FXCG原油期货什么时候上市的“美国用户不支持KYC_FXCG交易资讯

admin 2024-04-07 12:33

　　FXCG原油期货什么时候上市的“美国用户不支持KYCFX168财经报社(香港)讯美邦法律部周二(3月26日)传出巨大信息，官网通告环球排名前十大的加密泉币营业所KuCoin及两名协同创始人Chun Gan和Ke Tang，他们被指控违反美邦反洗陋规类型、未经许可的泉币传输营业，被美邦南区纽约地域察看官办公室正式告状。

　　KuCoin通过其现货营业平台以及随后于2019年7月推出的期货营业平台向美邦客户招徕营业，自2017年设置以还，KuCoin已成为环球最大的加密泉币营业平台之一，营业量跨越3000万客户和逐日营业量代价数十亿美元的加密泉币。

　　KuCoin网站散布了加密泉币营业所的公然排名，使KuCoin跻身环球前五名。个中一项公然排名将KuCoin列为第四大加密泉币衍生品营业所和第五大加密泉币现货营业所。

　　KuCoin、Gan和Tang试图任事而且究竟上曾经任事了位于美邦和纽约南区的众众客户。

　　因而，正在所相合系功夫，KuCoin无间是必要正在美邦财务部金融犯法司法汇集(FinCEN)注册的汇款营业，而且自2019年7月以还，无间是必要正在美邦财务部金融犯法司法汇集(FinCEN)注册的期货委员会贩子美邦商品及期货营业委员会(CFTC)。

　　举动泉币迁移企业和期货佣金商，KuCoin必需服从合用的银行保密法条目，哀求维持得当的反洗钱盘算，征求客户身份验证或明了你的客户(KYC)流程。AML和KYC盘算确保KuCoin等金融机构不被用于不法主意，征求洗陋规。

　　Gan、Tang和KuCoin都明了本人的美邦反洗陋规负担，但有心拔取歧视这些哀求。比如，KuCoin未能实行得当的KYC盘算。究竟上，起码正在2023年7月之前，KuCoin并不哀求客户供给任何身份音讯。直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其举止举行刑事考察的合照后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC盘算。

　　然而，这一KYC流程仅合用于新客户，并分歧用于KuCoin的数百万现有客户，征求众量位于美邦的客户。

　　KuCoin也从未提交过任何须要的可疑举止呈报，从未正在美邦CFTC注册为期货佣金商，而且起码到2023年尾，从未正在FinCEN注册为汇款营业。

　　告状书提到，究竟上，Gan、Tang和KuCoin确实试图文饰营业所的美邦客户生计，以使KuCoin看起来不受美邦AML和KYC哀求的抑造。假使KuCoin网罗并跟踪其客户的身分音讯，但该营业所仍踊跃障碍其美邦客户正在开设库币账户时注脚本人的身份。

　　2022年，KuCoin就其客户地址地向起码一名投资者撒了谎，谎称其没有美邦客户，而究竟上KuCoin具有众量美邦客户群。究竟上，正在很众社交媒体帖子中，KuCoin踊跃向美邦客户倾销本人，举动他们无需始末KYC即可举行营业的营业所。

　　KuCoin正在2022年4月的推特信息中外现，“美邦用户不赞成KYC，可是KuCoin并不强造哀求举行KYC，通俗的营业能够操纵未体会证的帐户举行。”

　　因为KuCoin有心未能支持所需的AML和KYC盘算，KuCoin已被用作洗陋规众量犯法收益的用具，征求来自暗网市集和恶意软件、恐吓软件和敲诈盘算的收益。自2017年设置以还，KuCoin已收到跨越50亿美元的可疑和犯法收益，并发送了跨越40亿美元的可疑和犯法收益。

　　很众KuCoin客户特意操纵其营业平台，由于它供给的任事是匿名的。换句话说，KuCoin的无KYC策略对其滋长和告成弗成或缺。

　　美邦察看官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)外现：“正如告状书所指控的那样，KuCoin及其创始人有心文饰众量美邦用户正在KuCoin平台上举行营业的究竟。据称，库币诈欺其宏壮的美邦客户群，成为环球最大的加密泉币衍生品和现货营业所之一，日营业量达数十亿美元，年营业量达数万亿美元。”

　　他续称：“但像KuCoin云云诈欺美邦特有机遇的金融机构也必需服从美邦公法，以接济识别和消释犯法和败北融资盘算。据称，KuCoin有心拔取不云云做。”

　　“据悉，被告以至未能推广基础的反洗钱策略，导致库币正在金融市集的暗影下运作，并被用作不法洗陋规的避风港，KuCoin接收跨越50亿美元，汇出跨越40亿美元。”

　　“这是可疑和犯法资金，像KuCoin云云的加密泉币营业所不行两者兼得。告状书应当向其他加密泉币营业所发出一个显然的音讯，假设你盘算为美邦客户供给任事，你必需服从美邦公法，简易明确。”

　　掌管纽约领土安然考察办公室(HSI)的希罕代庖侦探达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“咱们戳穿了环球最大的加密泉币营业所之一，咱们的考察浮现它确实切情状是，涉嫌代价数十亿美元的犯法阴谋。”

　　他夸大：“假使KuCoin据称未能服从确保环球数字银行根蒂办法安然和安静所必要的公法，但它已为跨越3000万客户供给任事，被告所谓的规避这些极其厉重的公法的手脚终归终结了。”

　　“我外扬HSI纽约埃尔众拉众希罕职责组和咱们的司法协作伙伴对这一工作的允许，”他添加说。#NFT与加密泉币#

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