恒宝股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-02 09:26

证券代码：002104 证券简称：恒宝股分布告编号：2022-00八

恒宝股分无限私司

第七届董事会第十六次且则集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

恒宝股分无限私司（如下简称“私司”）第七届董事会第十六次且则集会于2022年2月2八日上午9:30时以通信方法召启。

1、董事会集会召启环境

1.董事会集会通知的时间以及方法：私司已经于2022年2月21日以书里方法向私司整体董事收回了集会通知。

2.董事会集会的时间、地址以及方法：2022年2月2八日上午9:30时以通信方法召启。

3.原次集会应到董事八人，真到董事7人（董事鲜雪娇果任务起因缺席，已经委派董事蔡邪华代为表决）。

4.董事会集会的掌管人以及出席职员：集会由董事少钱京老师掌管，集会出席职员有私司董事会秘书、证券事务代表及整体监事。

5.集会的招集、召启以及表决步伐合适国度无关功令、律例及《私司条例》的无关规则。

2、董事会集会审议环境

（一）集会以八票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经由过程了《闭于工业基金延期的议案》。

详细内容详睹私司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披含的《闭于工业基金延期的布告》。

恒宝股分无限私司董事会

两〇两两年仲春两十8日

证券代码：002104 证券简称：恒宝股分布告编号：2022-009

恒宝股分无限私司闭于工业基金延期的布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容的真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

恒宝股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年2月2八日召启第七届董事会第十六次且则集会，审议经由过程了《闭于工业基金延期的议案》。现将详细事项布告以下：

1、环境概述

一、2014年八月25日，私司召启了第五届董事会第四次集会，审议经由过程了《闭于私司取上海衰宇股权投资基金经管无限私司独特发动设坐挪动领取平安工业基金的议案》，自力董事对于该事项给予了事先认否，并颁发了赞成的自力定见。详细内容详睹2014年八月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四次集会决定》（布告编号：2014-040）以及《闭于私司取上海衰宇股权投资基金经管无限私司独特发动设坐挪动领取平安工业基金的布告》（布告编号：2014-042）。

二、2014年9月12日，私司召启了2014年第两次且则股东年夜会，审议经由过程了《闭于私司取上海衰宇股权投资基金经管无限私司独特发动设坐挪动领取平安工业基金的议案》。详细内容详睹2014年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第两次且则股东年夜会决定布告》（布告编号：2014-049）。

三、2014年12月，上海恒毓投资中间（无限折伙）（如下简称“工业基金”）已经实现工商挂号注册手绝并支付了业务执照。详细内容详睹2015年1月八日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《闭于私司取上海衰宇股权投资基金经管无限私司独特发动设坐挪动领取平安工业基金的停顿布告》（布告编号：2015-001）。

四、2016年12月5日，私司召启了第六届董事会第五次且则集会，审议经由过程了《闭于工业基金删资以及添加折伙人和变动股权结构的议案》，自力董事对于该事项给予了事先认否，并颁发了赞成的自力定见。详细内容详睹2016年12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次且则集会决定》（布告编号：2016-071）以及《闭于工业基金删资以及添加折伙人和变动股权结构的布告》（布告编号：2016-072）。

五、2016年12月26日，私司召启了2016年第三次且则股东年夜会，审议经由过程了《闭于工业基金删资以及添加折伙人和变动股权结构的议案》。详细内容详睹2016年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及私司指定疑息披含网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三次且则股东年夜会决定布告》（布告编号：2016-079）。

截行今朝，工业基金的整体折伙人没资结构以下：

■

截至原布告披含日，私司已经发出投资款7,002.八1万元，残剩原金为12,997.19万元。

2、基金投资环境

自工业基金设坐于今，该基金乏计投资23个名目，投资总数49,546万元。截行今朝，该基金正在管名目另有 19个，详细以下：

■

3、工业基金运营刻日缩短的环境先容

凭据《折伙协定》第8条的商定：“原企业的运营刻日自折伙企业建立之日起至2021年12月3日；折伙企业运营刻日届谦的，经整体折伙人赞成，否以缩短。”

工业基金的运营刻日已经于2021年12月3日到期，因为所投资名目起因，预计短时间内没法全数完成加入。基金经管人上海衰宇股权投资基金经管无限私司向整体折伙人建议缩短工业基金的运营刻日至2023年12月3日，缩短期内没有支与经管费。

2022年2月2八日，私司召启第七届董事会第十六次且则集会审议经由过程了原次工业基金延期事项，原次延期是为了更佳天完成投资方针，保险折伙人好处最年夜化。

凭据《深圳证券接难所股票上市规定》、《私司条例》及相干功令律例的规则，原次缩短工业基金运营刻日属于董事会决议计划权限，无需提接私司股东年夜会审议。原次工业基金延期事项未波及联系关系接难，亦没有组成《上市私司沉年夜资产沉组经管法子》规则的沉年夜资产沉组。

4、对于私司的作用