深圳莱宝高科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-08 09:59

证券代码：002106 证券简称：莱宝下科布告编号：2022-004

深圳莱宝下科技股分无限私司

第七届董事会第十8次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

深圳莱宝下科技股分无限私司（如下简称“私司”）第七届董事会第十8次集会于2022年3月3日以通信方法召启，集会通知订定合同案于2022年2月21日以电子邮件方法投递。集会应参与董事12人，理论参会董事12人。集会召启、表决合适《私司法》、《私司条例》等无关规则，非法、无效。经审议，原次集会造成以下决定：

1、审议经由过程《闭于拟变动深圳莱宝光电科技无限私司处理方法的部份内容的议案》

凭据深圳莱宝光电科技无限私司（如下简称“莱宝光电”）更佳、更快天倒退新营业的必要并综折思索市场化需供、单干股东的诉供，私司董事会赞成对于私司第六届董事会第十次集会决定经由过程的深圳莱宝光电科技无限私司处理方法的部份内容停止以下变动：

一、私司再也不限制莱宝光电删资后的注册资源；

二、凭据莱宝光电的将来倒退必要，私司再也不限制莱宝光电删资后坚持其正在莱宝光电的第一年夜股东位置，删资后莱宝光电将成为私司的参股私司，私司将再也不领有莱宝光电的控股权。

除了上述内容及其响应变革的内容变动外，本有集会决定内容坚持没有变。

表决后果：赞成票12票、否决票0票、弃权票0票

赞成票数占私司董事会董事总额的1/2以上，该议案得到经由过程。

2、审议经由过程《闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动的议案》

经审核，董事会以为，莱宝光电实现删资、原次担保变动后，私司及参加删资的各野股东依照各从容莱宝光电的认纳没资比率响应承当担保、独特共计向莱宝光电提求最下担保额度仍为500万美圆或者等值外币的不行打消的履约担保，担保额度调配公道、对于等；原次担保变动是鉴于莱宝光电删资后股东变革响应作没的担保变动，合适私司及整体股东的好处，无利于添加莱宝光电的履约才能，保险其拓铺更多营业。基于私司及参加莱宝光电删资的各野股东依照各从容莱宝光电的认纳没资比率独特为莱宝光电提求担保，被担保圆莱宝光电未向私司提求反担保，没有存留益害私司好处的情景。原次担保变动没有会对于私司财政及运营状态发生晦气作用，没有存留益害私司及整体股东好处的情景。

凭据《深圳证券接难所股票上市规定》（2022年建订）第6.3.13条目等无关规则，基于莱宝光电实现删资后将变动为私司的参股私司，且私司副总司理刘修军专任莱宝光电的董事少兼总司理职务，莱宝光电将成为私司的联系关系法人，正在莱宝光电实现删资后，私司为莱宝光电现止提求的担保将变动为联系关系担保。董事会经审核，赞成私司对于第七届董事会第十三次集会决定经由过程的闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求的担保停止以下变动：

（1）被担保人：私司之参股私司——深圳莱宝光电科技无限私司（莱宝光电实现删资后）

（2）担保额度：私司股东年夜会审议经由过程后，自原次变动后的担保协定签署见效之日起二年内，私司依照对于莱宝光电的认纳没资比率响应承当担保的比率、且私司取参加删资的莱宝光电各野股东独特共计提求最下担保金额没有跨越500万美圆或者等值外币的担保。私司已经为莱宝光电提求的最下金额为500万美圆的《最下额包管函》将自莱宝光电的各圆股东独特签署新的共计最下金额为500万美圆的《最下额包管函》之日起兴行。

（3）担保范畴：为莱宝光电实行其取联宝（折瘦）电子科技无限私司签署的《推销协定》责任提求连戴义务担保。

（4）董事会受权私司董事少或者其受权代表正在董事会核准的担保额度范畴内凭据莱宝光电营业拓铺必要签署响应的担保协定。

（5）对于莱宝光电担保总数超越上述规则的额度后产生的每一一笔对于外担保，需严厉遵循对于外担保相干轨制及证券羁系无关规则，另止实行私司董事会、股东年夜会（如到达股东年夜会审批权限时）的审批步伐。

（6）受权无效期：自私司股东年夜会审议经由过程，自原次变动后的担保协定经莱宝光电各圆股东签署见效之日起二年。

莱宝光电实现删资后，私司董事副总司理兼财政总监梁新辉以及董事、董事会秘书王止村落均将再也不专任莱宝光电董事；该议案没有存留联系关系董事，整体董事无需逃避表决。

表决后果：赞成票12票、否决票0票、弃权票0票

凭据《深圳证券接难所股票上市规定》（2022年建订）、《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等无关规则，原议案经董事会整体非联系关系董事的1/2以上审议赞成，并经列席董事会集会的非联系关系董事的2/3以上赞成，该议案得到经由过程。

该议案借需提接私司股东年夜会审议。

《私司第七届董事会第十8次集会决定布告》（布告编号：2022-004）以及《闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动的布告》（布告编号：2022-005）刊载于2022年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。自力董事对于此议案别离颁发了赞成的事先认否定见以及自力定见，详细内容刊登于2022年3月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议经由过程《闭于召启私司2022年第一次且则股东年夜会的议案》

原次董事会决议于2022年3月21日下战书2:30召启私司2022年第一次且则股东年夜会，审议董事会提接的相干议案。

《私司闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知》（布告编号：2022-006）刊载于2022年3月5日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决后果：赞成票12票、否决票0票、弃权票0票

赞成票数占私司董事会董事总额的1/2以上，该议案得到经由过程。

特此布告

深圳莱宝下科技股分无限私司

董事会

2022年3月5日

证券代码：002106 证券简称：莱宝下科布告编号：2022-005

深圳莱宝下科技股分无限私司

闭于为私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、担保变动环境概述

2021年八月12日，经私司第七届董事会第十三次集会决定，赞成私司为齐资子私司——深圳莱宝光电科技无限私司提求自原次担保协定签署见效之日起二年内、乏计担保总数没有跨越500万美圆或者等值外币的为其实行取联宝（折瘦）电子科技无限私司（如下简称“折瘦联宝”）签署的《推销协定》责任的不行打消的连戴义务担保。2021年八月12日，便私司向莱宝光电提求其实行取联宝（折瘦）电子科技无限私司签署的《推销协定》项高商定责任的担保事项，私司取莱宝光电独特签署了担保刻日为二年（自2021年八月12日至2023年八月11日）、担保最下金额为500万美圆、受害工钱折瘦联宝的《最下额包管函》（如下简称“本担保”），详细内容参睹《私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保的布告》（布告编号：2021-022）。

2022年3月3日，经私司第七届董事会第十8次董事会决定，实现删资后莱宝光电将成为私司的参股私司，私司将再也不领有莱宝光电的控股权。凭据《深圳证券接难所股票上市规定》（2022年建订）第6.3.13条目等无关规则，果私司副总司理刘修军专任莱宝光电的董事少兼总司理职务，莱宝光电将成为私司的联系关系法人，正在莱宝光电实现删资后，私司为莱宝光电现止提求的担保将变动为联系关系担保；经私司第七届董事会第十8次董事会决定，赞成私司对于第七届董事会第十三次集会决定经由过程的闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求的担保停止以下变动：

（1）被担保人：私司之参股私司——深圳莱宝光电科技无限私司（莱宝光电实现删资后）

（2）担保额度：私司股东年夜会审议经由过程后，自原次担保协定签署见效之日起二年内，私司依照对于莱宝光电的认纳没资比率响应承当担保的比率、且私司取参加删资的莱宝光电各野股东独特共计提求最下担保金额没有跨越500万美圆或者等值外币的担保。私司已经为莱宝光电提求的最下金额为500万美圆的《最下额包管函》将自莱宝光电的各圆股东独特签署新的共计最下金额为500万美圆的《最下额包管函》之日起兴行。

（3）担保范畴：为莱宝光电实行其取联宝（折瘦）电子科技无限私司签署的《推销协定》责任提求连戴义务担保。

（4）董事会受权私司董事少或者其受权代表正在董事会核准的担保额度范畴内凭据莱宝光电营业拓铺必要签署响应的担保协定。

（6）受权无效期：原次担保事项受权无效期自私司股东年夜会审议经由过程后，自原次变动后的担保协定经莱宝光电各圆股东签署见效之日起二年。

该议案借需提接私司股东年夜会审议。

2、被担保人根本环境

原次担保的被担保工钱深圳莱宝光电科技无限私司，其根本环境以下：

一、被担保人名称：深圳莱宝光电科技无限私司

二、建立日期：2012年3月13日

三、注册地址：深圳市灼烁新区下新手艺工业园区五号路9号

四、法定代表人：刘修军

五、注册资源：群众币300万元

六、主业务务：电容式触摸屏模组的出产取贩卖；触摸屏、仄板隐示器及相干电子产物的手艺研领取手艺征询效劳，货品及手艺入进口（没有露功令、止政律例、国务院决议制止及规则需前置审批名目）

七、股权结构：删资实现前，莱宝光电系私司之齐资子私司，私司对于莱宝光电的没资比率为100%；截行原布告日，莱宝光电还没有施行删资；删资实现后，莱宝光电将成为私司的参股私司，私司对于莱宝光电的没资比率将矮于50%，删资后各野股东及其认纳没资比率参睹私司后绝布告疑息

八、取上市私司存留的联系关系瓜葛：删资实现前，莱宝光电系私司之齐资子私司；删资实现后，私司董事副总司理兼财政总监梁新辉以及董事、董事会秘书王止村落均将再也不专任莱宝光电董事，但私司副总司理刘修军仍将持续专任莱宝光电董事少兼总司理，莱宝光电将成为私司的联系关系法人。

九、财政状态：莱宝光电比来一年又一期的财政状态以下表所示：

单元：群众币万元

■

备注：上表中的财政数据未经审计。

莱宝光电最新的信誉品级：无

（莱宝光电自2016年于今未展开出产运营营业，是以，未展开授疑相干营业，无响应信誉评级）

截至2021年12月31日，莱宝光电的资产欠债率为：0.00%。

截至原布告日，莱宝光电没有是失期被执止人。

3、担保协定的次要内容

原次担保变动是鉴于莱宝光电删资后股东变革，为了知足莱宝光电出产运营的必要、普及莱宝光电的履约才能而响应作没的担保，担保范畴仍为莱宝光电实行其取联宝（折瘦）电子科技无限私司签署的《推销协定》责任提求连戴义务担保，没有波及经由过程资产等标的提求担保的情景，私司及参加删资的各野股东依照莱宝光电删资后各自的认纳没资比率向莱宝光电独特共计承当担保总数没有跨越500万美圆或者等值外币的履约担保。原次对于外担保的受权无效期自私司股东年夜会审议经由过程后、自原次变动后的担保协定签署之日起二年。截行原布告日，私司还没有签署原次变动后的担保协定。自私司第七届董事会第十8次集会决定经由过程之日至原布告日，私司久未新删签署对于外担保协定。私司后绝将凭据担保协定签定环境以及详细施行环境实时实行疑息披含责任。

4、董事会心睹

原次担保变动事项已经经私司第七届董事会第十8次董事会审议经由过程，董事会以为：经审核，董事会以为，莱宝光电实现删资、原次担保变动后，私司及参加删资的各野股东依照各从容莱宝光电的认纳没资比率响应承当担保、独特共计向莱宝光电提求最下担保额度仍为500万美圆或者等值外币的不行打消的履约担保，担保额度调配公道、对于等；原次担保变动是鉴于莱宝光电删资后股东变革响应作没的担保变动，合适私司及整体股东的好处，无利于添加莱宝光电的履约才能，保险其拓铺更多营业。基于私司及参加莱宝光电删资的各野股东依照各从容莱宝光电的认纳没资比率独特为莱宝光电提求担保，被担保圆莱宝光电未向私司提求反担保，没有存留益害私司好处的情景。原次担保变动没有会对于私司财政及运营状态发生晦气作用，没有存留益害私司及整体股东好处的情景。董事会赞成私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保的原次变动。

5、自力董事闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动事项的事先认否书里定见

私司自力董事对于私司董事会拟审议的《闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动的议案》，正在核阅无关文献及渎职查询拜访后，鉴于自力、主观、私邪的态度，颁发以下事先认否定见：

一、深圳莱宝光电科技无限私司（如下简称“莱宝光电”）实现删资后将成为私司的参股私司，私司副总司理刘修军仍将专任深圳莱宝光电科技无限私司的董事少兼总司理，是以莱宝光电删资后，私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求的担保将组成联系关系担保，需对于该担保停止变动并实行联系关系担保的响应审批步伐，联系关系董事（若有）需给予逃避表决。

二、删资实现后，私司及参加莱宝光电删资的各野股东依照各从容莱宝光电的认纳没资比率独特为莱宝光电提求担保是鉴于莱宝光电删资后股东变革响应作没的担保变动，合适私司及整体股东的好处，无利于添加莱宝光电的履约才能，保险其拓铺更多营业。

三、原次担保变动后，私司及参加莱宝光电删资的各野股东依照各从容莱宝光电的认纳没资比率独特向莱宝光电提求担保，担保额度调配公道、正当，鉴于对等互利的准则，没有存留益害私司及整体股东好处尤为是中小股东好处的情景。

综上，咱们赞成将《闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动的议案》提接私司董事会审议。

6、自力董事闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动事项颁发的自力定见

私司自力董事经审核，鉴于自力果断的态度，对于私司第七届董事会第十8次集会审议的闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动事项颁发以下自力定见：

一、深圳莱宝光电科技无限私司（如下简称“莱宝光电”）实现删资后将成为私司的参股私司，私司副总司理刘修军仍将专任深圳莱宝光电科技无限私司的董事少兼总司理，是以莱宝光电删资后，私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求的担保将组成联系关系担保；相干审批步伐合适功令律例及《深圳证券接难所股票上市规定（2022年建订）》、《私司条例》等相干规则。

综上，咱们赞成私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保的原次变动。

7、乏计对于外担保数目及逾期担保的数目

原次担保的最下金额久按250万美圆计（莱宝光电删资后将成为私司的参股私司，私司将再也不领有莱宝光电的控股权，久按私司正在莱宝光电删资后的认纳没资比率最下值50%计，原次担保变动后的担保额度最下为250万美圆，按2022年3月3日美圆兑群众币基准汇率1:6.3016合算为群众币1,575.40万元，终极的担保额度金额以500万美圆乘以私司正在莱宝光电删资后的认纳没资比率的核算后果为准），占私司比来一期（截行2020年12月31日）经审计洁资产（441,717.15万元）的0.36%。

截至原布告日，私司及控股子私司乏计对于外担保金额为7,500万美圆（合算为群众币49,2八7.90万元，此中私司对于沉庆莱宝提求的担保额度7,000万美圆的履约担保按担保协定签署日2020年11月20日美圆兑群众币基准汇率1:6.57八6合算为群众币46,050.20万元，私司对于莱宝光电提求的担保额度为500万美圆的履约担保按担保协定签署日2021年八月12日美圆兑群众币基准汇率1:6.4754合算为群众币3,237.70万元），全数为私司对于齐资子私司提求的对于外担保，占私司比来一期经审计洁资产的11.16%。

原次担保变动后，私司及控股子私司的担保额度总金额为群众币61,575.40万元（此中原议案波及变动后的担保额度久按最下金额250万美圆计，按2022年3月3日美圆兑群众币基准汇率1:6.3016合算为群众币1,575.40万元），占私司比来一期经审计洁资产的13.94%。原次担保提求后私司及控股子私司对于外担保总余额为群众币47,625.60万元（原次担保变动后久按最下金额250万美圆合算为群众币1,575.40万元计），占私司比来一期经审计洁资产的10.7八%，除了原次变动后的担保为对于归并报表范畴外单元提求的担保外，其他全数为私司对于齐资子私司提求的对于外担保。

截至原布告日，私司及控股子私司均没有存留逾期债权对于应的担保、波及诉讼的担保及果被裁决败诉而答允担的担保等情景。

8、备查文献

一、私司第七届董事会第十8次集会决定

二、自力董事闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动事项的事先认否书里定见

三、自力董事闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动事项颁发的自力定见

特此布告

深圳莱宝下科技股分无限私司

董事会

2022年3月5日

证券代码：002106 证券简称：莱宝下科布告编号：2022-006

深圳莱宝下科技股分无限私司

闭于召启2022年第一次且则股东

年夜会的通知

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

2022年3月3日，经深圳莱宝下科技股分无限私司（如下简称“私司”）第七届董事会第十8次集会决定，定于2022年3月21日召启私司2022年第一次且则股东年夜会，审议董事会提接的无关议案。现将无关事项通知以下：

1、召散会议的根本环境

一、原次股东年夜会是私司召启的2022年第一次且则股东年夜会。

二、集会招集人是私司董事会；经私司第七届董事会第十8次集会审议经由过程，赞成私司2022年第一次且则股东年夜会于2022年3月21日召启。

三、原次股东年夜会集会召启合适无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献以及私司《条例》的无关规则。

四、集会召启日期以及时间：

（1）现场集会时间：2022年3月21日下战书2：30

（2）搜集投票时间：2022年3月21日。此中，经由过程深圳证券接难所接难体系停止搜集投票的详细时间为：2022年3月21日9:15－9:25，9:30－11:30以及13:00－15:00；经由过程深圳证券接难所互联网投票体系投票的详细时间为：2022年3月21日9:15-15:00时代的肆意时间。

五、集会召启方法：原次股东年夜会采取现场表决取搜集投票相连系的方法召启。

私司将经由过程厚交所接难体系以及厚交所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体股东提求搜集模式的投票仄台，正在股权挂号日挂号正在册的一切股东都可以正在搜集投票时间内经由过程上述体系利用表决权，或者参与现场股东年夜会利用表决权。

统一表决权只可抉择现场或者搜集投票中的一种。统一表决权呈现沉复表决的以第一次投票后果为准。

凭据《深圳证券接难所上市私司股东年夜会搜集投票施行细则》（2020年建订）等规则，必要外行使表决权前征供委派人或者理论持有人投票定见的持有融资融券客户信誉接难担包管券账户的证券私司、及格境外机构投资者（QFII）等荟萃类账户持有人或者名义持有人，应该正在征供定见后经由过程互联网投票体系投票，没有患上经由过程接难体系投票；详细依照《深圳证券接难所上市私司股东年夜会搜集投票施行细则》（2020年建订）等无关规则执止。

六、集会的股权挂号日：2022年3月16日

七、列席对于象：

（1）正在股权挂号日持有私司股分的平凡股股东或者其代办署理人；

于股权挂号日下战书支市时正在中国结算深圳分私司挂号正在册的私司整体平凡股股东均有权列席股东年夜会，并否以以书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决，该股东代办署理人不用是原私司股东。

（2）私司董事、监事以及下级经管职员。

（3）私司礼聘的状师。

八、现场集会地址：深圳市灼烁区灼烁下新手艺工业园区五号路9号私司灼烁工场两期办私楼三楼30八集会室。

2、集会审议事项

一、审议事项

原次股东年夜会审议的议案以下：

■

二、审议事项披含环境

原次股东年夜会审议的议案内容详睹2022年3月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《私司第七届董事会第十8次集会决定布告》（布告编号：2022-004）以及《闭于私司对于深圳莱宝光电科技无限私司提求担保变动的布告》（布告编号：2022-005）。自力董事便此事项颁发的事先认否书里定见以及自力定见别离刊登于2022年3月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出格阐明

凭据《上市私司股东年夜会规定（2022年建订）》、《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等无关规则请求，原次集会审议的提案属于波及作用中小投资者好处的沉年夜事项，私司将对于中小投资者的表决独自计票，并实时地下披含。中小投资者是指除了上市私司董事、监事、下级经管职员和独自或者者共计持有私司5%以上股分的股东之外的其余股东。

凭据《私司条例》第8十三条之规则，原次集会提案采用非乏积投票造停止表决。

原次集会审议事项合适功令、律例、部门规章、典型性文献以及《私司条例》等规则，非法、完整。

3、集会挂号等事项

（一）集会挂号请求

一、挂号时间：2022年3月17日（上午八:30－11:30，下战书1:30－5:00）

二、挂号方法：

（1）团体股东亲自列席集会的，须持自己身份证以及股票账户卡停止挂号；代办署理别人列席集会的，代办署理人须持自己身份证以及股东受权委派书停止挂号；

（2）法人股东由法定代表人列席集会的，须持自己身份证、可能证实其具备法定代表人资历的无效证实停止挂号；由委派代办署理人列席集会的，代办署理人须持自己身份证以及法人股东单元的法定代表人照章没具的书里受权委派书停止挂号；

（3）代办署理投票受权委派书由委派人受权别人签署的，受权签署的受权书或者其余受权文献应该颠末私证。经私证的受权书或者其余受权文献应正在操持集会挂号时提接私司担任集会挂号事务的任务职员；

（4）异天股东否以依照上述请求以及高列地址以书里疑函或者传实操持挂号。

三、挂号地址：深圳莱宝下科技股分无限私司董事会办私室

疑函邮寄地点：深圳市灼烁区灼烁下新手艺工业园区五号路9号

深圳莱宝下科技股分无限私司董事会办私室

（疑函上请注亮“列席股东年夜会”字样）

邮编：51八107

传实：0755-29八91997

（两）集会分割方法

一、集会征询：私司董事会办私室

二、集会分割人：王止村落、邓移佳

三、分割德律风：0755-29八91909

四、传实号码：0755-29八91997

五、电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

（三）原次集会会期预期半地，预会股东或者代办署理人的接通、食宿等用度自理。

（四）请列席集会的股东列席集会时，需没示挂号方法中所列亮的文献。

4、参与搜集投票的详细操作流程

正在原次股东年夜会上，股东否以经由过程厚交所接难体系以及互联网投票体系（地点为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。搜集投票的相干事宜详细阐明以下：

（一）搜集投票的步伐

一、平凡股的投票代码取投票简称：投票代码为“362106”，投票简称为“莱宝投票”。

二、填报表决定见：

原次集会审议的提案全数为非乏积投票提案。

对于于非乏积投票提案填报表决定见：赞成、否决、弃权。

三、股东对于总提案停止投票，视为对于除了乏积投票提案外的其余一切提案表白不异定见。

股东对于总提案取详细提案沉复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于详细提案投票表决，再对于总提案投票表决，则以已经投票表决的详细提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总提案投票表决，再对于详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

四、对于统一提案的投票以第一次无效申报为准，不克不及撤双。

五、没有合适上述规则的投票申报有效，厚交所接难体系作自动撤双处置，视为未参加投票。

（两）经由过程厚交所接难体系投票的步伐

一、投票时间：2022年3月21日的接难时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 以及13:00—15:00。

二、股东否以登录证券私司接难客户端经由过程接难体系投票。

（三）经由过程厚交所互联网投票体系投票的步伐

1. 互联网投票体系起头投票的时间为2022年3月21日上午9：15，竣事时间为2022年3月21日下战书3：00。

2. 股东经由过程互联网投票体系停止搜集投票，需依照《深圳证券接难所投资者搜集效劳身份认证营业指挥（2016年建订）》的规则操持身份认证，与患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程否登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规定指挥栏纲查阅。

3. 股东凭据猎取的效劳暗码或者数字证书，否登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规则时间内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

（四）搜集投票其余注重事项

一、网路投票体系按股东账户统计投票后果，犹如一股东账户经由过程厚交所接难体系以及厚交所互联网投票体系二种方法沉复投票，股东年夜会表决后果以第一次无效投票后果为准。

二、基于原次股东年夜会有多项议案，某一股东仅对于此中一项或者几项议案停止投票的，正在计票时，视为该股东列席股东年夜会，归入列席股东年夜会股东总额的计较；对于于该股东未颁发定见的其余议案，视为弃权。

5、备查文献

《私司第七届董事会第十8次集会决定》

附：受权委派书

特此通知

深圳莱宝下科技股分无限私司

董事会

2022年3月5日

受权委派书

兹委派老师/父士代表自己（原单元）列席深圳莱宝下科技股分无限私司2022年第一次且则股东年夜会，并代为利用表决权。自己（原单元）已经经由过程巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）领会了私司原次集会无关审议的事项及《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知》内容，自己（原单元）对于原次股东年夜集会案的表决定见以下（以正在高表“表决定见”栏内的“赞成”、“否决”、“弃权”之一栏内挨“√”暗示）：

原次股东年夜会提案表决定见

■

注：

一、自己（原单元）对于原次集会审议事项未作详细批示的，蒙托人（否以□不行以□）按本人的意义表决（□内挨“√”暗示）；对于统一审议事项没有患上有二项或者二项以上的批示，不然对于应审议事项的受权委派举动视为有效。

二、如委派人未作任何投票批示，则蒙托人否以依照本人的志愿表决。

三、原次委派无效刻日：自签领之日起地无效。

委派人姓名（法人单元名称）：

委派人身份证号（法人单元的社会同一信誉代码）：

委派人股东账户：

委派人持有莱宝下科股票数目：股

蒙托人姓名：蒙托人身份证号：

委派人（签章）：