秦风尚体领取牢固气费，若是患上歉焦化未定时齐额向秦风尚体领取应酬金钱，则秦风尚体有权自止向其余任何第三圆贩卖产物（包括但没有限于LNG、液氨），用于抵扣患上歉焦化对于秦风尚体的短款，残剩金钱仍由患上歉焦化偿付并添算守约金。

三、单方折共商定，失常商务供给起头往后，因为患上歉焦化起因形成求气折共不克不及持续实行，给秦风尚体形成益失的，由患上歉焦化承当赚偿义务，共时赤峰中唐特钢无限私司及实在控人承当连戴担保义务，秦风尚体已经取赤峰中唐特钢无限私司及实在控人签署了连戴担保协定。

特此布告。

西安陕鼓舞力股分无限私司董事会

两○两两年仲春两十五日

证券代码：601369  证券简称：陕鼓舞力  布告编号：临2022-007

西安陕鼓舞力股分无限私司

闭于召启2022年第一次且则股东

年夜会的通知

原私司董事会及整体董事包管原布告内容没有存留任何虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉，并对于其内容的真正性、正确性以及完备性承当个体及连戴义务。

首要内容提示：

●股东年夜会召启日期：2022年3月14日

●原次股东年夜会采取的搜集投票体系：上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系

1、 召散会议的根本环境

(一) 股东年夜会类型以及届次

2022年第一次且则股东年夜会

(两) 股东年夜会招集人：董事会

(三) 投票方法：原次股东年夜会所采取的表决方法是现场投票以及搜集投票相连系的方法

(四) 现场集会召启的日期、时间以及地址

召启的日期时间：2022年3月14日14点 00分

召启地址：西安市下新区沣惠北路八号陕鼓舞力八10集会室

(五) 搜集投票的体系、起行日期以及投票时间。

搜集投票体系：上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系

搜集投票起行时间：自2022年3月14日

至2022年3月14日

采取上海证券接难所搜集投票体系，经由过程接难体系投票仄台的投票时间为股东年夜会召启当日的接难时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票仄台的投票时间为股东年夜会召启当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定买归营业账户以及沪股通投资者的投票步伐

波及融资融券、转融通营业、商定买归营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号—典型运作》等无关规则执止。

(七) 波及地下征散股东投票权

没有波及

2、 集会审议事项

原次股东年夜会审议议案及投票股东类型

■

一、 各议案已经披含的时间以及披含媒体

议案一、二、3已经于2021年12月13日经私司第8届董事会第九次集会审议经由过程，并于2021年12月15日正在上海证券接难所网站及《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上披含。

议案四、5已经于2022年2月24日经私司第8届董事会第十次集会审议经由过程，并于2022年2月26日正在上海证券接难所网站及《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上披含。

二、 出格决定议案：议案4

三、 对于中小投资者独自计票的议案：没有波及

四、 波及联系关系股东逃避表决的议案：议案三、议案5

应逃避表决的联系关系股东名称：存留联系关系瓜葛股东需逃避表决

五、 波及劣先股股东参加表决的议案：没有波及

3、 股东年夜会投票注重事项

(一) 原私司股东经由过程上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系利用表决权的，既否以登岸接难体系投票仄台（经由过程指定接难的证券私司接难末端）停止投票，也能够登岸互联网投票仄台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。尾次登岸互联网投票仄台停止投票的，投资者必要实现股东身份认证。详细操作请睹互联网投票仄台网站阐明。

(两) 股东经由过程上海证券接难所股东年夜会搜集投票体系利用表决权，若是其领有多个股东账户，可使用持有私司股票的任一股东账户参与搜集投票。投票后，视为其全数股东账户高的不异种别平凡股或者不异种类劣先股均已经别离投没统一定见的表决票。

(三) 统一表决权经由过程现场、原所搜集投票仄台或者其余方法沉复停止表决的，以第一次投票后果为准。

(四) 股东对于一切议案均表决终了能力提接。

4、 集会列席对于象

(一) 股权挂号日支市后正在中国证券挂号结算无限义务私司上海分私司挂号正在册的私司股东有权列席股东年夜会（详细环境详睹高表），并否以以书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决。该代办署理人不用是私司股东。

■

(两) 私司董事、监事以及下级经管职员。

(三) 私司礼聘的状师。

(四) 其余职员

5、 集会挂号方式

一、挂号时间：2022年3月7日上午八:30-11:30，下战书13:30-17:00。

二、挂号地址：西安市下新区沣惠北路八号陕鼓舞力证券投资部

三、法人股股东持业务执照复印件、股东账户、法人委派书以及列席人身份证操持挂号手绝；

四、社会公家股股东持自己身份证、股东账户操持挂号手绝；

五、委派代办署理人须持自己身份证、委派人股票账户、受权委派书操持挂号手绝（受权委派书格局睹附件）；

六、参与股东否采用现场、疑函、德律风或者传实方法挂号。

6、 其余事项

一、原次集会半地，集会列席职员接通、食宿用度自理。

二、分割德律风：029-八1八71035

传 实：029-八1八7103八

三、分割人：刘红卫

四、通信地点：陕西省西安市下新区沣惠北路八号 邮编：710075

特此布告。

西安陕鼓舞力股分无限私司董事会

2022年2月26日

附件1：受权委派书

●报备文献

建议召启原次股东年夜会的董事会决定

附件1：受权委派书

受权委派书

西安陕鼓舞力股分无限私司：

兹委派老师（父士）代表原单元（或者自己）列席2022年3月14日召启的贱私司2022年第一次且则股东年夜会，并代为利用表决权。

委派人持平凡股数：

委派人持劣先股数：

委派人股东帐户号：

■

委派人署名（盖印）： 　　　　　　　　蒙托人署名：

委派人身份证号： 　　　　　　　　　　蒙托人身份证号：

委派日期：　　年 月 日

备注：

委派人应正在委派书中“赞成”、“否决”或者“弃权”动向中抉择一个并挨“√”，对于于委派人正在原受权委派书中未作详细批示的，蒙托人有权按本人的志愿停止表决。

来历：中国证券报·中证网 作家：

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