深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议的公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-05 09:18

证券代码：002121 证券简称：科陆电子布告编号：2022011

深圳市科陆电子科技股分无限私司

第8届董事会第十两次（且则）

集会决定的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确、完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

深圳市科陆电子科技股分无限私司（如下简称“私司”）第8届董事会第十两次（且则）集会通知已经于2022年2月25日以即时通信东西、电子邮件及书里等方法投递列位董事，集会于2022年3月2日以通信表决方法召启。原次集会应参与表决的董事9名，理论参与表决的董事9名。原次集会的招集、召启以及表决步伐合适《私司法》以及《私司条例》的无关规则。

预会董事颠末探讨，审议经由过程了如下议案：

1、审议经由过程了《闭于2022年度私司及子私司向银止申请综折授疑额度的议案》；

详细详睹登载正在2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《闭于2022年度私司及子私司向银止申请综折授疑额度的布告》（布告编号：2022013）。

表决后果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

原议案尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

2、审议经由过程了《闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的议案》；

详细详睹登载正在2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的布告》（布告编号：2022014）。

原次接难没有波及联系关系董事件形，董事无需逃避表决。

表决后果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

原议案尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

3、审议经由过程了《闭于召启私司2022年第两次且则股东年夜会的议案》。

凭据《中华群众同以及国私司法》、《中华群众同以及国证券法》、《深圳证券接难所股票上市规定》及《私司条例》中闭于召启股东年夜会的无关规则，私司董事会拟定于2022年3月1八日（礼拜五）正在私司止政集会室召启私司2022年第两次且则股东年夜会。

《闭于召启私司2022年第两次且则股东年夜会的通知》（布告编号：2022015）齐文详睹2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决后果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

特此布告。

深圳市科陆电子科技股分无限私司

董事会

两〇两两年三月两日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子布告编号：2022012

深圳市科陆电子科技股分无限私司

第8届监事会第六次（且则）

集会决定的布告

原私司及监事会整体成员包管布告内容的真正、正确、完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

深圳市科陆电子科技股分无限私司（如下简称“私司”）第8届监事会第六次（且则）集会通知已经于2022年2月25日以电子邮件及博人投递等方法投递列位监事，集会于2022年3月2日正在私司止政集会室以现场表决方法召启。原次集会应参与表决的监事3名，理论参与表决的监事3名，集会由监事会主席鲜晔东老师掌管。原次集会的招集、召启以及表决步伐合适《中华群众同以及国私司法》以及《私司条例》等的相干规则。

经预会监事当真审议，审议经由过程了如下议案：

1、审议经由过程了《闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的议案》。

经审核，监事会以为：私司、私司齐资子私司深圳市科陆精细仪器无限私司（如下简称“精细仪器”）、深圳市科陆智慧产业无限私司（如下简称“智慧产业”）原次向联系关系圆申请委派存款合适出产运营必要，无利于私司、精细仪器、智慧产业的久远倒退，对于私司、精细仪器、智慧产业营业的展开起踊跃的推进影响，合适私司以及整体股东的好处。原次联系关系接难代价经单方敌对商谈详情，合适市场规定，没有存留益害私司、整体股东、出格是中小股东好处情景。是以，咱们赞成原次私司及子私司向联系关系圆申请委派存款事项。

表决后果：赞成3票，否决0票，弃权0票。

原议案尚需提接私司2022年第两次且则股东年夜会审议。

特此布告。

深圳市科陆电子科技股分无限私司

监事会

两○两两年三月两日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子布告编号：2022013

深圳市科陆电子科技股分无限私司

闭于2022年度私司及子私司

向银止申请综折授疑额度的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确、完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

为知足深圳市科陆电子科技股分无限私司（如下简称“私司”）、子私司出产运营的资金需供，确保私司、子私司继续倒退，2022年度，私司拟向相干银止申请总数没有跨越群众币416,000万元银止授疑额度，私司上司子私司拟向相干银止申请总数没有跨越群众币66,000万元银止授疑额度。

一、2022年度，私司拟向相干银止申请的授疑总数度为没有跨越群众币416,000万元，详睹高表1：

■

注：

私司向中国建造银止股分无限私司深圳北山收止申请授疑总数没有跨越群众币130,000万元，授疑刻日2年，私司将凭据银止请求提求响应的抵量押物，且私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、北昌市科陆智能电网科技无限私司、深圳市科陆动力效劳无限私司为私司该融资事项提求齐额连戴义务担保。

私司向上海银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币50,000万元，授疑刻日为1年，私司将凭据银止请求提求响应的抵量押物。

私司向中国农业银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币30,000万元，授疑刻日1年，私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、北昌市科陆智能电网科技无限私司、深圳市科陆动力效劳无限私司、深圳市科陆精细仪器无限私司为私司该融资事项提求齐额连戴义务担保。

私司向废业银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币30,000万元，授疑刻日1年，私司以持有的北昌市科陆智能电网科技无限私司100%股权提求量押担保，且私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、北昌市科陆智能电网科技无限私司为私司该融资事项提求齐额连戴义务担保。

私司向中国光年夜银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币10,000万元，授疑刻日1年，私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、深圳市科陆动力效劳无限私司为私司该融资事项提求齐额连戴义务担保。

私司向中疑银止股分无限私司深圳香蜜湖收止申请授疑总数没有跨越群众币40,000万元，授疑刻日1年，私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、深圳市科陆动力效劳无限私司为私司该融资事项提求齐额连戴义务担保。

私司向中国银止股分无限私司深圳下新区收止申请授疑总数没有跨越群众币30,000万元，授疑刻日1年，此中八,000万融资由深圳市下新投融资担保无限私司提求连戴义务担保。私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、北昌市科陆智能电网科技无限私司、深圳市科陆动力效劳无限私司为私司上述向中国银止股分无限私司深圳下新区收止申请授疑总数没有跨越群众币30,000万元事项提求齐额连戴义务担保。

私司向南京银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币70,000万元（该授疑额度系深圳市下新投散团无限私司委派南京银止股分无限私司深圳分止对于私司领搁的委派存款，刻日没有跨越12个月）。以上融资，私司将凭据深圳市下新投散团无限私司的请求提求响应的抵量押物。

私司向中国建造银止股分无限私司上步收止申请授疑总数没有跨越群众币20,000万元（该授疑额度系深圳担保散团无限私司委派中国建造银止股分无限私司上步收止领搁的委派存款，刻日没有跨越12个月）。以上融资，私司将凭据深圳担保散团无限私司的请求提求响应的抵量押物。

私司向徽商银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币6,000万元，授疑刻日1年，私司齐资子私司深圳市鸿志硬件无限私司、深圳市科陆精细仪器无限私司为私司该融资事项提求齐额连戴义务担保。

二、2022年度，私司上司子私司拟向相干银止申请的授疑总数度为没有跨越群众币66,000万元，详睹高表2：

■

注：

深圳市科陆精细仪器无限私司私司向南京银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币3,000万元（该授疑额度系深圳市下新投散团无限私司委派南京银止股分无限私司深圳分止向深圳市科陆精细仪器无限私司私司领搁的委派存款，刻日没有跨越12个月）。

深圳市科陆智慧产业无限私司私司向南京银止股分无限私司深圳分止申请授疑总数没有跨越群众币3,000万元（该授疑额度系深圳市下新投散团无限私司委派南京银止股分无限私司深圳分止向深圳市科陆智慧产业无限私司领搁的委派存款，刻日没有跨越12个月）。

广东省逆德启闭厂无限私司向广领银止股分无限私司佛山分止申请授疑总数没有跨越群众币9,000万元，此中敞心为4,000万元。

广东省逆德启闭厂无限私司向中疑银止股分无限私司佛山分止申请授疑总数没有跨越群众币10,000万元，此中敞心为6,000万元。

便表2所示融资，私司上司子私司将凭据各银止的请求提求响应的抵量押物或者担保。

上述银止授疑额度自私司、子私司取银止签定乞贷折共之日起计较，授疑额度申请终极以上述银止理论审批环境为准，授疑额度总数内的其余乞贷事项、乞贷时间、金额以及用途将依私司理论必要停止详情。

本领项已经经私司第8届董事会第十两次（且则）集会审议经由过程，尚需提接股东年夜会审议。经股东年夜会核准后，受权私司、子私司运营层签署上述授疑额度内的乞贷折共及其余相干文献。

私司取上述银止有关联瓜葛，上述银止没有是失期被执止人。

备查文献：

一、私司第8届董事会第十两次（且则）集会决定。

特此布告。

深圳市科陆电子科技股分无限私司

董事会

两〇两两年三月两日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子布告编号：2022016

深圳市科陆电子科技股分无限私司

闭于私司股东所持部份股分被裁定以股抵债暨股分变更的提示性布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

深圳市科陆电子科技股分无限私司（如下简称“私司”）远日支到浙江省杭州市中级群众法院《执止裁定书》【（2021浙01执八22号之四）】，私司股东饶陆华老师持有的136,523,474股私司股分被裁定以股抵债，详细事项布告以下：

1、执止裁定书次要内容

申请执止人：万向疑托股分私司，居处天浙江省杭州市运动场路429号地以及年夜厦4-6层及9-17层，组织机构代码052八0八1八3，法定代表人：肖风。

被执止人：饶陆华

依据浙江省杭州市中级群众法院（如下简称“原院”）已经经产生功令效率的（2020）浙01平易近始1220号裁决书，果被执止人饶陆华未实行功令文书详情的责任，申请执止人万向疑托股分私司向原院申请强迫执止，原院于2021年6月17日照章坐案执止。执止进程中，原院经由过程淘宝网对于被执止人饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票停止司法网拍，果无人竞购而流拍。申请执止人申请将上述财富补偿原案部份债权。据此，按照《最下群众法院闭于群众法院平易近事执止中拍售、变售财富的规则》第两十条之规则，裁定以下：

一、将被执止人饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票作价752,244,341.74元，接付申请执止人万向疑托股分私司补偿部份债权。

二、申请执止人万向疑托股分私司否持原裁定书到相干部门操持产权过户挂号手绝、交纳用度。

三、消除对于被执止人饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票的解冻。

原裁定投递后即产生功令效率。

2、其余环境阐明及危害提示

一、截至原布告披含日，饶陆华老师持有私司191,154,035股股分，占私司总股原的13.57%，此中，处于量押状况的股分数为190,042,301股，占其所持私司股分总额的99.42%，处于解冻状况的股分乏计数为191,154,035股，占其所持私司股分总额的100%。

二、原次以股抵债事宜没有会对于私司的出产运营发生沉年夜作用。

三、私司将继续存眷上述事项停顿环境，并依照相干功令律例的规则实时实行疑息披含责任，私司指定疑息披含媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请泛博投资者注重投资危害。

特此布告。

深圳市科陆电子科技股分无限私司

董事会

两○两两年三月两日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子布告编号：2022014

深圳市科陆电子科技股分无限私司

闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确、完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

1、联系关系接难概述

为入一步拓严融资渠讲，弥补流淌资金，深圳市科陆电子科技股分无限私司（如下简称“私司”）拟向联系关系圆深圳市下新投散团无限私司（如下简称“下新投散团”）申请总数度没有跨越（露）群众币70,000万元的委派存款，刻日没有跨越1年；私司齐资子私司深圳市科陆精细仪器无限私司（如下简称“精细仪器”）、深圳市科陆智慧产业无限私司（如下简称“智慧产业”）拟别离向联系关系圆深圳市下新投散团无限私司申请额度没有跨越（露）群众币3,000万元的委派存款，刻日均没有跨越1年。下新投散团将委派南京银止股分无限私司深圳分止向私司、精细仪器、智慧产业别离领搁上述委派存款。

私司控股股东深圳市资源经营散团无限私司副总司理黄庆、石澜为深圳市下新投散团无限私司董事，凭据《深圳证券接难所股票上市规定》的相干规则，深圳市下新投散团无限私司为私司联系关系圆，原次接难组成联系关系接难。

私司第8届董事会第十两次（且则）集会以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经由过程了《闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的议案》，自力董事颁发了赞成的事先认否定见以及自力定见。凭据《深圳证券接难所股票上市规定》的相干规则，原次接难没有波及联系关系董事，没有存留董事逃避表决情景，原次接难尚需提接股东年夜会审议，联系关系股东须逃避表决。经股东年夜会核准后，受权私司、子私司运营层签署响应的协定等书里文献。

原次联系关系接难没有组成《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》规则的沉年夜资产沉组，无需颠末无关部门核准。

2、联系关系圆根本环境

私司名称：深圳市下新投散团无限私司

企业类型：无限义务私司

建立日期：1994年12月29日

注册资源：群众币1,3八5,210.5万元

法定代表人：刘苏华

企业地点：深圳市罗湖区桂园街讲嫩围社区深北东路5016号蔡屋围京基一百年夜厦A座6八01-01

运营范畴：从事担保营业；投资开辟，疑息征询；存款担保；自有物业租借。

股权结构：深圳市投资控股无限私司持有34.20%股权，深圳市安稳倒退投资无限私司持有25.56%股权，深圳市资源经营散团无限私司持有16.94%股权，深圳市财务金融效劳中间持有11.12%股权，深圳市亏达投资基金经管无限私司持有7.0八%股权，深圳市罗湖工业投资无限私司持有3.0八%股权，深圳市海能达投资无限私司持有1.77%股权，深圳市中小企业效劳署持有0.25%股权。

次要财政数据：

截至2020年12月31日，下新投散团总资产3,360,721.53万元、总欠债1,150,117.71万元、洁资产2,210,603.八2万元；2020年完成业务支进27八,1八6.05万元、业务利润160,7八3.75万元、洁利润120,0八7.39万元。（已经经审计）

截至2021年9月30日，下新投散团总资产3,5八4,427.34万元、总欠债1,27八,071.45万元、洁资产2,306,355.八9万元；2021年1-9月完成业务支进190,175.64万元、业务利润159,957.96万元、洁利润119,053.93万元。（未经审计）

联系关系瓜葛：私司控股股东深圳市资源经营散团无限私司副总司理黄庆、石澜为深圳市下新投散团无限私司董事，凭据《深圳证券接难所股票上市规定》的相干规则，深圳市下新投散团无限私司为私司联系关系圆。

经正在最下群众法院网查问，下新投散团没有是失期被执止人。

3、联系关系接难次要内容

一、委派人：深圳市下新投散团无限私司

二、存款人：南京银止股分无限私司深圳分止

三、乞贷人：深圳市科陆电子科技股分无限私司、深圳市科陆精细仪器无限私司、深圳市科陆智慧产业无限私司

四、委贷额度：私司拟向下新投散团申请总数没有跨越（露）群众币70,000万元；精细仪器、智慧产业拟向下新投散团别离申请没有跨越（露）群众币3,000万元

五、委派乞贷刻日：均没有跨越12个月

六、委派存款利率：私司向下新投散团申请总数没有跨越（露）群众币70,000万元委派存款的利率为9%/年，精细仪器、智慧产业拟向下新投散团别离申请没有跨越（露）群众币3,000万元委派存款的利率均为6.3%/年

七、担保方法：私司将凭据下新投散团的请求提求响应的抵量押物；私司为精细仪器、智慧产业向下新投散团别离申请没有跨越（露）群众币3,000万元委派存款融资事项提求担保。

详细融资计划以私司、精细仪器、智慧产业取下新投散团终极签定的相干协定为准。

4、接难纲的及对于私司的作用

私司、精细仪器、智慧产业原次经由过程委派存款融资合适出产运营必要，无利于私司、精细仪器、智慧产业的久远倒退，对于私司、精细仪器、智慧产业营业的展开起踊跃的推进影响，合适私司以及整体股东的好处。原次联系关系接难代价经单方敌对商谈详情，合适市场规定，没有存留益害私司、整体股东、出格是中小股东好处情景。

5、2022年年头至披含日取该联系关系人乏计已经产生的各种联系关系接难的总金额

除了原次接难外，2022年年头至原布告披含日，私司、精细仪器、智慧产业取下新投散团乏计新产生的各种联系关系接难的总金额为0元。

6、自力董事事先认否以及自力定见

一、事先认否定见

经对于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款事项停止充沛领会，咱们以为私司、精细仪器、智慧产业原次向联系关系圆申请委派存款合适出产运营必要，无利于私司、精细仪器、智慧产业的久远倒退，对于私司、精细仪器、智慧产业营业的展开起踊跃的推进影响，合适私司以及整体股东的好处，没有存留益害私司、整体股东、出格是中小股东好处情景。是以，咱们赞成将《闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的议案》提接私司董事会审议。

二、自力定见

私司、精细仪器、智慧产业原次向联系关系圆申请委派存款合适出产运营必要，无利于私司、精细仪器、智慧产业的久远倒退，对于私司、精细仪器、智慧产业营业的展开起踊跃的推进影响，合适私司以及整体股东的好处。原次联系关系接难代价经单方敌对商谈详情，合适市场规定。凭据《深圳证券接难所股票上市规定》的相干规则，原次接难没有波及联系关系董事，没有存留董事逃避表决情景，相干审经过议定策步伐非法、无效，没有存留益害私司、整体股东、出格是中小股东好处情景。是以，咱们赞成《闭于私司及子私司向联系关系圆申请委派存款暨联系关系接难的议案》并赞成提接私司股东年夜会审议。

7、监事会心睹

私司、精细仪器、智慧产业原次向联系关系圆申请委派存款合适出产运营必要，无利于私司、精细仪器、智慧产业的久远倒退，对于私司、精细仪器、智慧产业营业的展开起踊跃的推进影响，合适私司以及整体股东的好处。原次联系关系接难代价经单方敌对商谈详情，合适市场规定，没有存留益害私司、整体股东、出格是中小股东好处情景。是以，咱们赞成原次私司及子私司向联系关系圆申请委派存款事项。

8、备查文献

一、第8届董事会第十两次（且则）集会决定；

二、第8届监事会第六次（且则）集会决定；

三、自力董事事先认否定见以及自力定见。

特此布告。

深圳市科陆电子科技股分无限私司董事会

两〇两两年三月两日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子布告编号：2022015

深圳市科陆电子科技股分无限私司

闭于召启私司2022年第两次

且则股东年夜会的通知

原私司及董事会整体成员包管疑息披含的内容真正、正确、完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

深圳市科陆电子科技股分无限私司（如下简称“私司”）第8届董事会第十两次（且则）集会审议经由过程了《闭于召启私司2022年第两次且则股东年夜会的议案》，决议于2022年3月1八日（礼拜五）召启私司2022年第两次且则股东年夜会，审议董事会提接的相干议案，现将原次集会的无关事项通知以下：

1、集会召启的根本环境

一、股东年夜会届次：2022年第两次且则股东年夜会

二、股东年夜会的招集人：私司董事会

三、集会召启的非法、折规性：原次股东年夜会集会的召启合适《私司法》、《证券法》、《深圳证券接难所股票上市规定》、《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等无关功令、止政律例、部门规章、典型性文献和《私司条例》的规则。

四、集会召启的日期、时间：

现场集会召启日期、时间为：2022年3月1八日下战书14:30起头，会期半地；

搜集投票日期、时间为：2022年3月1八日，此中，经由过程深圳证券接难所接难体系停止搜集投票的详细时间为2022年3月1八日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券接难所互联网投票体系停止搜集投票的详细时间为2022年3月1八日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

五、集会召启方法：原次股东年夜会采用现场投票取搜集投票相连系的方法。私司股东应抉择现场投票、搜集投票中的一种方法，若是统一表决权呈现沉复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

六、集会的股权挂号日：2022年3月11日（礼拜五）

七、列席对于象：

（1）正在股权挂号日持有私司股分的平凡股股东或者其代办署理人；

于股权挂号日下战书支市时正在中国结算深圳分私司挂号正在册的私司整体平凡股股东均有权列席股东年夜会，并否以以书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决，该股东代办署理人不用是原私司股东。

饶陆华老师许诺摒弃利用其所持有的私司股分对于应的表决权，详细内容详睹2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《闭于股东摒弃表决权的布告》（布告编号：2021040），饶陆华老师不行承受其余股东委派停止投票。

（2）私司董事、监事及下级经管职员；

（3）私司礼聘的睹证状师及其余职员。

八、现场集会召启地址：深圳市北山区下新手艺工业园南区宝深路科陆年夜厦，深圳市科陆电子科技股分无限私司止政集会室。

2、集会审议事项

■

出格提示以及阐明：

一、原次集会审议的提案由私司第8届董事会第十两次（且则）集会审议经由过程后提接，详细详睹私司登载正在2022年3月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第8届董事会第十两次（且则）集会决定的布告》等相干布告。

二、提案2.00为联系关系接难，联系关系股东须逃避表决。

三、凭据《上市私司股东年夜会规定（2022年建订）》的请求，原次集会审议的提案将对于中小投资者的表决停止独自计票并实时地下披含。

3、原次股东年夜会现场集会的挂号方式

一、挂号时间及地址：

（1）挂号时间：2022年3月14日、3月15日（上午9:00-11:30，下战书14:00-17:00）

（2）挂号地址：深圳市北山区下新手艺工业园南区宝深路科陆年夜厦原私司证券部，疑函上请注亮“参与股东年夜会”字样；

二、挂号方法：

（1）法人股东须持添盖私司私章的业务执照复印件、法定代表人受权委派书、股东账户卡、持股证实以及列席人身份证本件停止挂号；

（2）自然人须持自己身份证本件、股东账户卡、持股证实停止挂号；

（3）委派代办署理人须持自己身份证本件、受权委派书（睹附件）、委派人身份证本件、股东账户卡以及持股证实停止挂号；

（4）异天股东否以书里疑函或者者邮件方法操持挂号（疑函或者邮件方法以2022年3月15日17:00前达到原私司为准，经由过程疑函或者邮件方法挂号的，请致电确认）,没有承受德律风挂号。

列席职员应该携戴上述文献的本件参与股东年夜会。

4、参与搜集投票的详细操作流程

原次股东年夜会上，股东否以经由过程深圳证券接难所接难体系以及互联网投票体系（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，搜集投票的详细操作流程睹附件一。

5、其余事项

一、集会用度：列席集会食宿及接通费自理

二、搜集投票时代，如投票体系逢突领沉年夜事情的作用，则原次集会的过程另止通知。

三、分割方式：

通信地点：深圳市北山区下新手艺工业园南区宝深路科陆年夜厦原私司证券部

邮政编码：51八057

德律风：0755-2671952八

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

分割人：弛小芳

6、备查文献

一、私司第8届董事会第十两次（且则）集会决定。

特此布告。

深圳市科陆电子科技股分无限私司董事会

两〇两两年三月两日

附件一：

参与搜集投票的详细操作流程

1、经由过程厚交所接难体系投票的阐明

一、投票代码：362121。

二、投票简称：“科陆投票”。

三、议案设置及定见表决

原次股东年夜集会案为非乏积投票议案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。

四、股东对于总议案停止投票，视为对于除了乏积投票议案外的其余一切议案表白不异定见。

股东对于总议案取详细提案沉复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于详细提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的详细提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

2、经由过程厚交所接难体系投票的步伐

一、投票时间：2022年3月1八日的接难时间，即9:15-9:2五、9:30-11:30以及13:00-15:00。

二、股东否以登录证券私司接难客户端经由过程接难体系投票。

3、经由过程厚交所互联网投票体系的投票步伐

一、互联网投票体系起头投票的时间为2022年3月1八日上午9:15至下战书15:00。

二、股东经由过程互联网投票体系停止搜集投票，需依照《深圳证券接难所投资者搜集效劳身份认证营业指挥（2016年建订）》的规则操持身份认证，与患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程否登录互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）规定指挥栏纲查阅。

三、股东凭据猎取的效劳暗码或者数字证书，否登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规则时间内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

附件两：

归执

截至2022年3月11日，尔单元（团体）持有深圳市科陆电子科技股分无限私司股票股，拟参与私司召启的2022年第两次且则股东年夜会。

附注：

归执剪报、复印或者按以上格局自造均无效。

列席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授权委托书