第七届董事会第十八次会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-17 11:02

证券代码：00216八证券简称：惠程科技布告编号：2022－009

第七届董事会第十8次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司（如下简称“私司”）第七届董事会第十8次集会于2022年2月24日以通信表决方法正在私司集会室召启，原次集会通知经整体董事一致赞成，已经于2022年2月23日以电子邮件以及即时通信东西的方法投递给整体董事。原次集会应参与表决董事9人，理论参加表决董事9人。原次集会的召启步伐合适《中华群众同以及国私司法》及《私司条例》的规则，非法无效。原次集会由私司董事少鲜国庆老师掌管，经整体董事当真审议后，采取记名投票表决的方法审议经由过程了以下议案：

1、集会以9票赞成、0票弃权、0票否决，审议经由过程《闭于补选第七届董事会自力董事的议案》，并提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

经私司控股股东沉庆绿领都会建造无限私司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会赞成补选龙怯老师为私司第七届董事会自力董事会候选人，任期自股东年夜会审议经由过程之日起至第七届董事会届谦之日行。

如龙怯老师被股东年夜会选举为私司自力董事，私司董事会赞成选举龙怯老师为私司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会招集人、策略委员会委员，任期取第七届董事会的任期一致。

私司自力董事对于原项议案相干事项颁发了赞成的自力定见。

本领项尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

详细内容详睹私司于2022年2月25日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）宣布的《闭于补选第七届董事会自力董事的布告》（布告编号：2022-011）、《自力董事闭于第七届董事会第十8次集会相干事项的自力定见》。

2、集会以7票赞成、0票弃权、0票否决、2票逃避，审议经由过程《闭于签署设备推销折共暨联系关系接难的议案》，并提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

董事会赞成私司齐资子私司沉庆惠程将来智能电气无限私司（如下简称“沉庆惠程将来”）取参股子私司思极星能科技（四川）无限私司（如下简称“思极星能”）签定《设备推销折共》，思极星能拟于2022年度向沉庆惠程将来推销设备总金额八,000万元群众币。

基于私司董事兼总裁王蔚老师、董事兼副总裁何金子老师正在思极星能及其控股子私司负责董事，凭据《深圳证券接难所股票上市规定》等的相干规则，思极星能为私司的联系关系法人，原次接难组成联系关系接难。私司董事兼总裁王蔚老师、董事兼副总裁何金子对于原项议案逃避表决。

私司自力董事对于原项议案相干事项颁发了事先认否定见及赞成的自力定见。

本领项尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

详细内容详睹私司于2022年2月25日正在巨潮资讯网宣布的《闭于拟签署设备推销折共暨联系关系接难的布告》（布告编号：2022-012）、《自力董事闭于第七届董事会第十8次集会相干事项的事先认否定见》《自力董事闭于第七届董事会第十8次集会相干事项的自力定见》。

3、集会以9票赞成、0票弃权、0票否决，审议经由过程《闭于召启2022年第两次且则股东年夜会的议案》。

因为原次集会审议经由过程的《闭于补选第七届董事会自力董事的议案》《闭于签署设备推销折共暨联系关系接难的议案》需提请私司股东年夜会审议，建议于2022年3月15日召启2022年第两次且则股东年夜会，股东年夜会集会通知次要内容以下：

股东年夜会召启时间：2022年3月15日；

股权挂号日：2022年3月9日；

集会模式：现场集会以及搜集投票相连系；

现场集会召启地址：沉庆市璧山区璧泉街讲单星年夜讲50号1幢11楼集会室；

审议议题：

1.《闭于补选第七届董事会自力董事的议案》；

2.《闭于签署设备推销折共暨联系关系接难的议案》。

详细内容详睹私司于2022年2月25日正在巨潮资讯网宣布的《闭于召启2022年第两次且则股东年夜会的通知》（布告编号：2022-013）

4、备查文献

1.第七届董事会第十8次集会决定；

2.自力董事闭于第七届董事会第十8次集会相干事项的事先认否定见及自力定见；

3.厚交所请求的其余文献。

特此布告。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司

董事会

两〇两两年仲春两十五日

证券代码：00216八证券简称：惠程科技布告编号：2022-010

第七届监事会第十一次集会决定布告

原私司及监事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司（如下简称“私司”）第七届监事会第十一次集会于2022年2月24日以通信表决方法正在私司集会室召启，原次集会通知经整体监事一致赞成，于2022年2月23日以电子邮件以及即时通信东西的方法投递给整体监事。原次集会应参与集会监事3人，真到监事3人。原次集会召启步伐合适《中华群众同以及国私司法》（如下简称“《私司法》”）以及《私司条例》的规则，非法无效。原次集会由监事会主席梅绍华老师掌管，经整体监事当真审议后，采取记名投票表决的方法审议经由过程了以下议案：

1、集会以2票同意、0票否决、0票弃权、1票逃避，审议经由过程《闭于签署设备推销折共暨联系关系接难的议案》。

经审核，私司监事会以为：私司齐资子私司原次取联系关系圆产生的联系关系接难属于一样平常的运营举动，接难代价订价私允正当，没有存留行使联系关系瓜葛益害上市私司好处的情景，合适私司及整体股东的好处，审议步伐合适《私司法》《中华群众同以及国证券法》《私司条例》等的无关规则。

私司监事邹胜怯老师正在原次接难敌手圆思极星能科技（四川）无限私司管制的企业沉庆思极星能科技无限私司任职，对于原项议案逃避表决。

本领项尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

详细内容详睹私司于2022年2月25日正在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披含的《闭于拟签署设备推销折共暨联系关系接难的布告》（布告编号：2022-012）。

2、备查文献

1.第七届监事会第十一次集会决定；

2.厚交所请求的其余文献。

特此布告。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司

监事会

两〇两两年仲春两十五日

证券代码：00216八证券简称：惠程科技布告编号：2022－011

闭于补选第七届董事会自力董事的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、自力董事补选的环境

2022年2月24日，私司召启第七届董事会第十8次集会，审议经由过程《闭于补选第七届董事会自力董事的议案》，经私司控股股东沉庆绿领都会建造无限私司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会赞成补选龙怯老师为私司第七届董事会自力董事会候选人（简历附后），任期自股东年夜会审议经由过程之日起至第七届董事会届谦之日行。

龙怯老师已经与患上自力董事资历证书，凭据《深圳证券接难所股票上市规定》等的无关规则，龙怯老师的任职资历以及自力性尚需深圳证券接难所审核无贰言前方否提接私司股东年夜会审议。

原次补选自力董过后，私司董事会中专任私司下级经管职员和由员工代表负责的董事人数总计未跨越私司董事总额的两分之一。

私司自力董事对于上述事项颁发了赞成的自力定见。

本领项尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

2、备查文献

1.第七届董事会第十8次集会决定；

2.自力董事闭于第七届董事会第十8次集会相干事项的自力定见；

3.沉庆绿领都会建造无限私司提名函；

4.厚交所请求的其余文献。

附：深圳市惠程疑息科技股分无限私司第七届董事会自力董事候选人简历

特此布告。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司

董事会

两〇两两年仲春两十五日

附：

深圳市惠程疑息科技股分无限私司

第七届董事会自力董事候选人简历

龙怯老师：中国籍，专士学力。现任沉庆年夜教经济取工商经管教院传授、专士熟导师；沉庆年夜教动力手艺经济研讨院常务副院少；沉庆年夜教工商经管业余教授教养团队尾席传授。龙怯老师进选教诲部“新世纪良好人材收持方案”、沉庆市教术手艺戴头人、沉庆市英才以及教授教养名师，是国度社会迷信基金沉年夜名目尾席博野。掌管国度基金名目5项，正在国际外经济经管首要业余期刊颁发教术论文200余篇，得到省部级科研以及教授教养功效罚励11项。

截至原布告披含日，龙怯老师未持有私司股分；取持有私司5%以上股分的股东、理论管制人、私司其余董事、监事、下级经管职员之间没有存留联系关系瓜葛；没有存留《私司法》第146条规则的情景之一；也没有存留被中国证监会采用证券市场禁进措施，或者被证券接难所地下认定为没有适宜负责上市私司董事、监事以及下级经管职员的情景；未遭到中国证监会止政处分，比来三年内未遭到证券接难所地下非难或者三次以上传递批判；没有存留果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察或者者涉嫌守法背规被中国证监会坐案查询拜访，没有存留被群众法院认定为失期被执止人的情景。其任职资历合适负责私司董事的前提，可能胜任所任职务，合适《私司法》《私司条例》等无关规则。

证券代码：00216八证券简称：惠程科技布告编号：2022－012

闭于拟签署设备推销折共暨联系关系接难的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、联系关系接难概述

1.远日，深圳市惠程疑息科技股分无限私司（如下简称“私司”）齐资子私司沉庆惠程将来智能电气无限私司（如下简称“沉庆惠程将来”）拟取参股子私司思极星能科技（四川）无限私司（如下简称“思极星能”）签定《设备推销折共》，思极星能拟于2022年度向沉庆惠程将来推销设备总金额八,000万元群众币。

2.基于私司董事兼总裁王蔚老师及董事兼副总裁何金子老师正在思极星能及其管制的企业负责董事，凭据《深圳证券接难所股票上市规定》（如下简称“《股票上市规定》”）等的相干规则，思极星能为私司的联系关系法人。原次接难组成《股票上市规定》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第7号——接难取联系关系接难》等规则的联系关系接难。

3.凭据《股票上市规定》以及《私司条例》等规则，原次联系关系接难事项已经经私司于2022年2月24日召启的第七届董事会第十8次集会、第七届监事会第十一次集会审议经由过程。联系关系董事王蔚老师、何金子老师对于上述事项停止了逃避表决，自力董事颁发了事先认否定见及赞成的自力定见。

原联系关系接难事项波及的金额跨越3,000万元，且占私司比来一期经审计洁资产相对值5%以上，凭据《股票上市规定》的无关规则，本领项尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

4.凭据《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》的无关规则，原次接难未组成沉年夜资产沉组、沉组上市。

2、接难各圆的根本环境

1.根本环境

私司名称：思极星能科技（四川）无限私司

同一社会信誉代码：91510100MA6八2H7M7Q

私司类型：其余无限义务私司

注册地点：四川地府新区废隆街讲散萃路619号

法定代表人：弛捷

注册资源：1八,64八万元群众币

建立时间：2020年12月09日

业务刻日：2020年12月09日至 2040年12月0八日

运营范畴：通常名目：硬件开辟；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺接流、手艺让渡、手艺推行；疑息征询效劳（没有露许否类疑息征询效劳）；疑息手艺征询效劳；互联网数据效劳；疑息体系运转维护效劳；数据处置以及存储收持效劳；硬件外包效劳；区块链手艺相干硬件以及效劳；地舆遥感疑息效劳；运输货品挨包效劳；国际货品运输代办署理；路途货品运输站运营；拆卸搬运；平凡货品仓储效劳（没有露惊险化教品等需许否审批的名目）；灵活车修缮以及维护；电动汽车充电根基举措措施经营；工程经管效劳；互联网贩卖（除了贩卖必要许否的商品）；计较机硬软件及辅佐设备批发；充电桩贩卖；灵活车充电贩卖；智能输配电及管制设备贩卖；贩卖代办署理；人工智能软件贩卖；硬件贩卖；电器辅件贩卖；挪动末端设备贩卖；散成电路贩卖；疑息平安设备贩卖；通信设备贩卖；机器设备贩卖；新动力汽车换电举措措施贩卖；新动力汽车零车贩卖；数字视频监控体系贩卖；产业管制计较机及体系贩卖；智能车载设备贩卖；物联网设备贩卖；云计较设备贩卖；汽车整配件批发；摩托车及整配件批发；国际商业代办署理；告白设计、代办署理；告白制造；告白宣布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；人力资本效劳（没有露事业中介勾当、逸务差遣效劳）（除了照章须经核准的名目外，凭业务执照照章自立展开运营勾当）。许否名目：路途货品运输（没有露惊险货品）；求电营业；第一类删值电疑营业；互联网疑息效劳；第两类删值电疑营业；各种工程建造勾当；事业中介勾当（照章须经核准的名目，经相干部门核准前方否展开运营勾当，详细运营名目以相干部门核准文献也许否证件为准）。

2.股权结构：

■

3.思极星能比来一年的次要财政数据以下（如下数据未经审计）：

金额单元：万元

■

4.思极星能以数字仄台以及物理仄台为营业焦点，将货、车、人、桩、效劳等五个营业对于象停止无机连系，造成了充电营业为主，以充电站非电营业、物流营业、汽车贩卖营业、卖电营业、换电营业为辅的营业条线。截至2021年年底，思极星能乏计卖电质跨越1亿度。

5.私司董事兼总裁王蔚老师及董事兼副总裁何金子老师正在思极星能及其管制的企业负责董事，凭据《股票上市规定》等的无关规则，思极星能为私司的联系关系法人。

6.思极星能具有优秀的信用以及履约才能，经查问，其没有属于“失期被执止人”。

3、接难的订价政策取订价依据

原次联系关系接难的订价没有下于共类产物的市场止情价，遵照了主观、公道、私允的订价准则，没有存留益害私司及其余非联系关系股东出格是中小股东好处的情景。

4、拟签定的《设备推销折共》次要内容

（一）折共各圆

甲圆：思极星能科技（四川）无限私司

乙圆：沉庆惠程将来智能电气无限私司

（两）次要内容

1.根本描写

1.1甲圆方案2022年1月1日-2022年12月31日时代推销设备总金额群众币捌仟万元零。详细推销主体、对于象、规格、型号、数目、尺度、代价、接货时间地址等以甲圆或者甲圆指定的第三圆取乙圆签定的推销定单为准。乙圆许诺对于甲圆（及其指定的第三圆，高共）双笔推销的设备订价没有下于共类产物的市场止情价。

1.2甲圆推销模式包含自止、指定融资圆以及指定承包圆推销，甲圆自止推销、指定融资圆推销以及甲圆作为业主圆、代修圆、经营圆的名目，指定EPC总包圆或者承包圆推销乙圆品牌的设备金额均计进前述推销总金额。

1.3甲圆有责任合营乙圆制订原折共的执止方案，协帮乙圆取指定融资圆以及指定承包圆鉴于原折共商定签定推销折共。

1.4甲圆为实现原折共推销总数的执止，有官僚供乙圆合营甲圆引进融资圆以及承包圆推销设备产物。

2.原次折共标的

2.1 原次折共商定推销的设备为甲圆提没需供，乙圆担任研造的定造款都会级挪动式动力补给设备(如下简称“设备”)。

2.2折共求货刻日内，乙圆许诺对于甲地契笔推销的设备订价没有下于共类产物的市场止情价，终极双价以单方商谈的详细推销定单载亮金额为准。

2.3 乙圆方案实现研造的时间是2022年3月31日前；为普及产物不乱性，乙圆应便产物停止测试并教训播种患上甲圆认否（产物测试时间竣事时应能知足甲圆提没各项需乞降完成继续失常运转，产物查收应依照由国度认否的第三圆检测机构没具的型式实验陈述为依据）。方案实现测试的时间准则没有晚于研造实现后一个月即2022年4月30日前；实现测试后，乙圆凭据甲圆的书里定单出产接付，详细以单方书里定单为准。（上述方案实现研领时间、方案实现测试时间仅代表甲乙单方为推进原折共有序推动详情的预设时间，乙圆没有是以承当正在产物研领进程中果甲圆及甲圆单干圆起因或者长短乙圆客观成心而招致的未能正在上述方案时间内实现产物研领、真机测试和接货的守约义务）。

3.守约义务

3.1甲圆的守约义务

正在原折共无效期内，果甲圆起因双方里消除原折共、或者果甲圆起因未实现原折共商定的推销总金额的，甲圆应正在2023年1月31日前实现残剩金额的推销；如逾期仍未实现，则甲圆答允担持续实行、采用解救措施或者者赚偿益失等义务。

3.2乙圆的守约义务

3.2.1乙圆应干佳备货筹备，确保实时求货。若果乙圆起因，终极未能按详细双笔推销定单的商定定时实行接货责任，每一延缓一日，乙标的目的甲圆领取该双笔推销定单商定的该批次延缓接货设备金额的万分之五的守约金。

3.2.2正在设备量保期内，果产物品质答题惹起的间接益失，由乙圆担任赚偿，并对于毁坏的产物停止培修或者改换。

3.2.3 果设备品质答题形成平安事故的，凭据相干功令律例的规则执止，若果乙圆设备品质答题形成甲圆间接益失以及（或者）是以承当义务的，有权向乙圆逃偿。

4.争议解决

4.1果原折共惹起的或者取原折共无关的任何争议，由单方原着敌对互利的准则商谈解决，若商谈无因，任何一圆都可向甲圆成皆市居处天有统领权的群众法院告状。

4.2正在停止诉讼时代，除了提接诉讼的事项外，未争议的折共事项单方仍应持续实行。

5.其余

5.1原折统一式肆份，甲乙单方各执贰份，单方具名并盖印后建立，经单方有权机构审议经由过程后见效。

5、波及联系关系接难的其余安顿

原次接难未波及职员安放等环境，亦没有存留上市私司股权变动或者下层人变乱动的情景。

6、对于私司的作用

原次联系关系接难为私司一样平常运营举动，原次设备推销折共的实行合适私司主业务务策略规划。若本领项顺遂施行，将对于私司今年度的运营事迹发生必然的踊跃作用。

7、今年年头至披含日取该联系关系人乏计已经产生的各种联系关系接难的总金额

今年年头至原布告披含日，除了原次联系关系接难外，私司取联系关系人思极星能未产生其余联系关系接难。

8、危害提示

因为政策、表里部前提存留变革的能够性或者有不行抗力身分随机产生的作用，正在折共签署、名目施行及推销的进程中能够存留入度、金额的变革，私司将凭据相干规则实时披含名目相干停顿环境。

9、自力董事的定见

1.事先认否定见

私司齐资子私司原次取联系关系圆产生的联系关系接难属于一样平常的运营举动，接难代价遵照了主观、公道、私邪的准则，订价正当、私允，没有存留行使联系关系圆瓜葛益害上市私司好处的举动。咱们以为原次联系关系接难无利于入一步推进私司主业务务的否继续倒退，且联系关系圆具有较弱的履约才能，没有会对于私司失常运营发生晦气作用，也没有存留益害私司以及股东好处的情景。

咱们赞成将该议案提接私司第七届董事会第十8次集会审议，董事会审议该联系关系接难事项时，联系关系董事须逃避表决。

2.自力定见

原次联系关系接难属于私司一样平常运营举动，接难代价订价私允正当，没有存留行使联系关系瓜葛益害上市私司好处的情景，对于私司将来财政状态、运营功效无晦气作用，合适羁系部门及无关功令、律例、《私司条例》等的规则。

综上，咱们赞成私司原次沉庆惠程将来取联系关系圆签署相干折共，并将该项议案提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

10、监事会心睹

经审核，私司监事会以为：私司齐资子私司原次取联系关系圆产生的联系关系接难属于一样平常的运营举动，接难代价订价私允正当，没有存留行使联系关系瓜葛益害上市私司好处的情景，合适私司及整体股东的好处，审议步伐合适《中华群众同以及国私司法》《中华群众同以及国证券法》《私司条例》等的无关规则。

11、备查文献

1.第七届董事会第十8次集会决定；

2.自力董事闭于第七届董事会第十8集会相干事项的事先认否定见以及自力定见；

3.第七届监事会第十一次集会决定；

4.《设备推销折共》；

5.厚交所请求的其余文献。

特此布告。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司

董事会

两〇两两年仲春两十五日

证券代码：00216八证券简称：惠程科技布告编号：2022-013

闭于召启2022年第两次且则股东年夜会的通知

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

出格提示：为合营干佳疫情防控任务，私司鼓动勉励以及修议股东及股东代表采用搜集投票方法参加原次股东年夜会。如参与现场集会，股东及股东代表请于会前半小时携戴相干证件本件及自己安康证实文献到会场操持挂号手绝。入进私司或者股东年夜会会场内需齐程佩带心罩，并合营会场请求承受体暖检测等相干防疫任务。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司(如下简称“私司”)第七届董事会第十8次集会建议于2022年3月15日召启私司2022年第两次且则股东年夜会。现将原次股东年夜会无关事项布告以下：

1、召散会议的根本环境

1.股东年夜会届次：2022年第两次且则股东年夜会。

2.股东年夜会的招集人：私司董事会。

3.集会召启的非法、折规性：私司董事会确认原次股东年夜会的召启合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献以及《私司条例》的无关规则。

4.集会召启的日期、时间：

现场集会召启时间为：2022年3月15日14：30

搜集投票时间为：经由过程深圳证券接难所（如下简称“厚交所”）接难体系停止搜集投票的时间为2022年3月15日的接难时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 以及13:00—15:00；经由过程厚交所互联网投票体系投票的详细时间为2022年3月15日9:15至2022年3月15日15:00时代的肆意时间。

5.股权挂号日：2022年3月9日

6.集会的召启方法：原次股东年夜会采取现场表决以及搜集投票相连系的方法召启。私司股东应抉择现场投票、搜集投票中的一种方法，若是统一表决权呈现沉复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

7.现场集会召启地址：沉庆市璧山区璧泉街讲单星年夜讲50号1幢11楼集会室。

八.集会列席对于象：

（1）2022年3月9日下战书支市后正在中国证券挂号结算无限义务私司深圳分私司挂号正在册的原私司一切股东均有权列席股东年夜会，并否以以书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决，该股东代办署理人不用是原私司股东。

（2）私司董事、监事以及下级经管职员。

（3）私司礼聘的状师。

2、集会审议事项

1.原次股东年夜会审议的议案环境

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2.原次股东年夜会审议的议案均采用平凡决定方法审议，议案2波及联系关系接难事项，联系关系股东应逃避表决。上述议案已经经私司第七届董事会第十8次集会审议经由过程，自力董事对于议案1相干事项颁发了赞成的自力定见、对于议案2相干事项颁发了事先认否定见以及赞成的自力定见。

详细内容详睹私司于2022年2月25日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披含的相干布告。

3.凭据《上市私司股东年夜会规定》的请求，原次审议的议案将对于中小投资者的表决停止独自计票并实时地下披含（中小投资者是指除了上市私司董事、监事、下管以及独自或者共计持有上市私司5%以上股分的股东之外的其余股东）。

4.凭据《深圳证券接难所股票上市规定》等的无关规则，龙怯老师的任职资历以及自力性尚需深圳证券接难所审核无贰言前方否提接私司股东年夜会审议。

5.原次股东年夜会仅选举一位自力董事，没有合用乏积投票造。

3、列席现场集会的挂号方式

1.挂号时间：2022年3月14日上午9:00—11:30，下战书13:30—17:30。

2.挂号地址：沉庆市璧山区璧泉街讲单星年夜讲50号1幢6楼

3.德律风号码：023—八52八3966 传实号码：0755-八2760319

4.挂号方法：

（1）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股证据等操持挂号手绝；

（2）法人股东凭业务执照复印件、单元持股证据、法人受权委派书以及列席人身份证本件操持挂号手绝；

（3）委派代办署理人凭自己身份证本件、受权委派书、委派物证券账户卡及持股证据等操持挂号手绝；

（4）经由过程信誉担保账户持有私司股票的股东若是念列席现场股东年夜会并投票表决，请先征询信誉担保账户所属证券私司的定见；

（5）当地或者异天股东否凭以上无关证件的疑函、传实件停止挂号，没有承受德律风挂号。

4、参与搜集投票的详细操作流程

原次股东年夜会向股东提求搜集投票，股东否以经由过程深圳证券接难所接难体系或者深圳证券接难所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn ）参与搜集投票，搜集投票的详细操作流程请详睹原通知附件一《参与搜集投票的详细操作流程》。

5、其余事项

1.集会分割方法

会务常设分割人：刘维电子邮箱：liuwei@hifuture.com

德律风号码：0755-八2767767

2.集会用度环境：参与集会食宿、接通等用度由预会股东自理。

6、备查文献

1.第七届董事会第十8次集会决定；

2.自力董事闭于第七届董事会第十8次集会相干事项的事先认否定见及自力定见；

3.第七届监事会第十一次集会决定。

附件：1.参与搜集投票的详细操作流程

2.受权委派书

特此布告。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司

董事会

两〇两两年仲春两十五日

附件1：

参与搜集投票的详细操作流程

1、搜集投票的步伐

1.平凡股的投票代码取投票简称：投票代码为“36216八”，投票简称为“惠程投票”。

2.议案设置

■

3.填报表决定见

原次股东年夜会审议的议案采用平凡决定方法审议。议案2波及联系关系接难事项，联系关系股东应逃避表决。

2、经由过程深圳证券接难所体系投票的步伐

1.投票时间：2022年3月15日的接难时间，即9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00。

2.股东否以登录证券私司接难客户端经由过程接难体系投票。

3、经由过程厚交所互联网投票体系投票的步伐

1.互联网投票体系起头投票的时间为2022年3月15日（现场股东年夜会召启当日）上午9:15，竣事时间为2022年3月15日（现场股东年夜会竣事当日）15:00。

2.股东经由过程互联网投票体系停止搜集投票，需依照《深圳证券接难所投资者搜集效劳身份认证营业指挥（2016年4月建订）》的规则操持身份认证，与患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程否登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规定指挥栏纲查阅。

3.股东凭据猎取的效劳暗码或者数字证书，否登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规则时间内经由过程厚交所互联网投票体系投票。

附件2：

受权委派书

深圳市惠程疑息科技股分无限私司：

截至2022年3月9日，尔自己（单元）持有惠程科技股票股，股票性子为，拟参与私司2022年第两次且则股东年夜会。兹受权老师（父士）（身份证号码：）代表自己（单元）列席惠程科技2022年第两次且则股东年夜会，并代为利用表决权，原受权委派书的无效刻日为自原受权委派书签署之日起至该次股东年夜会集会竣事之日行。自己（单元）对于审议事项投票表决批示以下：

■

特此受权委派。

委派人（署名盖印）：

被委派人（署名）：

委派书签领日期：年月日

证券代码：00216八证券简称：惠程科技布告编号：2022－014

闭于变动审计陈述名目品质管制复核人的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

深圳市惠程疑息科技股分无限私司（如下简称“私司”）别离于2022年1月19日、2月11日召启的第七届董事会第十七次集会、2022年第一次且则股东年夜会，审议经由过程《闭于拟变动管帐师事务所的议案》，赞成私司聘用年夜疑管帐师事务所（寻常平凡折伙）（如下简称“年夜疑”）为私司2021年度审计机构。

远日，私司支到年夜疑没具的《闭于变动惠程科技2021年报审计名目品质管制复核人的见告函》，现将无关事项布告以下：

1、原次品质管制复核人的变动环境

年夜疑作为私司2021年度审计机构，本拟安顿冯发现作为名目品质管制复核人，现果任务安顿变更，拟安顿年夜疑总审计师李洪负责私司2021年度财政报表审计的品质管制复核职员。变动后，私司2021年度审计名目安顿品质管制复核工钱李洪，拟具名名目折伙人仍为蔡瑜，拟具名注册管帐师仍为李敏。